Regulatory Filings • Oct 11, 2012
Regulatory Filings
Open in ViewerOpens in native device viewer
| IREGISTRUOTA | ||
|---|---|---|
| JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRĘ | ||
| ${20}$ $\mu{\rm m}$ | snalio | |
| Kodas |
$\frac{1}{2} \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{2\pi} \int_{$
1.1. Akcinė bendrovė "Klaipėdos nafta" (toliau vadinama "Bendrove") yra ūkinį, finansini, organizacini ir teisinį savarankiškumą turinti bendrovė, kuri savo veikloje vadovaujasi šiais Istatais, Civiliniu kodeksu, įstatymais ir kitais teisės aktais.
1.2. Bendrovės teisinė forma - akcinė bendrovė. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Pagal savo prievoles ji atsako tik Bendrovei nuosavybės teise priklausančiu turtu.
1.3. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai, kurie prasideda kiekvienų kalendorinių metų sausio 1 dieną ir baigiasi gruodžio 31 d.
2.1. Pagrindiniai Bendrovės veiklos tikslai yra užtikrinti produktyvų ir efektyvų Bendrovės valdomo naftos terminalo, naftos ir jos produktų transportavimo vamzdynų bei kitu irenginių funkcionavimą, racionaliai naudoti Bendrovės turtą, Bendrovės klientams teikti paslaugas. taip pat vykdyti kitokią veiklą, turint tikslą užtikrinti Bendrovės ir jos akcininkų interesus. Bendrovės veiklos tikslas taip pat yra suskystintų gamtinių dujų terminalo įrengimas ir jo parengimas eksploatavimui, ekonomiško ir racionalaus suskystintų gamtinių dujų terminalo eksploatavimo užtikrinimas ir (ar) vėlesnio jo perleidimas Lietuvos Respublikos kontroliuojamam gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriui.
2.2. Bendrovės valdymo organai, laikydamiesi įstatymų, kitų teisės aktų, šių įstatų bei Bendrovės vidaus dokumentų, privalo siekti Bendrovės veiklos tikslų.
2.3. Bendrovė tiesiogiai ir/ ar netiesiogiai vykdo šią ūkinę veiklą:
Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 380 606 184 (trims šimtams aštuoniasdešimčiai milijonų $3.1.$ šešiems šimtams šešiems tūkstančiams vienam šimtui aštuoniasdešimt keturiems) litams. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 380 606 184 (tris šimtus aštuoniasdešimt milijonų šešis šimtus šešis tūkstančius vieną šimtą aštuoniasdešimt keturias) paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė lygi 1 (vienam) litui.
4.1. Visos Bendrovės išleidžiamos akcijos yra paprastosios vardinės akcijos.
4.2. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Vertybinių popierių sąskaitoje įrašomas asmens turimų akcijų skaičius ir kita įstatymų reikalaujama informacija.
$\mathscr{H}$
Akcijų suteikiamos teisės. Dokumentų ir kitos informacijos pateikimo 5 straipsnis. ininkams tvarka
5.1. Bendrovės paprastoji vardinė akcija suteikia jos savininkui (akcininkui) tokias ftines teises:
1) gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
2) gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas, siekiant išmokėti Bendrovės lėšas akcininkams:
3) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
4) nemokamai gauti akcijų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų (išskyrus galiojančių įstatymų imperatyvių normų nustatytas išimtis);
5) pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai laikantis taikytinų įstatymų reikalavimų priimamas sprendimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų;
6) įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;
7) kitas įstatymuose nustatytas turtines teises.
5.2. Bendrovės paprastoji vardinė akcija suteikia jos savininkui (akcininkui) tokias neturtines teises:
1) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir balsuoti pagal turimų akcijų suteikiamas teises (išskyrus įstatymų nustatytas išimtis);
2) gauti informaciją apie Bendrovę šiuose Įstatuose nustatyta tvarka ir galiojančių įstatymų imperatyvių normų leidžiama apimtimi;
3) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
4) iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
5) kitas įstatymuose ir šiuose Įstatuose nustatytas neturtines teises.
5.3. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją.
5.4. Balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos. Viena 1 lito nominalios vertės paprastoji vardinė akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą. Esant toms pačioms aplinkybėms visi tos pačios klasės akcijų savininkai turi vienodas teises ir pareigas.
