KleanNara Co., Ltd.

AGM Information • Mar 22, 2019

깨끗한나라/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 54 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		599,410	- 매출액
- 부채총계		424,742	- 영업이익	-29,220
- 자본금		188,034	- 당기순이익	-31,678
- 자본총계		174,668	*주당순이익(원)	-907
나. 개별(별도)	- 자산총계		586,190	- 매출액
- 부채총계		421,450	- 영업이익	-30,612
- 자본금		188,034	- 당기순이익	-38,222
- 자본총계		164,740	*주당순이익(원)	-1,074
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고안건> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○ 제1호의안:제54기 재무제표    및 연결재무제표 승인의 件    < 원안대로 가결 > ○ 제2호의안:정관 일부 변경의 件    < 원안대로 가결 > ○ 제3호의안:이사 선임의 件   - 사내이사 2명 선임   - 사외이사 1명 선임    < 원안대로 가결 > ○ 제4호의안:감사 선임의 件   - 상근감사 1명 선임     < 의결정족수 미달에 따른 부결 > ○ 제5호의안:이사 보수한도 승인의 件    < 원안대로 가결 > ○ 제6호의안:감사 보수한도 승인의 件    < 원안대로 가결 >
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-26 주주총회소집공고 2019-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최현수	1979-05	2	재선임	現 깨끗한나라 부사장
김민환	1960-11	2	신규선임	現 깨끗한나라 부사장 前 LG화학 CHO·전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유원규	1952-10	2	재선임	現 법무법인 광장 대표변호사 前 서울고등법원 부장판사	한일홀딩스 (사외이사/감사위원)