KM CORPORATION — AGM Information 2021

Mar 10, 2021

케이엠/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 10시 00분
2. 장소		경기도 안성시 미양면 협동단지길 147 안성사무소 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		○ 제 1호 의안 : 제32기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건(연결재무제표포함) (현금배당 1주당 예정배당금 : 100원) (주식배당 1주당 예정배당주 : 0.05주) ○ 제 2호 의안 : 정관 일부변경의 건 ○ 제 3호 의안 : 사외이사 이재욱 선임의 건 ○ 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재욱	1955-07	3년	신규선임	김천 소방서장 포항북부 소방서장 영천소방서장	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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