KN Energies AB — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 27, 2024

2024-04-30 AB „KN ENERGIES"
EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas)

Akcininko asmens kodas (kodas)

Turimų akcijų skaičius

Turimų balsų skaičius

Prašome užbraukti nereikalingą žodį „UŽ“ arba „PRIEŠ“, paliekant neužbrauktą pasirinktą sprendimo variantą:

Organizaciniai susirinkimo klausimai
Susirinkimo pirmininku pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:
...
Susirinkimo sekretoriumi pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:
...
Asmeniu, atsakingu už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje numatytų veiksmų atlikimą, pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:
...

1

---

Darbotvarkės klausimas	Sprendimo projektas
1. Darbotvarkės klausimu Nr. 3 – Bendrovės 2023 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas:	Patvirtinti Bendrovės 2023 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį			UŽ	PRIEŠ
2. Darbotvarkės klausimu Nr. 4 – Bendrovės 2023 m. pelno (nuostolių) paskirstymo patvirtinimas:	Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną tokia tvarka:			UŽ	PRIEŠ
	Nr. / No.	Pavadinimas / Title	Suma, tūkst. eurų/ Amount in EUR thousand
	1	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje / Retained earnings of previous financial year at the end of financial year	0
	2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – bendrosios pajamos / Total comprehensive income (loss)	12 192
	3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) / Profit (loss) for the financial year not recognised in the statement of comprehensive income	0
	4	Pervedimai iš privalomojo rezervo / Transfers from legal reserve	0
	5	Pervedimai iš kitų rezervų /	0

---

3

		Transfers from other reserves
	6	Pervedimai iš rezervo savoms akcijoms įsigyti / Transfers from reserve for own shares	0
	7	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti / Shareholders' contribution against losses	0
	8	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5+6+7) / Profit for allocation (1+2+3+4+5+6+7)	12 192
	9	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą / Share of profit allocated to legal reserve	0
	10	Ištatinio kapitalo mažinimas / Decrease in share capital	0
	11	Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti / Share of profit allocated to own shares acquisition	0
	12	Pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti / Share of profit allocated to the reserve for the allocation of shares	0
	13	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus / Share of profit allocated to other reserves	7 192
	14	Pelno dalis, paskirta dividendams mokėti / Share of profit allocated to dividends	5 000
	15	Pelno dalis, paskirta tantjemoms /	0

---

4

		Share of profit allocated to tantiems
	16	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (8-9-10-11-12-13-14-15) / Non-allocated profit (loss) at the end of the financial year carried forward to next financial year (8-9-10-11-12-13-14-15)	0
		Dividendai vienai akcijai / Dividends per share	0,0131
		Akcijų skaičius / Number of shares	380 396 585
3. Darbotvarkės klausimu Nr. 5 – Pritarimas Bendrovės Atlygio ataskaitai:	Pritarti Bendrovės Atlygio ataskaitai.			UŽ	PRIEŠ
4. Darbotvarkės klausimu Nr. 6 – Bendrovės audito komiteto veiklos nuostatų patvirtinimas:	Patvirtinti Bendrovės audito komiteto veiklos nuostatus			UŽ	PRIEŠ

Dėl bet kokių kitų naujų sprendimų projektų, nenurodytų aukščiau, visais turimais balsais balsuojame UŽ PRIEŠ

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiame balsavimo biuletenyje nurodyto AB „KN Energies“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ir sprendimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galime iš anksto raštu pareikšti, kaip AB „KN Energies“ akcininko, valią balsuojant eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad dalyvavo 2024-04-30 AB

---

„KN Energies” eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininko (jo atstovo) vardas, pavardė, pareigos:

Akcininko (jo atstovo) parašas ir data:

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento pavadinimas, data, numeris (jeigu biuletenį pasirašo ne akcininko vadovas):

5