Klaveness Combination Carriers

AGM Information • Jan 30, 2019

Denne protokollen er utarbeidet både på norsk og engelsk. Ved These minutes have been prepared in both Norwegian and uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske English. In case of variation in the content of the two, the versjonen ha forrang. Norwegian version shall prevail. PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR MINUTES FROM AN EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I KLAVENESS GENERAL MEETING OF KLAVENESS COMBINATION CARRIERS AS COMBINATION CARRIERS AS Ekstraordinær generalforsamling Klaveness An Extraordinary General Meeting of Klaveness $\mathbf{i}$ Combination Carriers AS ("Selskapet") ble avholdt i Combination Carriers AS (the "Company") was held Selskapets lokaler i Drammensveien 260 i Oslo, den 30. at the Company's offices in Drammensveien 260, januar 2019 kl. 09.00. Oslo, at 09:00 CET on 30 January 2019. Styrets leder, Kristoffersen, åpnet The Chair of the Board, Lasse Kristoffersen, opened Lasse generalforsamlingen. the General Meeting. Daglig leder, Engebret Dahm, var også til stede. The General Manager, Engebret Dahm, was also present. En liste over fremmøtte aksjonærer og fullmakter er A list of shareholders in attendance and proxies is inntatt som vedlegg til denne protokollen. Av vedlegget included as an appendix to these minutes. The appendix also states the number of shares and the fremgår også antall aksjer og prosentandel av Selskapets aksjekapital som var representert percentage of the Company's share capital that were på generalforsamlingen. represented at the General Meeting. Følgende saker forelå på agendaen: The following matters were on the agenda: 1. VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å 1. ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING MEDSIGNERE PROTOKOLLEN AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES Lasse Kristoffersen ble valgt som møteleder, og Karin Lasse Kristoffersen was appointed as chair of the Margareta Gjersøe ble valgt til å medundertegne meeting, and Karin Margareta Gjersøe was appointed protokollen sammen med møteleder. to co-sign the minutes with the chair. 2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG 2. APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA DAGSORDEN Innkalling og dagsorden for møtet ble godkjent. The notice and the agenda for the meeting were approved. 3. HONORAR TIL STYRET REMUNERATION TO THE BOARD OF $3.$ DIRECTORS I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen In accordance with the proposal by the Board of følgende vedtak: Directors, the General Meeting passed the following resolution:

Følgende årlige honorarsatser skal gjelde for styrets medlemmer fra og med januar 2019 og til og med ordinær generalforsamling i 2020:	The following annual remuneration amounts shall apply from and including January 2019 up until the Annual General Meeting in 2020:
Styrets leder: NOK 500 000 Øvrige styremedlemmer: NOK 300 000	The Chair of the Board: NOK 500,000 Other board members: NOK 300,000
Honoraret skal beregnes forholdsmessig basert på antall måneder i den aktuelle perioden et styremedlem har stått i sitt verv.	The remuneration shall be calculated proportionally based on the number of months a board member has served during the relevant period.
4. GODKJENNELSE AV AVTALE MED NÆRSTÅENDE PART	APPROVAL OF RELATED PARTY 4. AGREEMENT
I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:	In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:
Avtalen mellom Klaveness Combination Carriers AS og The agreement between Klaveness Combination Klaveness Ship Holding AS datert 21. januar 2019 vedrørende motregning av aksjonærlån og dekning av honorarer, godkjennes.	Carriers AS and Klaveness Ship Holding AS dated 21 January 2019 regarding set-off of debt and coverage of fees, is approved.
***	***
Voteringsresultatet for det enkelte vedtak fremgår av vedlegg til generalforsamlingsprotokollen.	The voting result for each matter is presented in an appendix to the minutes from the General Meeting.
Det forelå ikke ytterligere saker til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.	There were no other matters on the agenda. The chair of the meeting declared the General Meeting adjourned

Oslo, 30. januar 2019 / 30 January 2019

Lasse Kristoffersen Møteleder Chair of the General Meeting

Karin Margareta Gjersøe
Medundertegner
Co-signatory

Protokoli for generalforsamling KLAVENESS COMBINATION CARRIERS AS

ISIN: NO0010833262 KLAVENESS COMBINATION CARRIERS AS Generalforsamlingsdato: 30.01.2019 09.00 Dagens dato: 30.01.2019

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og én person til å medsignere protokollen
Ordinaer	35 310 725	$\mathbf{0}$	35 310 725	O	o	35 310 725
% avgitte stemmer	100,00 % 0.00 %			0.00%
% representert AK	100,00 % 0,00 %		100,00 %	0.00 %	0.00%
% total AK	87.16 % 0.00 %		87.16 %	$0.00 \%$	0.00%
Totalt	35 310 725	$\bullet$	35 310 725	$\bullet$	O	35 310 725
Sak 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Ordinaer	35 310 725	$\mathbf{0}$	35 310 725	$\Omega$	0	35 310 725
% avgitte stemmer	100,00 %	$0.00 \%$		0.00 %
% representert AK	100,00 % 0,00 %		100,00 %	0,00%	0,00%
% total AK	87,16 %	$0.00 \%$	87,16 %	0.00%	0.00%
Totalt	35 310 725	$\bullet$	35 310 725	$\bullet$	O	35 310 725
Sak 3 Honorar til styret
Ordinaer	35 310 725	O	35 310 725	0	0	35 310 725
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%		0,00%
$%$ representert AK $100,00%$		0,00 %	100,00 %	0,00%	0,00%
% total AK	87,16%	0.00%	87.16 %	0.00%	0,00%
Totalt	35 310 725	$\bullet$	35 310 725	o	o	35 310 725
Sak 4 Godkjennelse av avtale med nærstående part
Ordinaer	35 310 725	$\Omega$	35 310 725	0	0	35 310 725
% avgitte stemmer	100,00 %	$0,00 \%$		0,00 %
% representert AK	100,00 %	$0.00 \%$	100.00 %	0.00%	0.00%
% total AK	87,16 %	0.00%	87,16 %	0.00%	0.00%
Totalt	35 310 725	o	35 310 725	o	٥	35 310 725

Kontoforer for selskapet:

For selskapet:

DNB Bank ASA

KLAVENESS COMBINATION CARRIERS AS

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital		Stemmerett
Ordinær	40 512 000	1,00 40 512 000,00 Ja
Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertaliskrav krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Totalt representert

ISIN:	NO0010833262 KLAVENESS COMBINATION CARRIERS AS
Generalforsamlingsdato: 30.01.2019 09.00
Dagens dato:	30.01.2019

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: 2

	Antall aksjer % kapital
Total aksjer	40 512 000
- selskapets egne aksjer	٥
Totalt stemmeberettiget aksier	40 512 000
Sum Egne aksjer	G	0.00%
Representert ved fullmakt	34 394 975	84,90 %
Representert ved stemmeinstruks	915 750	2.26%
Sum fullmakter	35 310 725	87,16 %
Totalt representert stemmeberettiget	35 310 725	87,16 %
Totalt representert av AK	35 310 725	87,16%

Kontoføren for selskapet: DNB Bank ASA

For selskapet:

KLAVENESS COMBINATION CARRIERS AS

JODE U