KN Energies AB

AGM Information • Apr 7, 2015

2015 M. BALANDŽIO 30 D. AB "KLAIPĖDOS NAFTA" EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas) ……………………………………………............................................................................................................................... Akcininko asmens kodas (kodas) ……………………………………………............................................................................................................................... Turimų akcijų skaičius ……………………………………………............................................................................................................................... Turimų balsų skaičius ……………………………………………............................................................................................................................... Prašome užbraukti nereikalingą žodį "UŽ" arba "PRIEŠ", paliekant neužbrauktą pasirinktą sprendimo variantą: Organizaciniai susirinkimo klausimai Susirinkimo pirmininku pasiūlyti išrinkti ir balsuoti "už" pasiūlytą kandidatą: ……………………………………………………… Susirinkimo sekretoriumi pasiūlyti išrinkti ir balsuoti "už" pasiūlytą kandidatą: ……………………………………………………… Asmeniu, atsakingu už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje numatytų veiksmų atlikimą, pasiūlyti išrinkti ir balsuoti "už" pasiūlytą kandidatą: ………………………………………………………

Darbotvarkės klausimai	Sprendimų projektai
1. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados dėl 2014 metų Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai.	"Bendrovės auditoriaus išvada dėl 2014 metų AB "Klaipėdos nafta" finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo išklausyta. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas."
2. Dėl AB "Klaipėdos nafta" 2014 m. metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai.	"Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas AB "Klaipėdos nafta" 2014 m. metinis pranešimas išklausytas. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas."

3. Dėl AB "Klaipėdos nafta" 2014 "Patvirtinti AB "Klaipėdos nafta" 2014 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį." m. audituotų finansinių ataskaitų					Už	Prieš
rinkinio patvirtinimo.
4. Dėl AB "Klaipėdos nafta" 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo.			Suma, Lt	Suma, Eur	Už	Prieš
	Eil. Nr. Rodikliai 1	Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pradžioje 2014-01-01	-	-
	2	Grynasis finansinis ataskaitinių metų finansinės veiklos pelnas (nuostoliai)	31.963.053	9.257.140
	3	Pervedimai iš rezervų	-	-
	4	Akcininkų įnašai nuostoliams dengti	-	-
	5	Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis	-	-
	6	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5)	31.963.053	9.257.140
	7	Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą	1.598.153	462.857
	8	Pelno paskirstymas į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-	-
	9	Pelno paskirstymas į kitus rezervus	30.045.270	8.701.712
	10	Pelnas, skiriamas dividendams mokėti	319.631	92.571
	11	Pelnas, skiriamas tantjemoms	-	-
	12	Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (6-7-8-9-10-11)	0	0
	Akcijų skaičius	Paskelbti dividendai vienai akcijai "Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną, kuris yra 31.963.053 LTL (arba 9.257.140	380.606.184 0,0008397933	380.606.184 0,0002432210 EUR), tokia tvarka:
"1. Remiantis viešojo pirkimo "Finansinių ataskaitų audito paslaugų už 2015 ir 2016 metus pirkimas" 5. Dėl audito įmonės Bendrovės rezultatais, audito įmone, kuri atliks Bendrovės 2015 ir 2016 metų finansinių ataskaitų auditą, metinio 2015 ir 2016 metų finansinių pranešimo įvertinimą bei parengs audito ataskaitą, paskirti audito įmonę – UAB "Ernst & Young Baltic" ataskaitų rinkinio auditui atlikti (toliau – Auditorius); paskyrimo bei jos teikiamų audito paslaugų apmokėjimo sąlygų 2. Pavesti bei įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį su UAB "Ernst & nustatymo. Young Baltic" šiuo Valdybos sprendimu patvirtintomis sąlygomis, kai už 2015 ir 2016 finansinių metų Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditus bei metinių pranešimų įvertinimą ir audito ataskaitų parengimą būtų mokama iš viso 29 000 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai eurų) be PVM suma (po 14 500 Eur už 2015 ir 2016 metus, atitinkamai) (toliau – Atlygis), kuri būtų sumokama šia tvarka: 50 % Atlygio sumos be PVM sumokama po tarpinio audito atlikimo, bet ne vėliau kaip atitinkamų metų lapkričio 30 d., o likę 50 % Atlygio sumos be PVM, po to, kai UAB "Ernst & Young Baltic" pateiks Bendrovei auditoriaus išvados dėl atitinkamų metų finansinių ataskaitų projektą, per 30 dienų nuo tinkamai išrašytų sąskaitų-faktūrų už suteiktas paslaugas pateikimo Bendrovei dienos."					Už	Prieš

Dėl bet kokių kitų naujų sprendimų projektų, nenurodytų aukščiau, visais turimais balsais balsuojame	Už	Prieš
------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiame balsavimo biuletenyje nurodyto AB "Klaipėdos nafta" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ir sprendimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galime iš anksto raštu pareikšti…………………..............................................................................................................................., kaip AB "Klaipėdos nafta" akcininko, valią balsuojant eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad …………………......................................................................................................................... dalyvavo 2015 m. balandžio 30 d. AB "Klaipėdos nafta" eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininko (jo atstovo) vardas, pavardė, pareigos:

Akcininko (jo atstovo) parašas ir data:

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento pavadinimas, data, numeris (jeigu biuletenį pasirašo ne akcininko vadovas):