Pre-Annual General Meeting Information • May 11, 2022
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Styret innkaller med dette til helektronisk ordinær generalforsamling i KMC Properties ASA ("Selskapet") den 1. juni 2022 kl. 14.00.
Styrets leder eller en person utpekt av ham vil åpne generalforsamlingen og foreta registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter.
Følgende saker foreligger på agendaen: The following items are on the agenda:
Styret foreslår at styrets leder, Anders Dyrseth, velges som møteleder. En av de fremmøtte på generalforsamlingen vil bli foreslått til å medundertegne protokollen.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: "Innkallingen og dagsorden sendt til samtlige aksjeeiere med kjent adresse den 11. mai 2022, godkjennes".
Styrets årsberetning og Selskapets årsregnskap for regnskapsåret 2021 ble publisert 28. april 2022 og er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.kmcp.no i henhold til vedtektenes § 8. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
"Generalforsamlingen godkjenner Selskapets årsregnskap og Styrets beretning for 2021".
Styret foreslår at revisjonshonorar til selskapets revisor, PriceWaterhouseCoopers AS, som fremkommer i note 7 til årsregnskapet for regnskapsåret 2021, godkjennes. Årsregnskapet er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.kmcp.no i henhold til vedtektenes § 8.
The Board of Directors (the "Board") hereby calls for an electronic annual general meeting of KMC Properties ASA (the "Company") on 1 June 2022 at 14.00 CEST.
The chair of the Board or a person appointed by him will open the general meeting and perform registration of shareholders in attendance and by proxy.
The Board proposes that Anders Dyrseth, chair of the Board, is elected to chair the meeting. One person attending the general meeting will be proposed to co-sign the minutes.
The Board proposes that the general meeting makes the following resolution: "The notice and agenda which were sent to all shareholders with a known address on 11 May 2022 are approved."
The Board's report and the Company's financial statements for 2021 were published on 28 April 2022 and are available on the Company's website www.kmcp.no pursuant to section 8 of the articles of association. The Board proposes that the general meeting makes the following resolution:
"The general meeting approves the Board's report and the Company's financial statements for 2021."
The board of directors proposes that the fee to the Company's auditor, PriceWaterhouseCoopers AS, as set out in Note 8 in the annual accounts for 2021, is approved. The annual accounts for 2021 is available at the Company's website www.kmcp.no pursuant to section 8 of the articles of association.
1 This notice has been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two, the Norwegian version shall prevail.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
"Godtgjørelsen til Selskapets eksterne revisor, PriceWaterhouseCoopers AS, som fremkommer i note 8 i Årsregnskapet for 2021, godkjennes."
Nominasjonskomiteen foreslår følgende årlige godtgjørelse for styremedlemmer for perioden fra den ordinær generalforsamling i 2022 og frem til den ordinær generalforsamling i 2023:
Nominasjonskomiteen vil så raskt som mulig offentliggjøre sin oppdaterte innstilling til styresammensetning for generalforsamlingen. Nominasjonskomiteens innstilling vil bli gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.kmcp.no i henhold til vedtektenes § 8. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
Generalforsamlingen velger de styremedlemmene i en samlet votering med den funksjonstid som fremgår av nominasjonskomiteens innstilling.
Nominasjonskomiteen vil så raskt som mulig offentliggjøre sin oppdaterte innstilling til styresammensetning for generalforsamlingen. Nominasjonskomiteens innstilling vil bli gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.kmcp.no i henhold til vedtektenes § 8. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
Generalforsamlingen velger de medlemmene til nominasjonskomiteen i en samlet votering med den funksjonstid som fremgår av nominasjonskomiteens innstilling.
The board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution:
"Remuneration to the Company's independent auditor, PriceWaterhouseCoopers AS, as set out in Note 8 in the annual accounts for 2021, is approved."
The Nomination Committee proposes the following annual remuneration for board members for the period from the annual general meeting in 2022 and to the annual general meeting in 2023:
The Nomination Committee will as promptly as possible make its updated recommendation of the composition of the Board to the general meeting. The Nomination Committees' proposal will be made available on the Company's website www.kmcp.no pursuant to section 8 of the articles of association. The board of directors proposes that the general meeting adopts the following proposal:
The general meeting appoints the board members with the terms of office in a combined vote as proposed by the Nomination Committee.
The Nomination Committee will as promptly as possible make its updated recommendation of the composition of the Board to the general meeting. The Nomination Committees' proposal will be made available on the Company's website www.kmcp.no pursuant to section 8 of the articles of association. The board of directors proposes that the general meeting adopts the following proposal:
The general meeting appoints the members of the Nomination Committee with the terms of office in a combined vote as proposed by the Nomination Committee.
Det vises til innstilling fra nominasjonskomiteen, som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.kmcp.no i henhold til vedtektenes § 8. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
Selskapet opprettet i 2021 en nominasjonskomité i tråd med anbefalingen i den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse (NUES) kapittel 7. Dette er vedtektsfestet i § 7 i Selskapets vedtekter. Det er utarbeidet retningslinjer for nominasjonskomiteen, som er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.kmcp.no.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
"Generalforsamlingen godkjenner retningslinjene for nominasjonskomiteen slik disse fremgår av "Retningslinjer for nominasjonskomiteen".
Det følger av allmennaksjeloven § 5-6 (5) at generalforsamlingen skal behandle redegjørelse for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3- 3b. Redegjørelsen er inntatt i Selskapets årsberetning for 2021, som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside. Redegjørelsen er ikke gjenstand for votering.
