KleanNara Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

깨끗한나라/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		서울특별시 용산구 한남대로98, 일신빌딩 1층 일신홀
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제61기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	사업목적 추가, 상법 개정 반영분
3	이사 선임의 건	3-1. 사내이사 이동열 선임의 건 3-2. 사내이사 최정규 선임의 건
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동열	1964-01	1	재선임	- 現 깨끗한나라 대표이사 - 깨끗한나라 CFO - LG화학 금융담당 상무 - LG디스플레이 회계담당 상무
최정규	1991-06	1	재선임	- 現 깨끗한나라 COO - 깨끗한나라 기타비상무이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	헬스케어 기기/미용기기(뷰티 디바이스) 도·소매(유통·판매), 전자상거래(온라인) 판매, 무역(수출입), 고객 서비스 대행 및 관련 컨설팅업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
1.~33. (생략) 34. 위 각 호에 관련되는 일체 부대사업 및 투자	1.~33. (좌동) 34.헬스케어 기기/미용기기(뷰티 디바이스) 도·소매(유통·판매), 전자상거래(온라인) 판매, 무역(수출입), 고객 서비스 대행 및 관련 컨설팅업 35. 위 각 호에 관련되는 일체 부대사업 및 투자	-