5.5. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės Įstatų, metinių finansinių ataskaitų rinkinių, metinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinio akcininkų susirinkimo protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, Bendrovės Stebėtojų tarybos (toliau vadinama "Stebėtojų taryba") pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniam akcininkų susirinkimui, Bendrovės akcininkų sąrašų, Stebėtojų tarybos ir valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat Stebėtojų tarybos ir valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių Bendrovės organų sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 Bendrovės akcijų ir pateikę Bendrovei rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Komercines paslaptis ar konfidencialią informaciją atskleidę asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka. Valdyba nustato,
$\overline{\cancel{\ast}}$
fformacija laikoma Bendrovės komercine paslaptimi ir konfidencialia informacija (išskyrus haciją, kuri pagal įstatymus turi būti vieša). Bendrovės atsisakymas pateikti reikalaujamus mentus turi būti įforminamas raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko As į informaciją sprendžia teismas.
5.6. Akcininkas turi teisę įgalioti kitą asmenį jo vardu balsuoti visuotiniame akcininkų ásirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus.
5.7. Keli akcininkai gali sudaryti balsavimo sutartį ar akcininkų sutartį, kuria jie gali susitarti dėl bendro balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime ir (arba) dėl kito asmens įgaliojimo balsuoti balsavimo sutartį sudariusių akcininkų vardu, ir (arba) dėl kitų akcininkų teisių igyvendinimo. Tokią sutartį dėl balsavimo ir kitų neturtinių teisių perleidimo sudaręs akcininkas privalo nedelsdamas pranešti apie tai Bendrovei, pateikdamas generaliniam direktoriui tokios sutarties kopiją ir informaciją apie ją. Tokios sutartys įsigalioja nuo pranešimo apie jas Bendrovei galiojančių įstatymų imperatyvių normų nustatytu būdu ir apimtimi momento. Generalinis direktorius privalo pranešti apie tokios sutarties gavimą artimiausiame visuotiniame akcininkų susirinkime.
5.8. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.
5.9. Akcininkams pateikiamame Bendrovės akcininkų sąraše turi būti nurodyti Bendrovės turimi kiekvieno akcininko, o jei akcija priklauso keliems savininkams - kiekvieno savininko ir jų atstovo duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė), akcininkui nuosavybės teise priklausančių Bendrovės vardinių akcijų skaičius.
Bendrovės organai privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis $6.2.$ istatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis Bendrovės įstatais. Kiekvienas kandidatas į Bendrovės vadovo pareigas, valdybos ir Stebetojų tarybos narius privalo pranešti jį renkančiam organui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su Bendrove ir su Bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis.
6.3. Bendrovėje turi būti patvirtinta skaidri ir gerą valdymo praktiką atitinkanti Bendrovės organų narių bei vadovaujančias pareigas užimančių darbuotojų atlygio mokėjimo ir/ar kitokio skatinimo politika (politikos), jeigu Bendrovės organų nariams yra mokamas atlygis arba taikoma skatinimo politika (politikos). Atlygio mokėjimo politika (politikos) turi būti atskleidžiamos Bendrovės metiniuose pranešimuose.
6.4. Bendrovės organų (išskyrus visuotinį akcininkų susirinkimą) nariais negali būti asmenys, kurie yra tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su subjektais, kurių vykdoma veikla yra konkuruojanti su Bendrovės vykdoma veikla, nepriklausomai nuo to, ar tokia Bendrovės vykdoma veikla atskirai nurodyta šiuose įstatuose ar ne. Šis apribojimas gali būti netaikomas tuo atveju, jeigu atitinkamo Bendrovės organo narius renkantis Bendrovės organas priima atskirą sprendimą, kuriuo yra nusprendžiama, jog konkrečiu atveju asmuo, kuris yra tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su subjektais, kurių vykdoma veikla yra konkuruojanti su Bendrovės vykdoma veikla, gali būti renkamas Bendrovės organų nariu.