I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a og tilhørende forskrift utarbeidet Styret i 2021 retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse for ledende ansatte i Selskapet. Retningslinjene er oppdatert fra 2021 som følge av introduksjon av opsjonsprogrammet som beskrevet i retningslinjene, samt endring av maksimal bonusutbetaling for visse ledende ansatte. Retningslinjene er gjort separat tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.
Reference is made to the proposal from the nomination committee, which is available at the Company's website www.kmcp.no pursuant to section 8 of the articles of association. The board of directors proposes that the general meeting adopts the following proposal:
In 2021, the Company established a Nomination Committee in accordance with chapter 7 of the Norwegian Code og Practice for Corporate Governance. This is set out in section 7 of the Company's articles of association. Instructions for the nomination committee has been prepared, and are made available on the Company's website www.kmcp.no.
The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:
"The general meeting approves the instructions for the nomination committee as set out in the enclosed "Instructions for the nomination committee"."
Pursuant to section 5-6 fifth paragraph of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the general meeting shall consider the statement on corporate governance made in accordance with section 3-3b of the Norwegian Accounting Act. The statement is included in the Company's annual report for 2021, which is available on the Company's web page. The statement is not subject to a vote.
In accordance with section 6-16a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act and ancillary regulations, the Board prepared guidelines for remuneration for senior executives of the Company in 2021. The guidelines have been updated since 2021, following the introduction of the option program as described in the proposed guidelines, as well as changes in maximum bonus payments to certain senior executives. The guidelines are made separately available on I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (3) skal retningslinjene godkjennes av generalforsamlingen. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
"Retningslinjene i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a og tilhørende forskrift, godkjennes."
I tråd med asal § 6-16b og tilhørende forskrift, har styret utarbeidet en rapport som gir en samlet oversikt over lønn og annen godtgjørelse. Selskapets revisor, PriceWaterhouseCoopers AS, har kontrollert at rapporten inneholder opplysninger som kreves av allmennaksjeloven og forskriften. Rapporten bygger på de gjeldende retningslinjene og er utformet i tråd med Europakommisjonens mal for rapporter om godtgjørelse.
Rapporten er gjort separat tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.
I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (4) skal rapporten behandles av generalforsamlingen. Styret foreslår at generalforsamlingen ved en rådgivende avstemming gir sin tilslutning til rapporten om lønn og annen godtgjørelse til Selskapets ledende personer ved at den fatter følgende vedtak:
"Generalforsamlingen behandlet styrets rapport for 2021 i henhold til allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift. Generalforsamlingen tok rapporten til orientering".
I tråd med tidligere ønsker styret å legge til rette for at Selskapet ved vedtak i styret skal kunne utstede aksjer i situasjoner der dette anses gunstig for Selskapet, herunder bl.a. i forbindelse med kapitalinnhenting til finansiering av Selskapets virksomhet og i forbindelse med potensielle oppkjøp. Selskapet er i en ambisiøs vekstfase og ber derfor om en fullmakt på 20% av utestående aksjekapital per the Company's web page.
In accordance with section 5-6 (3) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the guidelines are subject to approval by the general meeting. The board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution:
"The guidelines pursuant to Section 6-16a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act and ancillary regulations are approved."
In accordance with section 6-16b of the Act and ancillary regulations, the board of directors has prepared a report which sets out an overview of the salary and other remuneration to the leading personnel. The Company's auditor, PriceWaterhouseCoopers AS, has controlled that the report contains the necessary information pursuant to the Act and the regulations. The Report is based on the applicable guidelines and is prepared in accordance with the European Commission's template for reports on remuneration.
The report are made separately available on the Company's Website.
In accordance with section 5-6 (4) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the report shall be considered by the general meeting The Board of Directors proposes that the general meeting by an advisory vote endorses the report on salary and other remuneration to the Company's leading personnel by making the following resolution:
The general meeting reviewed the board of director's report on remuneration to the leading personnel for 2021 prepared in accordance with section 6-16b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act and ancillary regulations. The report was taken into consideration by the annual general meeting".
As per previous practice, the Board wishes to facilitate a flexibility to issue shares by resolution of the Board in situations where this is considered beneficial for the Company, including inter alia in connection with capital raisings for the financing of the Company's business and in connection with potential acquisitions. The Company is in an ambitious growth phase and has therefore proposed an innkallingsdatoen ettersom Selskapet ser flere potensielle muligheter som vil implisere utstedelse av aksjer.
På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak om styrefullmakt:
Selskapet ser på opsjonstildeling og aksjebasert insentivordning som viktige virkemiddeler for at konsernet skal tiltrekke seg og beholde dyktige medarbeidere, og for å etablere et interessefellesskap mellom disse og Selskapets authorization of 20% of the Company's outstanding share capital as of the date of the general meeting notice as it sees numerous investment opportunities which will imply the issuance of shares.
On this basis, the Board proposes that the general meeting passes the following resolution on board authorization:
The Company is of the view that option grants and share based incentive program are important tools to attract and retain competent personnel, and to align the interests of such personnel with those of the shareholders. As set out in the aksjonærer. Slik det fremgår av retningslinjene for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte omtalt i sak 9 over, så foreslås det å legge til rette for at Selskapet kan gi opsjoner til ledelsen og ansatte.
