KN Energies AB

AGM Information • Apr 5, 2013

2013 M. BALANŽIO 30 D. AB "KLAIPĖDOS NAFTA" ("BENDROVĖ") EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas)

Akcininko asmens kodas (kodas)

Turimų akcijų skaičius

Turimų balsų skaičius

Prašome užbraukti nereikalingą žodį "UŽ" arba "PRIEŠ", paliekant neužbrauktą pasirinktą sprendimo variantą:

……………………………………………............................................................................................................................

……………………………………………............................................................................................................................

……………………………………………............................................................................................................................

……………………………………………............................................................................................................................

Organizaciniai susirinkimo klausimai
Susirinkimo pirmininku pasiūlyti išrinkti ir balsuoti "už" pasiūlytą kandidatą:
________
Susirinkimo sekretoriumi pasiūlyti išrinkti ir balsuoti "už" pasiūlytą kandidatą
______
Asmeniu, atsakingu už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje numatytų veiksmų atlikimą, pasiūlyti išrinkti ir balsuoti "už" pasiūlytą kandidatą: _________
Darbotvarkės klausimai	Sprendimų projektai
1. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados dėl 2012 metų Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai	"Bendrovės auditoriaus išvada dėl 2012 metų AB "Klaipėdos nafta" finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo išklausyta. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas."	Už	Prieš

2. Dėl AB "Klaipėdos nafta" Valdybos	"Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas AB "Klaipėdos nafta" 2012 m.			Už	Prieš
patvirtinto 2012 m. metinio pranešimo	metinis pranešimas išklausytas. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas."
pateikimo akcininkų žiniai
3. Dėl AB "Klaipėdos nafta" 2012 m.	"Patvirtinti AB "Klaipėdos nafta" 2012 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį"			Už	Prieš
audituotų finansinių ataskaitų rinkinio
patvirtinimo
4. Dėl AB "Klaipėdos nafta" 2012 m. pelno "Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną, kuris iš viso sudaro - 41.005.664,91 LTL (11.876.061,43				Už	Prieš
(nuostolių) paskirstymo	EUR), tokia tvarka:
		litai	eurai
	Nepaskirstytas pelnas finansinių metų pradžioje 2012.01.01	70.794.904,26	20.503.621,48
	Paskelbti dividendai	(56.981.000,00)	(16.502.838,28)
	Pervedimai į rezervus	(14.25.000,00)	(4.125.637,16)
	Grynasis finansinis metinės veiklos pelnas	41.36.760,65	12.000.915,39
	Paskirstytinasis pelnasiš viso	41.005.664,91	11.876.061,43
	Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą	2.050.283,25	593.803,07
	Pelno paskirstymas į kitus rezervus	38.955.381,66	11.282.258,36
	Nepaskirstytasis pelnas finansinių metų pabaigoje 2012.12.31	-	-"
5. Dėl audito įmonės Bendrovės 2013 metų	"Remiantis viešojo pirkimo "Audito paslaugų už 2013 metus pirkimas" rezultatais, audito įmone, kuri			Už	Prieš
finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti paskyrimo bei audito paslaugų apmokėjimo	atliks Bendrovės 2013 metų finansinių ataskaitų auditą, metinio pranešimo įvertinimą bei parengs audito ataskaitą, paskirti audito įmonę –	Auditorius);
sąlygų nustatymo	"KPMG Baltics", UAB (toliau –
	Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį su Auditoriumi, pagal kurią už
	2013 finansinių metų Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditą bei metinio pranešimo įvertinimą ir
	audito ataskaitos parengimą būtų mokama iš viso 57 000,00 Lt (penkiasdešimt septyni tūkstančiai litų)
	be PVM (toliau – Atlygis), suma, ir nustatyti šias pagrindines Atlygio mokėjimo sąlygas:
	- Į Atlygį nėra įtrauktos vykdant šią sutartį Auditoriaus patirtos kelionės bei apgyvendinimo išlaidos.
	Bendrovė turės šias išlaidas kompensuoti Auditoriui;
	- Auditorius išrašys Bendrovei sąskaitas Atlygiui, šia tvarka: 29 000 litų be PVM po tarpinio audito
	atlikimo, bet ne vėliau kaip atitinkamų metų lapkričio 30 d. ir 28 000 litų be PVM po to, kai Auditorius
	pateiks Bendrovei auditoriaus išvados dėl atitinkamų metų finansinių ataskaitų projektą. Bendrovė
	privalo apmokėti sąskaitas per 10 dienų nuo sąskaitų išrašymo dienos.
	-
	Visos sumos ir mokėjimai, numatyti Sutartyje, yra apskaičiuojami ir mokami Lietuvos litais, atsižvelgiant į oficialų Lietuvos banko nustatytą Lietuvos lito ir Euro keitimo kursą (santykį), kuris šios
	sutarties sudarymo dieną yra lygus 3,4528:1. Lito devalvavimo atveju arba dėl kitos priežasties

sumažėjus lito vertei Euro atžvilgiu, visos sutartyje numatytos sumos ir mokėjimai, kurie turėjo būti arba turės būti mokami, ir kurie nėra sumokėti oficialaus kurso (santykio) pasikeitimo dieną, turi būti perskaičiuojami taip, kad perskaičiuota suma atitiktų tą pačią Eurų sumą, kuri būtų gauta prieš pasikeičiant oficialiam kursui (santykiui)."

Dėl bet kokių kitų naujų sprendimų projektų, nenurodytų aukščiau, visais turimais balsais balsuojame		Prieš

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiame balsavimo biuletenyje nurodyto Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ir sprendimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galime iš anksto raštu pareikšti .........................................................................................................................., kaip Bendrovės akcininko, valią balsuojant eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad ................................................................................................................ dalyvavo 2013 m. balandžio 30 d. Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

	Akcininko (jo atstovo) vardas, pavardė, pareigos:
--	---------------------------------------------------	--	--	--

Akcininko (jo atstovo) parašas ir data:

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento pavadinimas, data, numeris (jeigu biuletenį pasirašo ne akcininko vadovas):