2014 Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:
1) keisti Bendrovės Įstatus (išskyrus įstatymų nustatytas išimtis);
2) rinkti ir atšaukti audito įmonę metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti ir nustatyti lito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
3) rinkti Stebėtojų tarybos narius ir atšaukti Stebėtojų tarybą ar jos narius;
4) tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir metinių konsoliduotųjų finansinių atskaitomybių rinkinį (jei jį privaloma sudaryti remiantis įstatymais);
5) priimti sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą;
6) nustatyti naujų išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kaina:
7) priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
8) priimti sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą (išskyrus įstatymų nustatytas išimtis);
9) priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
10) priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
11) priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą (išskyrus įstatymų nustatytas išimtis);
12) rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių (išskyrus įstatymų nustatytas išimtis);
sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo 13) priimti atskyrimo, patvirtinti ar reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
14) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
15) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ar naikinimo;
16) priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
17) priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;
18) nustatyti terminą, per kurį akcininkas, pasinaudodamas pirmumo teise gali įsigyti akcijų ar konvertuojamų obligacijų;
19) keisti Bendrovės buveinę;
20) priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
21) spręsti kitus visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai galiojančių įstatymų ar šių Istatų priskirtus klausimus, jei pagal įstatymus tai nepriskirta kitų Bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.
7.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti klausimų, kurie yra priskirti išimtinei visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai.
8.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Stebėtojų taryba, valdyba bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas valdybos sprendimu arba Akcinių bendrovių įstatyme numatytais atvejais - Bendrovės vadovo sprendimu.
8.2. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai valdybai (Akcinių bendrovių įstatyme nustatytais atvejais - Bendrovės vadovui) pateikia paraišką, kurioje nurodomos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Visuotinį akcininkų susirinkimą sušaukti neprivaloma, jeigu paraiška neatitinka visų šiame punkte nustatytų reikalavimų ir nepateikti reikiami dokumentai arba siūlomi darbotvarkės klausimai neatitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos.
8.3. Bendrovės valdyba, Bendrovės vadovas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikia Bendrovei informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą. Pranešimas apie šaukiamą visuotinį
ištusirinkima ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti las viesai-Lietuvos Respublikoje ir visose kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, taip conos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse Vertybinių popierių įstatymo nustatyta Registration
8.4. Jeigu šaukiamas pakartotinis susirinkimas, akcininkams turi būti pranešta įstatuose latviu būdu ne vėliau kaip likus 14 dienų iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo.
9.1. Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba ju igalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba penktoji darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.
9.2. Akcininkas gali balsuoti raštu užpildydamas balsavimo biuletenį. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis Bendrovei gali būti perduotas elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.
9.3. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę Stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, Bendrovės vadovas, visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius, išvadą ir ataskaita parenges auditorius, taip pat Bendroves vadovo kviesti asmenys, teikiantys informacija akcininkams visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatytais klausimais, jeigu tam neprieštarauja Bendrovės akcininkai.
10.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusiu ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, jeigu įstatymai ar Bendrovės įstatai nenustato didesnės daugumos.
10.2. Jeigu sprendimui priimti reikia kurios nors klasės akcijų savininkų sutikimo, dėl šio sutikimo sprendimą priima atitinkamos klasės akcijų savininkų susirinkimas. Toks susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 1/2 visų tos klasės akcijų. Šiam susirinkimui (taip pat pakartotiniam susirinkimui) taikomos visuotiniam akcininkų susirinkimui nustatytos nuostatos dėl susirinkimo sušaukimo, atstovavimo, kvorumo nustatymo, sprendimų priėmimo bei protokolo surašymo.
10.3. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės priimti sprendimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, išskyrus atvejus, kai jame dalyvauja visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, ir nė vienas akcininkas nebalsavo raštu.
11.1. Stebėtojų tarybą sudaro 3 (trys) nariai, įskaitant Stebėtojų tarybos pirmininką. Esant galimybei, renkant Stebėtojų tarybą turėtų būti siekiama, kad ne mažiau kaip 1/3 Stebėtojų tarybos narių būtų nepriklausomi.
11.2. Stebėtojų tarybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Renkant Stebėtojų tarybos ziekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kuri suteikia jam sančios akcijos, ir renkamų Stebėtojų tarybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus mkašskirsto savo nuožiūra – už viena ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiausiai balsu surinke lidatai. Jei kandidatu, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų Stebėtojų taryboje. giamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už viena iš moda balsų skaičių surinkusių kandidatų.
11.3. Stebėtojų taryba renkama 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Stebėtojų taryba savo tunkcijas atlieka istatuose nustatyta laika arba iki bus išrinkta nauja Stebėtojų taryba, bet ne ilgiau kaio iki Stebetoju tarybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio visuotinio akcininku susirinkimo. Stebėtojų tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Stebėtojų tarybos nariai oradele vykdyti savo veikla nedelsiant su Bendrove pasirašo konfidencialumo sutartis, kurių salvgas nustato visuotinis akcininkų susirinkimas.