For å legge forholdene til rette for gjennomføringen av innløsningen av opsjonene og andre aksjebaserte insentivordninger, foreslår styret at det gis en fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i tilknytning til incentivordninger til nøkkelpersoner og andre ansatte i én samlet fullmakt.
Styret foreslår derfor at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 800 000 ved utstedelse av inntil 4 000 000 aksjer (ca. 1,4% av utestående aksjer per innkallingsdagen), og at denne fullmakten varer frem til den tidligste av ordinær generalforsamling i 2023 og 30. juni 2023.
Da styrefullmakten skal benyttes til å utstede aksjer til innehavere av opsjoner, foreslås det at styrefullmakten gir styret mulighet til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning og tildeling av nye aksjer.
guidelines for determination of salary and other remuneration referred to in item 9 above, it has been proposed to give the management and employees options.
In order to facilitate the implementation of the share options and other share-based incentive schemes, the board of directors proposes that the authorization to increase the share capital in connection with share incentive arrangements for key personnel and other employees is granted in a joint authorization.
The board of directors proposes therefore that the general meeting authorizes the board of directors to increase the share capital by up to NOK 800,000 by the issuance of up to 4,000,000 new shares (approx. 1.4% of the outstanding shares as of the notice date), and that this authorization shall be valid until the earlier of the annual general meeting in 2023 and 30 June 2023.
As the authorization shall be used in connection with issuance of new shares to option holders, the board of directors proposes that it is authorized to deviate from the shareholders' preferential right to subscribe for and be allotted new shares.
Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar følgende: The board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution:
Trading Act section 6-17.
Styret ønsker å legge til rette for at Selskapet skal kunne erverve egne aksjer, enten for å kunne levere aksjer i henhold til eventuelle avtaler om aksjebasert insentivordninger, eller i andre situasjoner der slike erverv av andre årsaker anses gunstig for Selskapet.
På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak om styrefullmakt:
(iii) Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes. Fullmakten kan benyttes i situasjoner som nevnt i verdipapirhandelloven § 6- 17.
(vi) The authorization does not include share capital increases against contribution in kind and with special subscription terms, cf. section 10-2 of the Public Companies Act.
The Board wishes to enable the Company's acquisition of treasury shares, either for the purpose of share-based incentive schemes, or in other situations where such acquisitions are considered to be beneficial for the Company.
On this basis, the Board proposes that the general meeting passes the following resolution on board authorization:
(iii) The Board determines the methods by which own shares can be acquired or disposed of. The authorization can be used in situations described in the Norwegian Securities Trading Act section 6- 17.
(iv) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2023, dog ikke lenger enn til 30. juni 2023.
For å legge til rette for at Selskapet kan avholde generalforsamlingene i Oslo kommune, foreslår styret at generalforsamlingen vedtar å endre vedtektenes § 2 som følger:
"Selskapets forretningskontor er i Trondheim kommune.
Selskapet kan avholde generalforsamling i Oslo kommune".
***** *****
Den elektroniske deltakelsen er organisert av DNB Bank Verdipapirservice og dets underleverandør Lumi. Gjennom å delta på den elektroniske ordinære generalforsamlingen, vil aksjeeiere være i stand til å høre på audiocast av møtet, se presentasjonen, stille spørsmål til sakene på agendaen og foreta avstemming i reell tid.
Det er ikke nødvendig med påmelding for å delta online, men aksjonærer må være pålogget før møtet begynner. Er man ikke logget inn innen generalforsamlingen starter vil man ikke telle med blant de representerte og får da heller ikke stemt. Innlogging starter en time før. Det vises til informasjon under og til egen guide om hvordan aksjonærer kan delta elektronisk.
For å delta i møtet må deltakerne gå til nettsiden web.lumiagm.com tast der inn «Møte ID» 140-709-126 og klikke «Bli med på møtet». Man kan eventuelt også bruke direktelenke https://web.lumiagm.com/#/140709126, tast deretter inn referansenummer og pin-kode som identifiserer den enkelte. Nærmere informasjon om fjerndeltakelse på generalforsamlingen, er vedlagt denne innkallingen som Vedlegg 1.
In order to facilitate that the Company may conduct its general meetings in Oslo, the board proposes that the general meeting resolve to amend the articles of association section § 2 to the following:
"The company's registered office is in the municipality of Trondheim, Norway.
The company may hold general meetings in the municipality of Oslo, Norway.
The online remote participation is being organised by DNB Bank Issuer Services and its subcontractor Lumi. By attending the online annual general meeting, shareholders will be able to listen to a live audiocast of the meeting, see the presentation, submit questions relating to the items on the agenda and cast their votes in the real time poll of the annual general meeting.
Registration not required to participate online, but shareholders must be logged in before the meeting starts. If you are not logged in before the general meeting starts, you will not count among those represented and you will not be able to vote. Log in starts an hour before. See separate guide on how shareholders can participate electronically.
To attend the meeting the participant must visit the website web.lumiagm.com, enter the "Meeting ID" 140-709-126 and click "Join". You can also use the direct link https://web.lumiagm.com/#/140709126, and then enter the reference and PIN code that identifies the individual. More detailed information on remote attendance at the meeting, is enclosed hereto as Appendix 1.
Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet til bruk for generalforsamlingen og Lumi nettsiden. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Logg deg på investortjenester, velg Hendelser, Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referanse-nummer (Ref.nr.) og PIN-kode. Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via https://www.vps.no/pub/ eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang.
