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AGM Information • Apr 29, 2016

Informazione Regolamentata n. 0240-26-2016		Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2016 18:09:57	MTA
Societa'	:	INTEK GROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	73473
Nome utilizzatore	:	SMIN02 - De Vitis
Tipologia	:	IRED 02
Data/Ora Ricezione	:	29 Aprile 2016 18:09:57
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	29 Aprile 2016 18:24:58
Oggetto	:	Si anticipa l'estratto della convocazione di assemblea ordinaria del 30/31 maggio 2016 che verrà pubblicato su Italia Oggi di domani 30 aprile 2016
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44 Capitale sociale Euro 314.225.009,80 i.v. Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583 www.itkgroup.it

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, in Milano - Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca S.p.A., il giorno 30 maggio 2016 alle ore 11,00 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 31 maggio 2016, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo Intek Group. Delibere inerenti e conseguenti.
• 1. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.
• 1. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.
• 1. Conferimento incarico per la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio e consolidato per gli esercizi 2016-2024 nonché per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno degli esercizi dal 2016 al 2024. Delibere inerenti e conseguenti.
• 1. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, o, in alternativa, eventuale rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante:

• 1) le procedure per l'intervento e il voto in assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date;
• 2) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
• 3) la procedura per l'esercizio del voto per delega o per corrispondenza;
• 4) le modalità e i termini di reperibilità delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

è reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee) e sul sistema di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage" gestito da BIt Market Services all'indirizzo .

Milano, 30 aprile 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente