KleanNara Co., Ltd. — AGM Information 2024

Feb 27, 2024

깨끗한나라/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		서울특별시 용산구 한남대로 98, 일신홀
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제59기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ 제 2-1호 의안 : 사내이사 최현수 선임의 건 ㆍ 제 2-2호 의안 : 사내이사 김민환 선임의 건 ㆍ 제 2-3호 의안 : 사외이사 김영기 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최현수	1979-05	3	재선임	- 現 깨끗한나라 대표이사 - 前 깨끗한나라 총괄 사업본부장 - 前 깨끗한나라 생활용품 사업본부장 - 前 깨끗한나라 경영기획실장
김민환	1960-11	3	재선임	- 現 깨끗한나라 대표이사 - 前 LG화학 CHO, 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영기	1970-06	3	재선임	- 現 법무법인 화우 / 파트너 변호사 - 前 광주지검 형사 제3부 부장검사 - 前 서울남부지검 증권 범죄합동수사단장 - 前 대검찰청 공안3과장 - 前 서울서부지검 형사제5부 부장검사	- emp벨스타(사외이사)