Kme Group

AGM Information • May 14, 2018

Informazione Regolamentata n. 0240-35-2018		Data/Ora Ricezione 14 Maggio 2018 17:48:31	MTA
Societa'	:	INTEK GROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	103807
Nome utilizzatore	:	SMIN02 - De Vitis
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	14 Maggio 2018 17:48:31
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	14 Maggio 2018 17:48:32
Oggetto	:	Rendiconto sintetico delle votazioni sui maggio 2018	punti all'ordine del giorno dell'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio dell'8
Testo del comunicato

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio dell'8 maggio 2018

Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44 Capitale sociale Euro 335.069.009,80 i.v. Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583 www.itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO 8 MAGGIO 2018

1. Rendiconto del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ex art. 146, comma 1), lett. c) del D.Lgs. 58/98.

Deliberazione adottata:

• di prendere atto ed approvare il rendiconto del fondo spese compreso nella Relazione presentata dal Rappresentante comune degli azionisti di risparmio di Intek Group SpA.

Azioni rappresentate	9.737.877 pari al 19,433% del capitale sociale rappresentato
in assemblea	da azioni di risparmio
Azioni per le quali è	9.737.777 pari al 19,433% del capitale sociale rappresentato
stato espresso il voto	da azioni di risparmio
Azioni favorevoli	8.101.261 pari al 16,167% del capitale sociale rappresentato
	da azioni di risparmio ed all'83,193% dei presenti
Azioni contrarie	1.389.316 pari al 2,773% del capitale sociale rappresentato da
	azioni di risparmio ed al 14,267% dei presenti
Azioni astenute	247.200 pari allo 0,493% del capitale sociale rappresentato da
	azioni di risparmio ed al 2,539% dei presenti
Azioni non votanti	100 pari allo 0,000% del capitale sociale rappresentato da
	azioni di risparmio ed allo 0,001% dei presenti

* * *

1. Nomina del rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio, determinazione della durata in carica e determinazione del compenso.

Deliberazioni adottate:

• Nomina del rappresentante comune e durata del periodo di carica. Viene nominata, in base alla proposta dell'azionista Quattroduedue SpA, la dottoressa Simonetta Pastorino, che resterà in carica per i prossimi tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2020.

Azioni rappresentate	9.682.964 pari al 19,323% del capitale sociale rappresentato
in assemblea	da azioni di risparmio
Azioni per le quali è	9.682.864 pari al 19,323% del capitale sociale rappresentato
stato espresso il voto	da azioni di risparmio
Azioni favorevoli	6.926.257 pari al 13,822% del capitale sociale rappresentato
	da azioni di risparmio ed al 71,530% dei presenti
Azioni contrarie	2.756.607 pari al 5,501% del capitale sociale rappresentato da
	azioni di risparmio ed al 28,469% dei presenti
Azioni astenute	0
Azioni non votanti	100 pari allo 0,000% del capitale sociale rappresentato da
	azioni di risparmio ed allo 0,001% dei presenti

• Determinazione del compenso al rappresentante comune.

Viene determinato in Euro 20.000, in base alla proposta dell'azionista Quattroduedue SpA, il compenso annuo lordo spettante al rappresentante comune.

Azioni rappresentate	9.682.964 pari al 19,323% del capitale sociale rappresentato
in assemblea	da azioni di risparmio
Azioni per le quali è	8.423.964 pari al 16,811% del capitale sociale rappresentato
stato espresso il voto	da azioni di risparmio
Azioni favorevoli	7.176.673 pari al 14,322% del capitale sociale rappresentato
	da azioni di risparmio ed al 74,116% dei presenti
Azioni contrarie	1.247.291 pari al 2,489% del capitale sociale rappresentato da
	azioni di risparmio ed al 12,881% dei presenti
Azioni astenute	0
Azioni non votanti	1.259.000 pari al 2,512% del capitale sociale rappresentato da
	azioni di risparmio ed al 13,002% dei presenti

1. Costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi.

Deliberazioni adottate:

• Prima proposta: NON APPROVATA

Costituzione di un fondo spese di Euro 90.000.

Azioni rappresentate	9.682.964 pari al 19,323% del capitale sociale rappresentato
in assemblea	da azioni di risparmio
Azioni per le quali è	8.423.964 pari al 16,811% del capitale sociale rappresentato
stato espresso il voto	da azioni di risparmio
Azioni favorevoli	4.533.191 pari al 9,047% del capitale sociale rappresentato da
	azioni di risparmio ed al 46,816% dei presenti
Azioni contrarie	247.200 pari allo 0,493% del capitale sociale rappresentato da
	azioni di risparmio ed al 2,553% dei presenti
Azioni astenute	3.643.573 pari al 7,271% del capitale sociale rappresentato da
	azioni di risparmio ed al 37,629% dei presenti
Azioni non votanti	1.259.000 pari al 2,512% del capitale sociale rappresentato da
	azioni di risparmio ed al 13,002% dei presenti

• Seconda proposta: NON APPROVATA

Costituzione di un fondo spese di Euro 100.000.

Azioni rappresentate	8.176.863 pari al 16,318% del capitale sociale rappresentato
in assemblea	da azioni di risparmio
Azioni per le quali è	8.176.672 pari al 16,318% del capitale sociale rappresentato
stato espresso il voto	da azioni di risparmio
Azioni favorevoli	3.533.099 pari al 7,051% del capitale sociale rappresentato da
	azioni di risparmio ed al 43,208% dei presenti
Azioni contrarie	1.130.415 pari al 2,256% del capitale sociale rappresentato da
	azioni di risparmio ed al 13,825% dei presenti
Azioni astenute	3.513.158 pari al 7,011% del capitale sociale rappresentato da
	azioni di risparmio ed al 42,965% dei presenti
Azioni non votanti	191 pari allo 0,000% del capitale sociale rappresentato da
	azioni di risparmio ed allo 0,002% dei presenti

• Terza proposta: APPROVATA Costituzione di un fondo spese di Euro 150.000.

Azioni rappresentate	8.176.863 pari al 16,318% del capitale sociale rappresentato
in assemblea	da azioni di risparmio
Azioni per le quali è	8.176.672 pari al 16,318% del capitale sociale rappresentato
stato espresso il voto	da azioni di risparmio
Azioni favorevoli	5.502.214 pari al 10,980% del capitale sociale rappresentato
	da azioni di risparmio ed al 67,290% dei presenti
Azioni contrarie	2.674.458 pari al 5,337% del capitale sociale rappresentato da
	azioni di risparmio ed al 32,708% dei presenti
Azioni astenute	0
Azioni non votanti	191 pari allo 0,000% del capitale sociale rappresentato da
	azioni di risparmio ed allo 0,002% dei presenti

* * *

Il comunicato è disponibile sul sito web della Società, nell'area dedicata all'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio, all'indirizzo www.itkgroup.it/it/assembleaspeciale2018 nonché sul sistema "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect SpA all'indirizzo . Attraverso il sito www.itkgroup.it è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (tel. n. 02-806291; e.mail info@itk.it).