11.4. Stebėtojų tarybos nariu negali būti Bendrovės vadovas, Bendrovės valdybos narys ir asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.
11.5. Teikiant Stebėtojų tarybos narių kandidatūras, jas teikiantis Bendrovės akcininkas (akcininko atstovas) privalo akcininkų susirinkimui pateikti paaiškinimus raštu dėl kiekvieno siūlomo Stebėtojų tarybos nario kvalifikacijos, patirties einant vadovaujančias pareigas bei tinkamumo užimti Stebėtojų tarybos nario pareigas.
11.6. Kiekvienas kandidatas į Stebėtojų tarybos narius privalo pateikti akcininkų susirinkimui rašytinį sutikimą kandidatuoti į Stebėtojų tarybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Bendrovės interesu konfliktas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Stebetojų tarybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, Stebėtojų tarybos narys apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant raštu informuoti Stebėtojų tarybą.
11.7. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą Stebėtojų tarybą arba pavienius jos narius nesibaigus Stebėtojų tarybos kadencijai.
11.8. Jeigu Stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, pavieniu Stebėtoju tarybos narių rinkimui prieštarauja. Stebėtoju taryba netenka igaliojimu ir turi būti renkama visa Stebėtojų taryba. Jeigu renkami pavieniai Stebėtojų tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios Stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.
11.9. Jei atsistatydina ar atšaukiamas vienas ar daugiau valdybos narių arba visa valdyba. Stebėtoju tarybos darbo reglamento nustatyta tvarka turi būti šaukiamas Stebėtoju tarybos posėdis. kuriame atitinkamai išrenkami nauji valdybos nariai arba visa valdyba.
Akcininku susirinkimo sprendimu su Stebėtojų tarybos nariais gali būti 11.10. sudaromos sutartys dėl veiklos Stebėtojų taryboje ir nustatoma Stebėtojų tarybos narių skatinimo politika atsižvelgiant į Bendrovės veiklos rezultatus ir perspektyvas. Nepriklausomiems Stebėtojų tarybos nariams akcininkų susirinkimo sprendimu taip pat gali būti nustatomas atlygis, kuris nebūtų priklausomas nuo Bendrovės veiklos rezultatų ir perspektyvų.
12.1. Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas.
12.2. Stebetoju taryba:
12.2.1.renka valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų. Jei Bendrovė dirba nuostolingai, Stebėtojų taryba privalo svarstyti, ar valdybos nariai tinka eiti pareigas;
12.2.2. prižiūri valdybos ir Bendrovės vadovo veikla:
12.2.3. pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės veiklos strategijos, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno paskirstymo projekto ir Bendrovės metinio pranešimo, taip pat valdybos bei Bendrovės vadovo veiklos;
12.24 teikia siūlymus valdybai ir Bendrovės vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie tha islavimams ir kitiems teisės aktams, Bendrovės įstatams ar visuotinio akcininkų emo sprendimams;
16.2 punkte numatytų sutarčių su szeszváldybos nariais ir valdybos pirmininku sąlygų nustatymo;
2008 1200 užtikrina, kad Bendroveje būtų veiksminga vidaus kontrolės sistema;
2.2.7. sprendžia kitus Stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir jos valdymo rianis eiklos priežiūros klausimus.
12.3. Stebėtojų taryba turi teisę prašyti Bendrovės valdybą ir Bendrovės vadovą pateikti su Bendrovės veikla susijusius dokumentus ir informaciją. Bendrovės dokumentai ir informacija stebėtojų tarybos nariams pateikiami neatlygintinai. Bendrovės dokumentų ir informacijos stebėtojų tarybos nariams tvarka detalizuojama stebėtojų tarybos darbo reglamente.
13.1. Stebėtojų taryba iš savo narių renka Stebėtojų tarybos pirmininką. Stebėtojų tarybos pirmininkas vadovauja Stebėtojų tarybai ir organizuoja jos veiklą.
13.2. Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia Stebėtojų tarybos pirmininkas. Stebėtojų tarybos posėdžiai taip pat gali būti šaukiami ne mažiau kaip 1/3 Stebėtojų tarybos narių sprendimu.