Aksjonærer som ikke finner unike referansenummer og PINkode i investortjenester eller mottatt per post, kan kontakte DNB Bank Verdipapirservice på tlf: 23 26 80 20, eller sende en e-post til [email protected].
Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i investortjenester, vil i tillegg få tilsendt pr. post (møteseddel) deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra Selskapet.
Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å delta i den elektroniske generalforsamlingen, kan gi fullmakt eller forhåndsstemme. Tildeling av fullmakter kan registreres elektronisk via selskapets hjemmeside www.kmcp.no eller via Investortjenester eller ved at signert blankett sendes til [email protected], eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge. Fullmakter med stemmeinstruks kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til [email protected] (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge. Forhåndsstemme kan kun gjøres elektronisk ved innlogging i VPS Investortjenester ved å velge Hendelser – Generalforsamling eller ved å følge følgende lenke https://web.lumiagm.com/#/140709126 eller via selskapets hjemmeside www.kmcp.no. Aksjeeiere må identifisere seg med deres referansenummer og PIN-kode for generalforsamlingen. Aksjonærer som ikke får registrert seg elektronisk kan sende inn per e-post til [email protected] eller post som angitt på blankettene. Frist for å registrere forhåndsstemmer og fullmakt er 31. mai 2022 kl. 16:00.
Aksjeeiere kan allerede nå logge seg inn og forhåndsstemme eller gi fullmakt til styrets leder eller en annen person før den ekstraordinære generalforsamlingen. Aksjeeiere kan fortsatt logge seg på når generalforsamlingen avholdes og følge med.
Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å delta i generalforsamlingen, personlig eller ved fullmakt, må den reelle aksjeeieren overføre aksjene til en VPS konto i den reelle aksjeeierens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen. Aksjeeiere som gjør dette bes å sende en e-post til [email protected] og be om brukernavn og passord
All shareholders registered in the VPS are assigned their own unique reference and PIN code for use in the EGM and the Lumi website, available to each shareholder through VPS Investor Services. Access VPS Investor Services, select Corporate Actions, General Meeting. Click on the ISIN and you can see your reference number (Ref.nr.) and PIN code. All VPS registered shareholders may access VPS Investor Services through https://www.vps.no/pub/ or internet bank. Contact your VPS account operator if you do not have access.
All shareholders who cannot find their own unique reference and PIN code through VPS Investor Service, may contact DNB Investor Services on +47 23 26 80 20, or send an e-mail to [email protected].
Shareholders who have not selected electronic corporate messages in investor Services will also receive their reference number and PIN code by post (on the ballots) together with the notice from the Company.
Shareholders that are prevented from participating in the virtual general meeting may be represented by proxy and may vote in advance. Granting of proxy may be registered through the Company's website www.kmcp.no or through VPS. Investor Services or by e-mail to [email protected], or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O. Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. Proxies with voting instructions cannot be submitted electronically and must be sent to [email protected] (scanned form) or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrars' Department, P.O. Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. Voting in advance may only be executed electronically, through the logging on to VPS Investor Services, by selecting Corporate Actions, General Meeting, or by following this link https://web.lumiagm.com/#/140709126 or by accessing the Company's webpage, www.kmcp.no. All shareholders must identify themselves by their own unique reference and PIN code. Shareholders who are not able to register electronically may also send an e-mail to [email protected] or by mail as referenced in the proxy and voting in advance forms. The deadline for advance voting and registration of proxy is 31 May 2022 at 16:00 hours CET.
Shareholders can already now log in and vote in advance or give authorization to the chairman of the board of directors or other person prior to the extraordinary general meeting. Shareholders can still log in while the general meeting is being held and follow.
If shares are held through a nominee in the VPS register, cf. Section 4-10 of the Norwegian Public Limited Companies Act, and the beneficial owner wishes to attend the general meeting, whether in person or by proxy, the beneficial owner must transfer the share to a VPS account in the name of the beneficial owner prior to the date of the general meeting. Shareholders who do this are asked to send an email to
for pålogging i Lumi AGM. Aksjeeiere som har ervervet aksjer i Selskapet etter at denne innkallingen ble sendt kan også få brukernavn og passord fra [email protected].
Det følger av asal § 5-11b at Selskapet skal innen 15 dager etter generalforsamlingen offentliggjøre fortegnelsen over aksjonærene som har deltatt på generalforsamlingen. En slik fortegnelse vil være tilgjengelig på Selskapets nettsider www.kmcp.no innen fristen.
KMC Properties ASA er et allmennaksjeselskap og allmennaksjeloven gjelder for Selskapet.
På dagen for innkallingen har Selskapet utstedt i alt 284 643 649 aksjer og hver aksje gir én stemme. Selskapet eier ingen egne aksjer.
I perioden etter siste balansedag er det ikke inntruffet hendelser av vesentlig betydning for Selskapet utover det som er offentliggjort av Selskapet via www.newsweb.no.
Følgende dokumenter, samt andre dokumenter av relevans for generalforsamlingen, vil være tilgjengelig på Selskapets hjemmeside:
[email protected] and ask for their username and password for Lumi AGM login. Shareholders who have acquired shares after this notice was sent can also obtain username and password from [email protected].
Pursuant to section 5-11b of the Act, the Company shall within 15 days after the general meeting publish the list of shareholders which attended the general meeting. Such list will be made available at the Company's website www.kmcp.no within the deadline.
