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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2025

케이엘넷/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	10:00
2. 장소		서울시 강남구 역삼로 153 케이엘넷빌딩 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		제31기 정기주주총회 목적사항 [ 보고사항 ] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [ 결의안건 ] 1. 제1호 의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 현금배당금 100원 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1.사내이사 정진우 선임의 건 3-2.사외이사 김광익 선임의 건 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 박수만 선임의 건 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 7. 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정진우	1991-07	3년	신규선임	- Columbia University, Applied Mathematics 전공(대학교)졸업 - Columbia University, Data Science 전공(대학원)졸업 - 前 Oracle America, Inc, Data Scientist

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김광익	1955-01	3년	재선임	- 서울대학교 국어국문학과 졸업 - 한국해양대학교 대학원 석박사 - 前우성마리타임(주)부사장 - 前한국해양대학교 해운경영학과 겸임교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박수만	1952-01	3년	재선임	비상근	-고려대학교 경제학과 졸업 -現선진회계법인 이사 -現한국해양재단 감사 -前안건회계법인 이사 -前딜로이트경영컨설팅 상무이사