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AGM Information • Mar 2, 2020

깨끗한나라/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울특별시 용산구 한남대로98, 일신빌딩 1층 일신홀
4. 의안 주요내용		<보고사항>  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고   <결의사항> - 제1호 의안 : 제55기 (2019.01.01~2019.12.31)   재무제표 (결손금처리계산서 포함) 및   연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건    : 기타비상무이사 최정규 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건    : 감사 최흥식 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 2020년 1월 30일 이사회에서 주주 권리 행사의 편의를 제고하기 위해 "전자투표" 및 "전자위임장" 제도를 도입하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제55기 정기주주총회부터 전자적 방법으로 의결권 행사 및 위임장 수여행위를 할 수 있습니다.
※ 관련공시	2020-01-31 기타 경영사항(자율공시)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최정규	1991-06	2	신규선임	- 최대주주

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최흥식	1956-06	3	재선임	상근	-現 깨끗한나라 상근감사 -前 LS전선(舊LG전선) 감사/채권 담당