13.3. Stebetojų tarybos posėdžiai privalo būti rengiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį.
13.4. Stebėtojų tarybos nariai turi lygias teises. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams "už" ir "prieš" pasiskirsčius po lygiai, lemia Stebėtojų tarybos pirmininko balsas.
13.5. Stebėtojų tarybos narys savo valią - už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs - gali pranešti balsuodamas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę.
13.6. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusių, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė Stebėtojų tarybos narių. Iš anksto balsavę Stebėtojų tarybos nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje. Stebėtojų tarybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš, jeigu Bendrovės įstatai nenustato didesnės daugumos. Sprendimas atšaukti valdybos narį gali būti priimtas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių Stebėtojų tarybos narių.
13.7. Jeigu svarstant klausimus Stebetojų taryboje kyla Stebetojų tarybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, toks Stebėtojų tarybos narys privalo nedelsiant informuoti Stebėtojų tarybą ir nedalyvauti balsuojant dėl atitinkamų klausimų, dėl kurių kyla Stebėtojų tarybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas.
13.8. Stebėtojų tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami.
13.9 Stebetojų tarybos darbo tvarką nustato Stebetojų tarybos priimtas jos darbo reglamentas.
13.10. Stebėtojų tarybos nariai privalo saugoti jiems einant šias pareigas atskleistas Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis ir konfidencialią informaciją Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nepasibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu ispèjes Bendrove.
14.1. Stebėtojų taryba, siekdama didinti darbo efektyvumą, gali nuspręsti suformuoti komitetus, kuriems būtų pavedama nagrinėti ir teikti Stebėtojų tarybai pasiūlymus dėl atitinkamų komitetų kompetencijai priskirtų klausimų.
14.2. Bendrovėje privalo būti sudarytas audito komitetas. Bendrovėje taip pat gali būti sudaromi atlyginimų, skyrimo ir kiti komitetai.
14.3. Komitetai suformuojami Stebėtojų tarybos sprendimu. Komitetų darbo tvarką, komitetų narių teises ir pareigas, o taip pat priemones, komitetų narių veiklai užtikrinti, nustato Stebėtojų tarybos patvirtintos atitinkamų komitetų sudarymo ir veiklos vykdymo taisyklės.
15.1. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai, įskaitant valdybos pirmininką.
15.2. Valdybos narius renka Stebėtojų taryba.
.
Mga mata
15.3. Valdybos nariai renkami 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Valdybos narį galima atšaukti ar perrinkti kitai kadencijai. Valdybos kadencija prasideda pasibaigus Stebėtojų tarybos posėdžiui. kuriame ji buvo išrinkta, išskyrus galiojančių įstatymų imperatyvių normų nustatytus atvejus. Valdybos nariai pradėję vykdyti savo veiklą nedelsiant su Bendrove pasirašo konfidencialumo sutartis, kurių salvgas nustato Stebėtojų taryba.
15.4. Valdybos nariais gali būti renkami tik veiksnūs fiziniai asmenys. Valdybos nariu negali būti renkamas asmuo, kuris: yra Bendrovės Stebėtojų tarybos narys; kuris, vadovaujantis galiojančių įstatymų imperatyviomis normomis, neturi teisės eiti pareigų valdyboje.
15.5. Teikiant valdybos narių kandidatūras, jas teikiantis asmuo privalo Stebėtojų tarybai pateikti paaiškinimus raštu dėl kiekvieno siūlomo valdybos nario kvalifikacijos, patirties einant vadovaujančias pareigas bei tinkamumo užimti Bendrovės valdybos nario pareigas.
15.6. Kiekvienas kandidatas į valdybos narius privalo pateikti Stebetojų tarybai rašytini sutikimą kandidatuoti į valdybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, valdybos narys apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant raštu informuoti valdybą ir Stebetojų tarybą.
15.7. Štebetojų taryba turi teisę atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nepasibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs Bendrovę. Atsistatydinus valdybos nariui, Stebėtojų taryba gali išrinkti naują valdybos narį tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.
15.8. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.
15.9. Valdybos nariai gali dirbti kitą darbą ar užimti kitas pareigas, kurios būtų suderinamos su jų veikla valdyboje (įskaitant, bet neapsiribojant, vadovaujančių pareigų kituose juridiniuose asmenyse ėjimą, darbą valstybės ar statutinėje tarnyboje, pareigas Bendrovėje, Bendrovės patronuojančioje Bendrovėje ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyviu yra Bendrovė ar patronuojanti Bendrovė), tik iš anksto apie tai informavę Bendrovės valdybą ir gavę išankstinį Stebėtojų tarybos sutikimą.
