KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 26, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.06.2012 14:56:32
2	ALİM AHMET ŞENOCAK	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.06.2012 15:00:54

Ortaklığın Adresi	:	MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CAD.NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks No.	:	0236 236 22 33 0236 236 18 64
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TEL :0236 236 22 33 FAX: 0236 236 18 64
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	31.05.2012
Özet Bilgi	:	B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL SONUCU

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Genel Kurul Tarihi	:	26.06.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin

26 Haziran 2012 Tarihinde Yapılan

B GRUBU  İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ

2011  YILI OLAĞAN ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait  Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Haziran  2012  tarihinde, saat 09:15'de, İzmir  Gaziosmanpaşa Bulvarı No : 1 35210 Alsancak (Swissotel Grand Efes) adresinde yapılmıştır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin de 06.06.2012 tarih ve 8084 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca  nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 3.000.000.000.- adet hisseden; B GRUBU ( ŞENOCAK HOLDİNG A.Ş. ) 2.625.000.- Türk Liralık  sermayeye karşılık 262.500.000 adet  hissenin aseleten toplantıda temsil  edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının,   yönetim kurulu üyelerinden Sn Alim Ahmet Şenocak,  Sn Serkan Güleç'in  mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Alim Ahmet Şenocak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

01.   AÇILIŞ VE  BAŞKANLIK DİVANI'NIN TEŞKİLİ

Divan Başkanlığına Sn Alim Ahmet Şenocak , Katipliğe Sn.Hakan Seyran,  Oy  Toplayıcılığa Sn.Serkan Güleç  teklif edildiler.

Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn.Alim Ahmet Şenocak,  katipliğe Sn. Hakan Seyran, oy  toplayıcılığa  Sn. Serkan Güleç  oybirliği ile seçildiler.

02.GENEL KURUL TUTANAĞININ İMZASI İÇİN BAŞKANLIK DİVANINA

YETKİ VERİLMESİ

Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oya   konuldu.

Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.

03.YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİĞİN VE BOŞALAN ÜYELİKLERE YAPILAN SEÇİMİN TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 315.MADDESİ GEREĞİNCE AYNI ŞARTLARDA DEĞİŞİM TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE,GÖRÜŞÜLMESİ VE ONAYI

Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden ve B Grubu paysahibi Şenocak Holding Anonim Şirketi'nin gösterdiği adaylar arasından seçilmiş olan Alim Ahmet Şenocak'ın yerine Suadiye Mah.Selim Ragıp Emeç Sokak No:7/4 Kadıköy, İstanbul adresinde ikamet eden, T.C uyruklu, 34150760286 T.C kimlik numaralı Mert Engindeniz, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden ve C Grubu paysahibi Şenocak Holding Anonim Şirketi'nin gösterdiği adaylar arasından seçilmiş olan Derya Şenocak'ın yerine Havuzlu Bostan Sokak, Yeniköy Villaları, No:8 İstinye,İstanbul adresinde ikamet eden, T.C uyruklu, 13913473922 T.C.kimlik numaralı Alim Ahmet Şenocak ve Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden ve A Grubu paysahibi Şenocak Holding Anonim Şirketi'nin gösterdiği adaylar arasından seçilmiş olan Marcelo Moojen Epperlein'in yerine Kısıklı Mah.Büyük Çamlıca Cad.No: 7j/1,Üsküdar,İstanbul adresinde ikamet eden,T.C. uyruklu,29737915104 T.C. kimlik numaralı İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerinin onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

04.26 HAZİRAN 2012 SALI GÜNÜ SAAT : 10:00 DA YAPILACAK ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNİN 4.MADDESİNE GÖRE SEÇİMİ YAPILACAK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ÖNERİLECEK ADAY/ADAYLARIN TESPİTİ.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine ;

B  Grubu paysahibi Şenocak Holding Anonim Şirketi'nin gösterdiği adaylar

* Sayın Mert Engindeniz

bir yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi Genel Kurula teklif edilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda teklif edilen adaylar bir yıl  süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

05.  YÖNETİM KURULU'NUN 2011 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ, ONAYI VEYA DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun;

-  Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda 2011 yılında net dönem karımız 4.570.046.-TL'olup, 301.295,27.- TL 1.Tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 4.268.750,73.- TL'dir.  Yönetim kurulumuzun  4.268.750,73.- TL net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususundaki kararı  Genel Kurul onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda,

- Kar Payı dağıtılmamasına ,

301.295,27 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra,  kalan 4.268.750,73 TL'nin  Olağanüstü yedek akçelere ayrılması hususu Katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir

06.SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM ÇERÇEVESİNDE ANA SÖZLEŞMENİN 5,8,9,10,15  VE 23.MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİN ONAYLANMASI,

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 25.04.2012 Tarih, B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1179 Sayılı, 31.05.2012 Tarih, B.02.6.SPK.0.13.00 -110.03.02-1477  Sayılı izinleri ile,  T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.06.2012 Tarih B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-1711-569271-4445-4332 Sayılı izinlerin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlere uygun olarak,  Şirket ana sözleşmesinin 'Şirketin Maksat ve Konusu' başlıklı 5.maddesi, 'Hisselerin Devri,Tahvil ve Diğer Borç Senetleri'başlıklı 8.maddesi, 'Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum' başlıklı 9.maddesi, 'Yönetim Kurulu'başlıklı 10.maddesi, 'Yönetim Kurulunun Yetkileri' başlıklı 15.maddesi   'Duyurular' başlıklı 23. Maddeleri  yeni şekli okundu ve ana sözleşmenin 5,8,9,10,15 ve 23 maddelerinin tadili görüşüldü,oybirliği ile kabul edildi.

07.     DİLEKLER VE KAPANIŞ.

Gündemde      görüşülecek  başka  konu  kalmadığından toplantı sona erdi.

DİVAN   BAŞKANI                   KATİP                               OY TOPLAYICI

ALİM AHMET ŞENOCAK         HAKAN SEYRAN                  SERKAN GÜLEÇ

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.