KleanNara Co., Ltd. — AGM Information 2019

Feb 21, 2019

깨끗한나라/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울특별시 중구 퇴계로 26가길 6(예장동 산 4-5) 서울유스호스텔 3층 세미나실
4. 의안 주요내용		<보고안건> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○ 제1호의안:제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 件 ○ 제2호의안:정관 일부 변경의 件 ○ 제3호의안:이사 선임의 件   - 사내이사  2명 선임   - 사외이사  1명 선임 ○ 제4호의안:감사 선임의 件   - 상근감사 1명 선임 ○ 제5호의안:이사 보수한도 승인의 件 ○ 제6호의안:감사 보수한도 승인의 件
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최현수	1979-05	2	재선임	現 깨끗한나라 부사장
김민환	1960-11	2	신규선임	現 깨끗한나라 부사장 前 LG화학 CHO·전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유원규	1952-10	2	재선임	前 서울고등법원 부장판사 現 법무법인 광장 대표변호사	한일홀딩스 (사외이사/감사위원)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최흥식	1956-06	3	재선임	상근	-現 깨끗한나라 상근감사 -前 LS전선(舊LG전선) 감사/채권 담당