KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 18, 2019

Summary Info	2018 Yılı B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Preferred Shares Special Meeting
Prefered Shares Group Info	B Grubu
Decision Date	18.04.2019
General Assembly Date	17.05.2019
General Assembly Time	09:15
Record Date	16.05.2019
Country	Turkey
City	MANİSA
District	ŞEHZADELER
Address	Ercüment Giritligil - Giritligil Otel 1.Anafartalar Mah. Konuk Cad. No:8 Şehzadeler/Manisa

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkalık Divanı Seçimi

2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3 - 17 Mayıs 2019 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 11. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti

4 - Yönetim Kurulunun 2018 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı.

5 - Dilekler ve kapanış

Additional Explanations

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI TOPLANTI GÜNDEMİ

17 MAYIS 2019

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi

2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3. 17 Mayıs 2019 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 11.

maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti,

4. Yönetim Kurulunun 2018 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı.

5. Dilekler ve kapanış