KMC Properties ASA is a Norwegian public limited company subject to the rules of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
As of the date of this notice, the Company has issued 284,643,649 shares, each of which represents one vote. The Company does not hold treasury shares.
Since the latest balance sheet date, there have been no events of significant importance for the Company other than what has been publicly disclosed at www.newsweb.no.
The following documents, as well as other documents regarding the general meeting, will be available on the Company's web page:
11 May 2022
On behalf of the Board of Directors of KMC PROPERTIES ASA Anders Dyrseth (chair)
Vedlegg 1 / Appendix 1
Ref.nr.: Pinkode:
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KMC PROPERTIES ASA AVHOLDES 01.06.2022 KL. 14.00 VIRTUELT.
Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: ____________, og stemmer for det antall aksjer som er eid per Record date: 31. mai 2022
Den ordinære generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjonærene.
Vennligst logg inn på https://web.lumiagm.com/#/140709126
Du må identifisere deg ved hjelp av referansenummeret og PIN-koden fra VPS som du finner i investortjenester (hendelser – generalforsamling – ISIN) eller tilsendt per post (for ikke elektroniske aktører) Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00-15:30) eller per e-post [email protected]. På Selskapets nettside www.kmcp.no finner du en online guide som beskriver mer i detalj hvordan du som aksjonær kan delta på den digitale, ordinære generalforsamlingen.
Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instrukser: 31.05.2022 kl. 16:00
Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside www.kmcp.no (bruk overnevnte pin og referansenummer), eller Investortjenester (hvor du er identifisert og ikke trenger Ref.nr og PIN kode). Velg Hendelser – Generalforsamling, klikk på ISIN. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke https://www.euronextvps.no/ eller gå via egen kontofører.
Aksjonærer har kun anledning til å delta online og det er ikke nødvendig med påmelding. Aksjonærer må være pålogget før møtet starter. Er du ikke logget inn innen generalforsamlingen starter vil du ikke kunne delta. Innlogging starter en time før.
Aksjonærer som hverken ønsker å delta online eller avgi forhåndsstemmer har anledning til å gi fullmakt til en annen person.
Fullmakt uten stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i KMC Properties ASA
Ref.nr.: Pinkode:
Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.kmcp.no eller via Investortjenester.
For fullmakt via selskapets hjemmeside må overnevnte pinkode og referansenummer benyttes.
I Investortjenester velg Hendelser og Generalforsamling og ISIN. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke https://www.euronextvps.no/ eller gå via egen kontofører. Alternativt kan denne blanketten sendes til [email protected], eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Fullmakt må være mottatt senest 31.05.2022 kl. 16:00. Blanketten må være datert og signert.
Om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.
UNDERTEGNEDE: ______________________________
gir herved (sett kryss)
Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller
__________________________________ (NB: Fullmektig må sende en e-post til [email protected] for påloggingsdetaljer) (fullmektigens navn med blokkbokstaver)
fullmakt til å delta og avgi stemme på ordinær generalforsamling 01.06.2022 i KMC Properties ASA for mine/våre aksjer.
| I i × ۹ ۰. × × |
|---|
| -------------------------------------- |
Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
Dersom aksjeeieren er et selskap, eller annen juridisk enhet, skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges fullmakten
Vedlegg 1 / Appendix 1
Ref no: PIN code:
MEETING IN KMC PROPERTIES ASA WILL BE HELD ON 1 JUNE 2022 AT 2.00 P.M. VIRTUAL.
The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: ___________and vote for the number of shares owned per Record Date: 31 May 2022
The Extraordinary General Meeting will be held as a digital meeting only, with no physical attendance for shareholders.
You must identify yourself using the reference number and PIN code from VPS that you will find in investor services (Corporate Actions – General Meeting – ISIN) or sent you by post on this form (for non-electronic actors) Shareholders can also get their reference number and PIN code by contacting DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (8:00-a.m. to 3:30 p.m. ) or by e-mail [email protected]. On the company's web page www.kmcp.no. You will find an online guide describing more in detail how you as a shareholder can participate in the Virtual meeting.
Deadline for registration of advance votes, proxies and instructions: 31 May 2022 at 4:00 pm
Advance votes may only be executed electronically, through the Company's website www.kmcp.no (use ref and pin code above) or through VPS Investor Services (where you are identified and do not need Ref.nr. and PIN Code). Chose Corporate Actions - General Meeting, click on ISIN. Investor Services can be accessed either throughhttps://www.euronextvps.no/ or your account operator.
Shareholders are only allowed to participate online and no pre-registration is required. Shareholders must be logged in before the meeting starts. If you are not logged in before the general meeting starts, you will not be able to attend. Log in starts an hour before.
Shareholders who do not wish to participate online or vote in advance can give proxy to another person. Proxy without voting instructions for Annual General Meeting of KMC Properties ASA
Ref no: "Refnr" PIN code: "Pin"
Proxy should be registered through the Company's website www.kmcp.no or through VPS Investor Services. For granting proxy through the Company's website, the above-mentioned reference number and PIN code must be stated. In VPS Investor Services chose Corporate Actions - General Meeting – ISIN. Investor Services can be accessed either through https://www.euronextvps.no/ or your account operator.
Alternatively you may send this form by e-mail to [email protected], or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. The proxy must be received no later than 31 May 2022 at 4.00 p.m. The form must be dated and signed in order to be valid.
