KL-Net Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 27, 2019

케이엘넷/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강남구 역삼로 153 케이엘넷 빌딩 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제25기 재무제표(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건  - 사외이사 김영무 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건  - 감사 박수만 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원 보수규정 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영무	1955-01	3년	재선임	·스웨덴 World Maritime University(경영학석사) ·現 한국선주협회 상근부회장 ·現 관세청 관세행정발전위원회 위원	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박수만	1952-01	3년	재선임	비상근	·고려대학교 경제학과 ·現 선진회계법인 이사(공인회계사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	화물운송차량,공컨테이너 등의 리스 및 렌탈업 전자상거래 및 관련유통업 전자금융업 선불전자지급수단의 발행 및 관리업 직불전자지급수단의 발행 및 관리업 전자지급결제대행업 오투오(O2O)서비스업 온라인,오프라인 상품권 발행 및 관련서비스업		사업영역의 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-