16.1. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, kuriai vadovauja jos pirmininkas.
16.2. Valdyba yra atskaitinga Stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui.
16.3. Visi valdybos nariai turi vienodas teises ir pareigas, išskyrus įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas išimtis.
16.4. Valdybos kompetencija negali būti perduodama ir/ar deleguojama.
16.5. Valdyba svarsto ir tvirtina:
1) Bendrovės veiklos strategija:
Bendrovės metinį biudžetą ir veiklos planą;
S. Bendroves metini pranešima:
Bendroves valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
S) Bendrovės vadovaujančių darbuotojų, kaip tai apibrėžiama valdybos tvirtinamoje ovės valdymo struktūroje, premijavimo tvarka.
6) pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
7) Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;
8) labdaros ir paramos teikimo tvarką;
9) Bendrovės lėšu investavimo tvarka:
10) Bendrovės generalinio direktoriaus pateiktas naftos produktų krovos paslaugų kainas ir serifus.
16.6. Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties salygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.
16.7. Valdyba nustato Bendrovės vadovaujančiųjų darbuotojų, kaip tai apibrėžiama valdybos tvirtinamoje Bendrovės valdymo struktūroje, darbo užmokesti.
16.8. Valdyba nustato, pakeičia ir/ar papildo informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, o taip pat tvirtina konfidencialios informacijos naudojimo (saugojimo) tvarką. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal istatymus turi būti vieša.
16.9. Valdyba priima:
1) sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve, o taip pat sprendimus dėl bet kokio Bendrovės turimų akcijų (dalių, pajų) ar jų suteikiamų teisių perleidimo kitiems asmenims ar suvaržymo:
2) sprendimus dėl Bendrovės kaip kitų juridinių asmenų dalyvio teisių (įskaitant ir balsavimo teisę dalyvių susirinkime) realizavimo, jeigu atitinkamas juridinis asmuo gali būti laikomas kontroliuojamu Bendrovės;
3) sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo. Valdyba skiria ir atšaukia Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus;
4) sprendimus Bendrovei pradėti vykdyti naujo pobūdžio veiklą ar nutraukti konkrečia vykdomą veiklą, jeigu atitinkamas sprendimas nebuvo priimtas tvirtinant Bendrovės veiklos strategiją;
5) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
6) sprendimus dėl turto ir turtinių teisių, kurių balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
7) sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės istatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
8) sprendimus įsigyti ilgalaikio turto, taip pat darbų ar paslaugų, tiesiogiai susijusių su investicijomis į ilgalaikį turtą ar pačiu ilgalaikiu turtu, už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;
9) sprendimus pritarti Bendrovės teikiamų paslaugų sutarčių, pagal kurias numatoma apyvarta per metus gali siekti 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo arba per paskutinius kalendorinius metus apyvarta siekė 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo pagrindinėms sąlygoms ir/ar pagrindinių sąlygų pakeitimui;
10) sprendimus pritarti suskystintųjų gamtinių dujų ir/ar išdujintų gamtinių dujų pardavimo sutarčių pagrindinėms sąlygoms ir/ar pagrindinių sąlygų pakeitimui;
11) sprendimus pritarti dalyvavimui ir/ar taikos sutarčių sudarymui teisminiuose ginčuose, kuriuose Bendrovei reiškiamas arba Bendrovė reiškia reikalavimą, didesnį kaip 1/50 Bendrovės istatinio kapitalo:
12) sprendimą Išleisti Bendrovės obligacijų;
Almoniu-restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais – sprendima restruktūrizuoti
mangrendimą dėl įstatų 16.5 punkte nurodytų dokumentų patvirtinimo, pakeitimo ir AVING THE STATE
$\mu$
sysprendimą dėl Bendrovės vadovo siūlomos Bendrovės darbuotojams skirti metinių particio di Bendroves patvirtinimo, vadovo siūlymas turi būti pagristas atsižvelgiant į Bendroves turkamais metais vykdytą veiklą ir pasiektus rezultatus;
16 kitus valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus, numatytus teisės aktuose. antinas pei akcininkų susirinkimo, stebėtojų tarybos ir valdybos sprendimais patvirtintose Eendroves vidaus tvarkose, jeigu šios tvarkos buvo patvirtintos laikantis jas patvirtinusio organo Um isteroilos.