If you do not state the name of the proxy holder, the proxy will be given to the Chair of the Board of Directors or an individual authorised by him or her.
hereby grants (tick one of the two)
the Chair of the Board of Directors (or a person authorised by him or her), or
_________________________________________ (NB: Proxy holder must send an e-mail to [email protected] for log in
details) (Name of proxy holder in capital letters)
proxy to attend and vote for my/our shares at the Annual General Meeting of KMC Properties ASA on 1 June 2022.
Dersom du ikke selv kan delta på generalforsamlingen, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger. (Det er også mulig å avgi forhåndsstemmer elektronisk, se eget punkt ovenfor.) Ved instruks til andre enn styrets leder, gir du en fullmakt uten stemmeinstruks, og avtaler direkte med din fullmektig hvordan det skal stemmes..
Fullmakter med stemmeinstruks til styrets leder kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til [email protected] (skann denne blanketten), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 31.05.2022 kl. 16.00.
gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å delta og avgi stemme på ordinær generalforsamling 01.06.2022 i KMC Properties ASA for mine/våre aksjer.
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets og nominasjonskomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.
| Agenda ordinær generalforsamling 2022 | For | Mot | Avstå |
|---|---|---|---|
| 1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen | | | |
| 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden | | | |
| 3. Godkjennelse av årsregnskap og årsrapport for 2021 | | | |
| 4. Godkjennelse av honorar til revisor | | | |
| 5. Godkjennelse av honorar til styret | | | |
| 6. Styrevalg | | | |
| 7. Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen | | | |
| 8. Fastsettelse av godtgjørelse til nominasjonskomiteen | | | |
| 9. Godkjennelse av retningslinjer for nominasjonskomiteen | | | |
| 10. Redegjørelse for foretaksstyring | |||
| 11. Godkjennelse av retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse for ledende ansatte | | | |
| 12. Rådgivende avstemning om rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte | | | |
| 13. Generell styrefullmakt til å utstede aksjer | | | |
| 14. Styrefullmakt til å utstede aksjer i forbindelse med incentivprogrammer | | | |
| 15. Styrefullmakt til å erverve egne aksjer |
| | |
| 16. Endring av selskapets vedtekter | | | |
Sted Dato Aksjeeiers underskrift
Dersom aksjeeieren er et selskap, eller annen juridisk enhet, skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges fullmakten
If you are unable to attend the meeting, you may use this proxy form to give voting instructions to Chair of the Board of Directors or the person authorized by him or her. (Alternatively, you may vote electronically in advance, see separate section above.) For instruction to other Proxy holders, submit a Proxy without voting instructions and agreed directly with the proxy holder how votes should be cast.
Proxies with voting instructions to Chair of The Board of Directors cannot be submitted electronically, and must be sent to [email protected] (scanned form) or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars' Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. The form must be received by DNB Bank ASA, Registrars' Department no later than 31 May 2022 at 4.00 p.m.
hereby grants the Chair of the Board of Directors (or the person authorised by him or her) proxy to attend and vote for my/our shares at the Annual General Meeting of KMC Properties ASA on 1 June 2022.
The votes shall be exercised in accordance with the instructions below. If the sections for voting are left blank, this will be counted as an instruction to vote in accordance with the Board's and Nomination Committee's recommendations. However, if any motions are made from the attendees in addition to or in replacement of the proposals in the Notice, the proxy holder may vote at his or her discretion. If there is any doubt as to how the instructions should be understood, the proxy holder may abstain from voting.
| Agenda for the Annual General Meeting 2022 | For | Against | Abstention |
|---|---|---|---|
| 1. Election of chair of the meeting and one person to co-sign the minutes | | | |
| 2. Approval of notice and agenda | | | |
| 3. Approval of the annual accounts and annual report for 2021 |
| | |
| 4. Approval of auditor remuneration |
| | |
| 5. Approval of remuneration to the board |
| | |
| 6. Board appointment |
| | |
| 7. Election of members to the nomination committee |
| | |
| 8. Determination of remuneration to the nomination committee |
| | |
| 9. Approval of instructions for the nomination committee |
| | |
| 10. Statement of corporate governance |
|||
| 11. Approval of remuneration guidelines for senior executives |
| | |
| 12. Approval of report on salary and other remuneration to leading personnel |
| | |
| 13. General board authorization to issue shares |
| | |
| 14. Board authorization to issue shares in connection with incentive programs |
| | |
| 15. Board authorization to acquire own shares |
| | |
| 16. Amendments to the articles of association |
| | |
Place Date Shareholder's signature (Only for granting proxy with voting instructions) If the shareholder is a legal entity, please attach documentation in the form of certificate of registration, or separate power of attorney, if applicable, to this power of attorney
Vedlegg 3 / Appendix 3
KMC Properties ASA vil gjennomføre ordinær generalforsamling den 1. juni 2022 kl. 14:30 CET som et digitalt møte, hvor du får muligheten til å delta online med din pc, telefon eller nettbrett. Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du deltar online.
Vi gjør samtidig oppmerksom på at du også, har mulighet til å forhåndsstemme eller gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer for forhåndsstemming og hvordan gi fullmakt. Om du forhåndsstemmer eller gir fullmakt kan du fortsatt logge deg på generalforsamlingen for å følge med samt stille spørsmål, men du vil ikke få muligheten til å stemme på sakene.
Ved å delta online vil aksjonærer få direktesendt webcast (lyd og video) fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål, samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Sikker identifisering av aksjonærene blir gjort ved å bruke det unike referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjonær og fullmektig i Verdipapirsentralen (Euronext VPS) for generalforsamlingen.
