KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 23, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.05.2014 18:09:16
2	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.05.2014 18:10:57

Ortaklığın Adresi	:	MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CAD.NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks Numarası	:	TEL : 0236 236 22 33 FAX : 0236 236 16 95
E-posta adresi	:	serkan.uyanik@klimasan.com.tr-tevfik.gunhan@klimasan.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	TEL : 0236 236 22 33 FAX : 0236 236 16 95
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	2013 YILI B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

AÇIKLAMA:

Şirketimiz 23 Mayıs 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı B grubu İmtiyazlı Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu.

1. divan başkanlığına Sn.Serkan Güleç,  oy  toplayıcılığa  Sn. Serkan Uyanık ,tutanak yazmanı Sn.Fatma Çağlayan Orhaner Dündar  oybirliği ile seçildiler.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.

3. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; B  Grubu paysahibi Metalfrio Solutıons Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin  gösterdiği aday; Sayın Mert Engindeniz  bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

4. SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2013 yılı net dönem karı 12.795.675.-TL olup, 796.179,81 TL 1. Tertip Yasal yedek Akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 11.999.495,19.-TL'dir. 11.999.495,19.- TL net dağıtılabilir dönem karının 3.000.000 TL'sinin sermayeye ilave edilip, bedelsiz hisse şeklinde pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılmasına, bakiye 8.999.545,19 TL'nin dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

5. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 20.03.2014 Tarih, 29833736-110,02-603 sayılı izni ile,  T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.04.2014 Tarih 67300147/431.02-1711-468027-3060 sayılı izinlerin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlere uygun olarak,  Şirket ana sözleşmesinin 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30 ve 31.maddelerinin yeni şekli okundu ve ana sözleşmenin 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30 ve 31. maddelerinin tadili ve 17 ve 18 maddelerinin ise çıkarılması  görüşüldü, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

6. Esas Sözleşmemizin 19. maddesinin C fıkrasının (c) bendindeki tadil çerçevesinde;

10. maddenin D (D/g bendi hariç) bendinde belirtilen hallere ilişkin verilecek kararlar veya şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesi veya şirket sermayesinin artırılması veya azaltılması veya yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı hakkındaki kararların geçerli olabilmesi için, A, B ve C Grubu payların onayının % 88 den %51'e  indirilmesini teminen,

Sermaye Piyasası Kurulu'na iznine başvurulduğundan, Sermaye Piyasası Kurulu II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 'Önemli Nitelikteki İşlemler' bölümünde 5/ç maddesine göre ve aynı tebliğin 'Ayrılma Hakkının Doğmadığı Haller' bölümünün 12/c maddesine göre ek açıklama yapılması görüşüldü, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

7. Gündemde      görüşülecek  başka  konu  kalmadığından toplantı sona erdi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.