16.10. Valdyba, prieš priimdama 16.9 dalies 5), 6), 7) ir 8), punktuose nurodytus sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo oritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.
16.11. Valdyba, prieš priimdama sprendimą investuoti lėšas ar kita turta į kita juridini asmeni, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais Bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatyta terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 Bendrovės istatinio kapitalo.
16.12. Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:
1) Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
2) Bendrovės veiklos organizavima:
3) Bendrovės finansine būkle;
4) ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.
16.13. Valdyba analizuoja, vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkini bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir, valdybai pritarus šiems projektams, valdyba priima sprendimus dėl šių projektų bei Bendrovės metinio pranešimo teikimo stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui.
16.14. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laikų.
16.15. Valdyba privalo pateikti stebėtojų tarybai jos prašomus su Bendrovės veikla susijusius dokumentus.
16.16. Bendrovės biudžetą turi sudaryti bent šios pagrindinės dalys:
1) Bendrovės planuojamas balansas, pelno (nuostolio) ataskaita su planuojamų pajamų ir išlaidų detalizacija, planuojamų pinigų srautų ataskaitą;
2) Informacija apie planuojamas Bendrovės investicijas;
3) Informacija apie planuojamas Bendrovės pradėti vykdyti naujas ir (ar) nutraukti vykdomas veiklas;
4) Bendrovės biudžeto aiškinamasis raštas, kuriame detalizuojama ir paaiškinama Bendrovės biudžete pateikta informacija.
17.1. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką, kuris organizuoja valdybos veikla.
17.2. Su valdybos nariais ir valdybos pirmininku, prieš jiems pradedant eiti pareigas, gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos valdyboje, kurių sąlygas nustato stebėtojų taryba. Nepriklausomiems valdybos nariams stebėtojų tarybos sprendimu gali būti nustatomas ir mokamas atlygis. kuris nepriklausytų nuo Bendrovės veiklos rezultatų ir perspektyvų (kitoks atlygis nei tantiemos). Jeigu Bendrovės valdybos narys ar valdybos pirmininkas išrenkamas į generalinio direktoriaus pareigas ar paskiriamas Bendrovės padalinio vadovu, dėl šio darbo su juo sudaroma darbo sutartis.
17.3. Valdyba savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais bei valdybos darbo reglamentu.
valdyba savo sprendimus priima valdybos posėdžiuose. Valdybos posėdžiai paprastai buveinėje. Reikalui esant, valdybos posėdžiai gali vykti ne Bendrovės buveinėje. Maldybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys.
aldybos posėdžiai privalo būti rengiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį.
Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams "už" ir "prieš" stantinas po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.
Valdybos narys savo valia - už ar prieš balsuojama sprendima, su kurio projektu iis a postanti gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu anteniamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybe.
9.9. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja saksit daugiau valdybos narių. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. s algybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų už negu prieš, jeigu Bendrovės Resident penustato didesnes daugumos.
17.10. Jeigu svarstant klausimus Valdyboje kyla Valdybos nario ir Bendrovės interesu Konfliktas, toks Valdybos narys privalo nedelsiant informuoti Valdybą ir nedalyvauti balsuojant dėl atitinkamų klausimų, dėl kurių kyla Valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas. Valdybos tarys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.
17.11. Valdyba i kiekvieną savo posėdį turi pakviesti Bendrovės vadovą, jei jis nėra valdybos narys, ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.
17.12. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami.
17.13. Valdybos darbo tvarką nustato valdybos priimtas jos darbo reglamentas.
17.14. Valdybos nariai privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias jie sužinojo eidami savo pareigas.
18.1. Bendrovės vadovą - generalinį direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Apie Bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais jį išrinkusio ar atšaukusio Bendrovės organo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.
18.2. Bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris nagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.
18.3. Su Bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Sutarti su Bendrovės vadovu Bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys. Su Bendrovės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Bendrovės vadova išrinkusiam organui priėmus sprendimą atšaukti vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp Bendrovės vadovo ir Bendrovės nagrinėjami teisme. Apie Bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais jį išrinkusio ar atšaukusio Bendrovės organo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.