Ingen påmelding er nødvendig eller ønskelig for aksjonærer som vil delta online, men aksjonærer må være logget inn før generalforsamlingen starter.
Aksjonærer som ikke finner sitt Referansenummer og PIN-kode for pålogging eller har andre tekniske spørsmål er velkomne til å ringe DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:30), eller sende en e-post til [email protected]
For å kunne delta online må du gå inn på følgende nettside: https://web.lumiagm.com
enten på din smarttelefon, nettbrett eller pc. Alle store kjente nettlesere, som Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. støttes.
Skriv inn Møte-ID: 140-709-126 og klikk BLI MED PÅ MØTET
Velg så Aksjonær/shareholder Ref.nr & PIN og klikk FORTSETT
Du må så identifisere deg med.
a) Ref. nummer fra VPS for generalforsamlingen
Du vil ha muligheten til å logge inn en time før generalforsamlingen starter.
Når du er logget inn kommer du til informasjonssiden til generalforsamlingen. Her finner du informasjon fra selskapet og hvordan dette fungere teknisk. Merk at du må ha internettilgang under hele møtet.
Selskapet har også besluttet at ikke-aksjonærer kan følge med, og det er et eget valg som heter Gjestepålogging/ Guests. Gjesteinnloggede vil ikke kunne sende inn spørsmål, og vil ikke få opp saker det stemmes over.
Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet for bruk til generalforsamlingen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Logg deg på investortjenester, velg Hendelser, Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referanse-nummer (Ref.nr.) og PIN-kode.
Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via https://www.euronextvps.no eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang.
Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i investortjenester, vil i tillegg få tilsendt pr. post deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra selskapet. (på registrerings blankett).
Forvalterregistrerte aksjeeiere: Aksjer som er holdt på en forvalter konto (nominee), må overføres til en segregert konto i den reelle eiers navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen. Når aksjer overføres til den segregerte kontoen dannes det Ref.nr og PIN-kode for denne kontoen. Vennligst kontakt din forvalter om du ønsker ytterligere informasjon om dette.
Når saker er tilgjengelig for avstemming kan du stemme på alle saker så raskt du ønsker. Saker lukkes etter hvert som generalforsamlingen behandler de. Saker vil skyves til din skjerm. Klikk på stemmeikonet om du klikker deg bort fra avstemmingen
For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når du har avgitt stemme vil du se at ditt valg er markert. Du får også et valg hvor du kan stemme samlet på alle saker. Bruker du dette valget kan du fortsatt overstyre valget på enkelte saker om ønskelig.
For å endre din stemme, klikk på et annet valg. Du kan også velge å kansellere. Du kan endre eller kansellere din avgitte stemme helt fram til møteleder avslutter avstemmingen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende.
NB: Innloggede aksjonærer som har forhåndsstemt eller gitt fullmakt, vil ikke få muligheten til å stemme, men kan følge med og skrive meldinger om ønskelig.
| all 02-UK マ | 15:54 Poll Open |
$-33%$ |
|---|---|---|
| Split Voting | ||
| the chair | 2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen / Election of person to chair the meeting and election of a person to co-sign the minutes together with |
|
| Select'a choice to send. | ||
| For / For | ||
| Mot / Against | ||
| Avstår / Abstain | ||
| Cancel |
Spørsmål eller kommentarer om sakene på agendaen kan sendes inn av aksjonærene under hele generalforsamlingen, så lenge møteleder holder åpent for dette.
For å se publiserte spørsmål fra andre aksjonærer, eller dersom du selv ønsker å stille spørsmål eller gi kommentar til noen av sakene på agendaen, velg meldingsikonet.
Skriv inn spørsmålet eller kommentaren din i meldings boksen der det står «Still et spørsmål». Når du har skrevet ferdig, klikk på send knappen.
Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de går til møteleder. Dette for å unngå gjentakelse av spørsmål samt fjerning av upassende språk.
Alle aksjonærer som sender inn spørsmål eller kommentarer vil bli identifisert for andre aksjonærer ved navn, men ikke aksjebeholdning.
Vedlegg 3 / Appendix 3
KMC Properties ASA will hold annual general meeting on June 1st 2022 at 14:00 CET as a digital meeting, where you get the opportunity to participate online with your PC, phone or tablet. Below is a description of how to participate online.
We also point out that you also can vote in advance or give a proxy before the meeting. See the notice for further details on advance voting and how to authorize a proxy. If you vote in advance or give a proxy, you can still log on to the general meeting to follow and ask questions, but you will not have the opportunity to vote on the items. If required a proxy can be withdrawn by requesting this once logged on.
By participating online, shareholders will receive a live webcast from the general meeting, the opportunity to ask written questions, and vote on each of the items. Secure identification of shareholders is done by using the unique reference number and PIN code assigned to each shareholder by the Norwegian Central Securities Depository (Euronext VPS) in relation to this General Meeting.
No registration is required for shareholders who want to participate online, but shareholders must be logged in before the general meeting starts.
Shareholder who does not find their reference number and PIN code for access or have other technical questions is welcome to call DNB Registrars Department on phone + 47 23 26 80 20 (between 08:00-15:30), or send an e-mail to [email protected]
To be able to participate online, you must go to the following website: https://web.lumiagm.com
either on your smartphone, tablet or PC. All major known browsers, such as Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. are supported.
enter Meeting ID: 140-709-126 and click Join
Then select Aksjonær/shareholder Ref.nr & PIN and click CONTINUE
You must then identify yourself with.
a) Ref. number from VPS for the general meeting
b) PIN code from VPS for general meeting
Once you have logged in, you will be taken to the information page for the general meeting. Here you will find information from the company, and how this works technically. Note that you must have internet access throughout the meeting.
