KN Energies AB

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 4, 2010

Disclosure 280240

Klaipedos Nafta AB - Pranešimas apie esminį įvykį

PRANEŠIMAS APIE NEEILINĮ VISUOTINĮ AKCININKŲ SUSIRINKIMĄ IR SPRENDIMO PROJEKTAS

Pranešame, kad bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2010 m. rugpjūčio 26 d. 11.00 val. šaukiamas AB “Klaipėdos nafta” neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas vyks bendrovės buveinėje Burių 19, Klaipėda, bendrovės administracijos patalpose. Susirinkimo darbotvarkė: 1. „Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui pradėti rengti suskystintų gamtinių dujų terminalo projektą“. Akcininkai registruojami nuo 10.00 val. Atvykstantiems į susirinkimą turėti asmenį liudijantį dokumentą (įgaliotas atstovas - nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas). Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami bendrovei ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant pranešime nurodytu bendrovės buveinės adresu registruotu paštu. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninėmis ryšio priemonėmis. Susirinkimo apskaitos diena - 2010-08-19 (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi tik tie asmenys, kurie bus bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis). Akcininkų teisių apskaitos diena -2010-09-09 (turtines teises turi asmenys, kurie buvo akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje). Akcininkų teisių, išvardintų Akcinių bendrovių įstatymo 26-1str. 1d. 1,2 ir 3 punktuose, įgyvendinimo procedūros pateikiamos bendrovės interneto svetainėje. Su susirinkimo sprendimo projektu ir pridedama medžiaga, bendrojo balsavimo biuletenio forma įstatymų nustatyta tvarka Bendrovės akcininkai galės susipažinti ir Bendrovės buveinėje, Burių gt. 19, Klaipėdoje, įmonės kodas 110648893, (tel. (8-46 391636) arba bendrovės interneto tinklalapyje http://www.oil.lt AB “KLAIPĖDOS NAFTA” VALDYBOS SIŪLOMAS SPRENDIMO PROJEKTAS 2010-08-26 VYKSIANČIO AB “KLAIPĖDOS NAFTA” NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖS KLAUSIMU (PRIDEDAMA): 1„Pritarti bendrovės valdybos sprendimui bendrovei „Klaipėdos nafta“ pradėti rengti suskystintų gamtinių dujų terminalo projektą. Įgalioti ir įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių p. Roką Masiulį Bendrovės vardu pasirašyti visus sandorius bei laikantis įstatymų nustatytos tvarkos, atlikti kitus būtinus veiksmus gamtinių dujų terminalo projekto rengimui ir vystymui, kurių vertė neviršija 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo. Tuo atveju, kai minėtų sandorių suma viršija 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, būtinas valdybos pritarimas. Generalinis direktorius Rokas Masiulis" Irena Barauskaitė-Gaižiūnienė 8 46 391 626