19.1. Bendrovės vadovas - generalinis direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo Generalinis direktorius yra pagrindinis bendrovei vadovaujantis ir bendrove organas. reprezentuojantis asmuo.
sentitovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Alimais estabulatinio akcininkų susirinkimo sprendimais, Stebetojų tarybos bei valdybos antiquo pareiginiais nuostatais.
Prendrovės vadovas organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, priima sprendimus dėl asves vėlklos, veikia Bendrovės vardu ir kontroliuoja Bendrovės veiklą. Bendrovės vadovas divinate di serve di serve di serve di serve di serve di serve di serve di serve di serve di serve di serve di . matom
1990 – Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti andonus išskyrus šiuos sandorius, kuriems sudaryti reikalingas valdybos sprendimas:
del ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio atutilo investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
25 dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio s paudio keitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
3) dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, wkdymo laidavimo ir garantavimo;
4) įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo.
19.5. Bendrovės vadovas atsako už:
1) Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
2) Bendrovės biudžeto ir metinio plano projekto parengimą;
3) metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengima;
4) sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus;
5) informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, stebėtojų tarybai ir valdybai Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu.
6) Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
7) akcinės Bendrovės dokumentų pateikimą Vertybinių popierių komisijai ir Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui:
8) informacijos pateikimą akcininkams:
9) kitų teisės aktuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.
19.6. Kai visas Bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo arba Bendrovės visų akcijų savininkas perleidžia visas ar dalį Bendrovės akcijų kitiems asmenims, Bendrovės vadovas apie tai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo apie akcijų įsigijimą ar perleidimą gavimo dienos turi pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.
19.7. Bendrovės vadovas turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito imone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai.
19.8. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys ir Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys turi būti sudaromas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.
20.1. Bendrovės vadovo darbo tvarką nustato generalinio direktoriaus pareiginiai nuostatai.
20.2. Bendrovės vadovas privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis ir konfidencialia informaciją, kurias jis sužinojo eidamas savo pareigas.
20.3. Jeigu priimant sprendimus ar veikiant Bendrovės vardu kyla Bendrovės vadovo ir Bendrovės interesų konfliktas, Bendrovės vadovas privalo apie tai nedelsiant informuoti Valdybą ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, dėl kurių kyla Valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas.
20.4. Bendrovės vadovas gali atsistatydinti iš pareigų apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu ispėjęs Valdyba.
21.1. Vieša Bendrovės informacija skelbiama tokia tvarka:
Ń
centormaciją apie esminius įvykius teikia viešai Lietuvos Respublikoje ir antipos Sajungos valstybėse narėse, taip pat Europos ekonominei erdvei ante bese Vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka;
e mitotrakija turi būti skelbiama spaudoje, ji paskelbiama dienraštyje "Verslo žinios"; 1, askvienas akcininkas (ar kitas asmuo, kuriam turi būti pranešama atitinkama anti buli informuojamas asmeniškai, pranešimai siunčiami registruotu paštu arba meniskai pasirašytinai ar kitokiu galiojančių įstatymų ar kitaip leidžiamu būdu;
atvejais informacija atskleidžiama Bendrovės pasirinktu būdu vadovaujantis mongstatymų reikalavimais nustatyta tvarka.
San Bendrove pranešimus gali papildomai skelbti ir kitais būdais.
Alternativas klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos istatymai.
22.2. Esant neatitikimų tarp šių įstatų ir imperatyvių įstatymų normų, taikomos imperatyvios statymų normos.
23.1. Bendrovės įstatai keičiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, jeigu už jį balsavo akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų.
23.2. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.
Visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino šiuos Įstatus 2012 m. rugsėjo 28 d.
Istatai pasirašyti 2012 m. rusėjo 28 d.
Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo:
Rokas Masiulis
Generalinis direktorius
PMLe
$\ddot{\phi}$
$\frac{\partial \mathcal{L}{\mathcal{L}{\mathcal{L}{\mathcal{L}{\mathcal{L}}}}}}{\partial \mathcal{L}{\mathcal{L}{\mathcal{L}{\mathcal{L}}}}}} \leq \frac{1}{2} \sum{i=1}^{N} \mathcal{L}{\mathcal{L}{\mathcal{L}_{\mathcal{L}}}}$
$\sim$
$\frac{1}{2}$
$\ddot{\phantom{a}}$
$\ddot{\phantom{a}}$
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.