The company has also decided that non-shareholders can follow, and there is a separate choice called Gjestepålogging/ Guests. Guest logged in will not be able to submit questions and will not receive items that are voted on.
All shareholders registered in the VPS are assigned their own unique reference and PIN code for use in the General Meeting, available to each shareholder through VPS Investor Services. Access VPS Investor Services, select Corporate Actions, General Meeting. Click on the ISIN and you can see your reference number (Ref.nr.) and PIN code.
All VPS directly registered shareholders have access to investor services either via https://www.euronextvps.no or internet bank. Contact your VPS account operator if you do not have access.
Shareholders who have not selected electronic corporate messages in Investor Services will also receive their reference number and PIN code by post together with the summons from the company (on registration form).
Custodian registered shareholders: Shares held through Custodians (nominee) accounts must be transferred to a segregated VPS account registered in the name of the shareholder to have voting rights on the General Meeting. Once shares are transferred to the segregated VPS account, a reference number and PIN code are assigned to this account. Please contact your custodian for further information.
When items are available for voting, you can vote on all items as quickly as you wish. Items are closed for voting as the general meeting considers them. Items will be pushed to your screen. Click on the vote icon if you click away from the poll.
To vote, press your choice on each of the issues. FOR, AGAINST or ABSTAIN. Once you have cast your vote, you will see that your choice is marked. You also get a choice where you can vote jointly on all items. If you use this option, you can still override the choice on items one by one if desired.
To change your voice, click on another option. You can also choose to cancel. You can change or cancel your vote until the chair of the meeting concludes the voting on the individual items. Your last choice will be valid.
NB: Logged in shareholders who have voted in advance or given a power of attorney will not have the opportunity to vote but can follow and write messages if desired.
Questions or messages relating to the items on the agenda can be submitted by the shareholder or appointed proxy at any time during the meeting as long as chair of the meeting holds this open..
If you would like to ask a question relating to the items on the agenda, select the messaging icon.
Enter your question in the message box that says "Ask a Question". When you have finished writing your question, click on the submit button.
Questions submitted online will be moderated before going to the chair. This is to avoid repetition of questions as well as removal of inappropriate language.
All shareholders who submit questions will be identified with their full names, but not holding of shares.
(org. nr. 990 727 007)
§1
Selskapets navn er KMC Properties ASA.
§2
Selskapetsforretningskontor er i Trondheim kommune.
Selskapet kan avholde generalforsamling i Oslo kommune.
§3
Selskapets virksomhet skal omfatte handel, investering i fast eiendom og verdipapirer samt annen virksomhet i tilknytning til dette, herunder deltagelse i andre selskaper med tilsvarende virksomhet gjennom egenkapital, lån eller ved avgivelse av garantier.
§4
Selskapets aksjekapital er NOK 56 928 729,80 fordelt på 284 643 649 aksjer, hver med pålydende satt til NOK 0,2. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen. Selskapets aksjer er fritt omsettelige.
§5
Selskapets styre skal bestå av minimum 3 medlemmer. Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller av 2 styremedlemmer i fellesskap. Styret kan tildele prokura.
§6
I den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres: (i) godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte, og (ii) andre sakersom etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.
Aksjeeiere kan avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet. Slike stemmer kan også avgis ved elektronisk kommunikasjon. Adgangen til å avgi forhåndsstemme er betinget av at det foreligger en betryggende metode for autentisering av avsender. Styret avgjør om det foreligger en slik metode i forkant av den enkelte generalforsamling. Styret kan også fastsette nærmere retningslinjer for skriftlige forhåndsstemmer.
§7
Nominasjonskomiteen skal bestå av tre medlemmer. Medlemmene velges for en periode på to år med mindre den ordinære generalforsamlingen beslutter en kortere periode.
Nominasjonskomiteen skal forberede et forslag til den ordinære generalforsamlingen vedrørende:
Valg av styremedlemmer og styreleder til styret.
Valg av medlemmer til og leder av nominasjonskomiteen.
Styrehonorar til styremedlemmene og medlemmene av nominasjonskomiteen. Eventuelle endringer i nominasjonskomiteens mandat eller vedtekter.
Allmennaksjeloven §§ 6-7 og 6-8 skal gjelde tilsvarende for nominasjonskomiteens medlemmer.
§8
Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.
§9
I selskapets generalforsamling har hver aksje én stemme. En aksjeeier som har aksjer registrert gjennom en godkjent forvalter etter allmennaksjeloven § 4-10, er stemmeberettiget for det antall aksjer forvalteroppdraget omfatter dersom aksjeeieren innen to virkedager før generalforsamlingen overfor selskapet oppgir navn og adresse og fremlegger bekreftelse fra forvalteren omat aksjeeieren er den reelle eier av de forvaltede aksjer, og under forutsetning av at styret ikke nekter godkjennelse av slikt reelt eierforhold.
Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen må melde fra til selskapet innen den frist som angis i innkallingen og som ikke kan være tidligere enn to virkedager forut for generalforsamlingen.
§10
Generalforsamlingen ledes av styrets leder med mindre styret har utpekt en annen møteleder.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.