KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	SERKAN UYANIK	MUHASEBE VE FİNANSAL KONTROL MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14.02.2014 17:56:36
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14.02.2014 17:58:26

Ortaklığın Adresi	:	MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CAD.NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks Numarası	:	TEL : 0236-236 22 33 FAX: 0236 236 18 64
E-posta adresi	:	serkan.uyanik@klimasan.com.tr/tevfik.gunhan@klimasan.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	TEL : 0236 - 236 22 33 FAX : 0236 236 18 64
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	TTK 479/2 maddesinde belirtilen imtiyazların düzenlenmesi ve şirket ana sözleşme tadili.

AÇIKLAMA:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Oyda İmtiyazlı Paylar" başlıklı 479/2 maddesi kapsamında, bir paya  en çok onbeş oy hakkı tanınabileceği ancak bu sınırlamanın haklı bir sebebin ispatlandığı veya kurumlaşmanın gerektirdiği durumlarda uygulanmayacağı belirtilmektedir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin , "Genel Kurul" başlıklı 19.maddesinin (e) bendinde, şirketimize ait A,B ve C grubu nama yazılı paylara her bir pay için 50 oy hakkı tanınmıştır.

13.02.2014 tarihli alınan Yönetim Kurulu kararına istinaden;

Şirket Esas Sözleşmesi ile A,B ve C grubu nama yazılı pay sahiplerine tanınan imtiyaz hakkı, müktesep hak niteliğinde olup, işbu imtiyazların devamına yönelik olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 479/2 maddesinde belirtildiği üzere, şirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesine başvurmak suretiyle, ilgili maddede düzenlenen sınırlamadan istisna tutulmak için, ihtiyati tedbir talepli dava açılmasına,

Ayrıca şirket esas sözleşmesinin 4,5,7,10,13,15,16 ,19,20,21,25,26,28 ve 30.maddelerinin değiştirilmek 17,18 ve 31.maddelerinin ise çıkarılmak suretiyle tadil edilmesine, işbu tadil ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasını müteakip esas sözleşme değişikliklerinin Şirket Genel Kurulu'nun kabul ve onayına arz edilmek üzere Olagan Genel Kurul gündem maddelerine alınmasına karar verilmiştir.

Konuya ilişkin yeni bir gelişme olduğu takdirde ayrıca açıklama yapılacaktır.

Hissedarlarımız ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.