KMC — AGM Information 2026

Apr 28, 2026

桂盟國際股份有限公司
民國一一五年股東常會 各項議案參考資料

一、主席致詞

二、報告事項

(一) 民國114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告，報請 公鑑。

說明：

1. 本公司民國 114 年度董事酬勞及員工酬勞，業經民國 115 年 3 月 12 日董事會決議通過，上述酬勞皆以現金方式發放。
2. 本公司民國 114 年度董事酬勞，計新台幣 8,400,000 元，有關董事領取之酬金，包括酬金政策、個別酬金內容及數額，請參閱附件一(本議事手冊第 7 頁)。民國 114 年度員工酬勞，計新台幣 7,500,000 元。

(二) 民國114年度營業報告，報請 公鑑。

說明：民國114年度營業報告書，請參閱附件二 (本議事手冊第8-11頁)。

(三) 民國114年度盈餘分派情形報告，報請 公鑑。

說明：依本公司章程規定，授權董事會得每季決議分派季度現金股利。

本公司民國一一四年各季度現金股利之金額與發放日期如下：

| 民國
114 年 | 決議日期
(民國年/月/日) | 發放日期
(民國年/月/日) | 每股現金股利
(新台幣元) | 現金股利總金額
(新台幣元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一季 | 114/05/12 | 114/10/15 | 1.0149 | 127,877,000 |
| 第二季 | 114/08/12 | 115/01/16 | 0.8618 | 108,590,000 |
| 第三季 | 114/11/12 | 115/04/17 | 1.0341^{(註一)} | 130,298,000 |
| 第四季 | 115/03/12 | 115/07/25 | 0.8349^{(註一)} | 105,193,000 |

註一：經董事會授權，依普通股配息基準日本公司實際流通在外股份總數調整每股現金股利。

(四) 審計委員會查核報告，報請 公鑑。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱附件三 (本議事手冊第12頁)。

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三、承認事項

(一) 案由：民國 114 年度之營業報告書、財務報表案，提請　承認。【董事會提】

說明：
1. 本公司民國 114 年度財務報表(包括：資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表)，業經勤業眾信聯合會計師事務所廖鴻儒及李季珍會計師查核完竣。
2. 民國 114 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，業經審計委員會審查完竣。
3. 前項表冊請參閱附件二、附件三及附件四 (本議事手冊第 8-11、12、13-30 頁)。

決議：

(二) 案由：民國 114 年度盈餘分派案，提請　承認。【董事會提】

說明：
1. 本公司民國 114 年盈餘分派案，業依公司法及本公司章程規定編制完成，請參閱附件五(本議事手冊第 31 頁)。
2. 民國 114 年度盈餘分派表，業經審計委員會審查完竣。

決議：

四、討論事項

(一) 案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請　討論。【董事會提】

說明：
1. 配合中華民國 114 年 7 月 24 日金融監督管理委員會金管證交字第 1140383333 號函修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文。
2. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，詳如附件七(本議事手冊第 36-38 頁)，敬請參閱。

決議：

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五、選舉事項

(一) 案由：全面改選董事案，提請選舉。【董事會提】

說明：

1. 本公司第十三屆董事任期至民國 115 年 5 月 30 日屆滿，故擬於民國 115 年股東常會全面改選。
2. 擬依本公司之公司章程規定選任董事 7 席，其中包含獨立董事 3 席。任期均為三年，自民國 115 年 5 月 29 日起，至民國 118 年 5 月 28 日止。
3. 依據本公司章程第 12 條之 1 規定，本公司董事(含獨立董事)採候選人提名制，受理董事會提名董事 7 席，董事會提名名單如下：
4. 董事：全仕通實業股份有限公司代表人 - 吳盈進先生
5. 董事：全仕通實業股份有限公司代表人 - 吳瑞章先生
6. 董事：長星投資股份有限公司代表人 - 高丁男先生
7. 董事：徐陽鋼先生
8. 獨立董事：蔡雪苓女士
9. 獨立董事：彭裕民先生
10. 獨立董事：張佳明女士
11. 董事及獨立董事候選人之學歷、經歷、持有股份數額請參閱附件六 (本議事手冊第 32-35 頁)，提請股東會就董事候選人名單中選任之。

決議：

六、其他事項

(一) 案由：解除新任董事競業禁止限制案，提請討論。【董事會提】

說明：

1. 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
2. 擬提請股東常會同意本屆新任董事或及其代表人，在無損及本公司之利益前提下，得擔任其他相關或相同行業之董事或經理人。
3. 新任或連任董事(包括法人股東及其代表人)之競業情形，請參閱附件六「兼任其他公司情形」欄位內之職位所示(本議事手冊第 32-35 頁)。

決議：

七、臨時動議

八、散會