KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 17, 2019

Summary Info	2018 Yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Preferred Shares Special Meeting
Prefered Shares Group Info	A Grubu
Decision Date	18.04.2019
General Assembly Date	17.05.2019
General Assembly Time	09:00
Record Date	16.05.2019
Country	Turkey
City	MANİSA
District	ŞEHZADELER
Address	Ercüment Giritligil - Giritligil Otel 1.Anafartalar Mah. Konuk Cad. No:8 Şehzadeler/Manisa

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkalık Divanı Seçimi

2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3 - 17 Mayıs 2019 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 11. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti

4 - Yönetim Kurulunun 2018 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı.

5 - Dilekler ve kapanış

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANI'NIN SEÇİMİ Toplantı Başkanlığına Sn. Serkan Güleç, Oy Toplayıcılığa Sn.Serkan Uyanık, tutanak yazmanı Sn. Sidal Göçük teklif edildiler. Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn.Serkan Güleç, oy toplayıcılığa Sn. Serkan Uyanık, tutanak yazmanı Sn. Sidal Göçük oybirliği ile seçildiler. 02. GENEL KURUL TUTANAĞININ İMZASI İÇİN BAŞKANLIK DİVANINA YETKİ VERİLMESİ Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oya konuldu. Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir. 03. 17 MAYIS 2019 GÜNÜ SAAT: 10:00 DA YAPILACAK ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNİN 11. MADDESİNE GÖRE SEÇİMİ YAPILACAK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ÖNERİLECEK ADAY/ADAYLARIN TESPİTİ. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; A Grubu paysahibi Metalfrio Solutıons Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin gösterdiği adaylar Sayın Marcelo Faria De Lima, Sayın Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra Sayın İsmail Selim Hamamcıoğlu Sayın Mert Engindeniz Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmeleri Genel Kurula teklif edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda teklif edilen adaylar Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir. 04. YÖNETİM KURULU'NUN 2018 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN ONAYI Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2018 yılı net dağıtılabilir dönem karı 58.028.980,13 TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 72.164.819,79 TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 58.056.281,24 TL'dir. Şirket Yönetim Kurulumuz hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 7.920.000,00TL brüt nakit temettü ödenmesine, bakiye 49.514.980,13 TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunu Olağan Genel Kurul'un onayına sunmuştur. Yapılan Oylama sonucunda, Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2018 yılı net dağıtılabilir dönem karı 58.028.980,13 TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 72.164.819,79 TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 58.056.281,24 TL'dir. Şirket Yönetim Kurulumuz hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 7.920.000,00TL brüt nakit temettü ödenmesine, bakiye 49.514.980,13 TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu oy birliği ile kabul edilmiştir. 05. DİLEKLER VE KAPANIŞ. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	A GRUBU Hazirun.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ 2018 YILI OLAĞAN GK TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute

Additional Explanations

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI TOPLANTI GÜNDEMİ

17 MAYIS 2019

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi

2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3. 17 Mayıs 2019 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 11.

maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti,

4. Yönetim Kurulunun 2018 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı.

5. Dilekler ve kapanış