KL-Net Corp. — AGM Information 2020

Mar 3, 2020

참고서류 3.4 케이엘넷 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 3월 3일
위임권유기간시작일:	2020년 3월 9일
권 유 자:	성 명:(주)케이엘넷&cr주 소:서울시 강남구 역삼로 153 케이엘넷 빌딩 3층&cr전화번호:02)2175-9303
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)케이엘넷	보통주	2,010,786	8.32%	본인	자기주식&cr(의결권 제한 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
정지원	최대주주	보통주	4,202,019	17.40	최대주주	-
정진우	최대주주의특수관계인	보통주	1,158,805	4.80	최대주주의특수관계인	-
정순우	최대주주의특수관계인	보통주	1,156,713	4.79	최대주주의특수관계인	-
계		-	6,517,537	26.98	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
박시연	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 9일, (종료일) - 2020년 3월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	삼성증권 전자투표시스템&cr-https://vote.samsungpop.com
홈페이지의 관리기관	삼성증권
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr (일시) 2020년 3월 27일 10시 &cr (장소) 서울시 강남구 역삼로 153 케이엘넷 빌딩 지하1층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr (성명) 박시연 &cr (부서 및 직위) 경영관리팀/팀장 &cr (연락처) 02-2175-9303 &cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&crKL-Net은 1994년 물류비 절감을 통한 국가경쟁력 강화를 목적으로 물류관련 기관과 기업들이 공동 출자하여 설립된 회사로, 전자문서중계서비스를 기반으로 정보시스템 구축(SI)과 IT컨설팅, 물류솔루션 개발ㆍ판매, IT 아웃소싱 수행 등 물류분야의 토탈 IT서비스를 제공하고 있는 글로벌 물류IT 전문기업입니다.&cr&cr2019년 연결 기준 전체 매출액은 38,517백만원이며, 영업이익은 4,129백만원, 당기순이익은 3,722백만원입니다. 개별 기준 전체 매출액은 35,728백만원이며, 영업이익은 4,123백만원, 당기순이익은 3,628백만원입니다.&cr

나. 당해 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ 연결현금흐름표ㆍ재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

&cr※ 참고사항&cr 연결재무제표 및 별도재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 2019.12.31 현재
제 25 기 2018.12.31 현재
주식회사 케이엘넷과 그 종속회사	(단위: 원)

과 목	제26(당)기말		제25(전)기말
자 산
I. 유동자산		15,393,420,934		13,471,610,082
1. 현금및현금성자산	4,543,382,506		6,208,104,806
2. 단기금융상품	7,072,607,192		4,480,430,000
3. 매출채권및기타채권	3,233,709,213		1,782,363,116
4. 재고자산	-		90,000,000
5. 기타금융자산	66,229,179		36,966,900
6. 기타유동자산	473,902,057		871,855,266
7. 당기법인세자산	3,590,787		1,889,994
II. 비유동자산		29,513,992,643		28,490,260,630
1. 장기금융상품	1,087,100,000		943,540,000
2. 당기손익_공정가치측정 금융자산	694,724,961		-
3. 기타포괄_공정가치측정 금융자산	636,867,165		1,297,423,510
4. 기타금융자산	340,093,333		963,966,500
5. 관계기업투자	9,642,820		-
6. 유형자산	13,788,987,063		14,076,018,231
7. 사용권자산	1,893,546,635		-
8. 투자부동산	8,258,838,144		8,465,452,314
9. 무형자산	2,298,005,447		2,342,977,740
10. 이연법인세자산	502,577,055		400,882,335
11. 퇴직연금운용자산	3,610,020		-
자 산 총 계		44,907,413,577		41,961,870,712
부 채
I. 유동부채		5,120,318,844		5,086,785,169
1. 매입채무및기타채무	3,175,133,445		2,950,315,382
2. 기타부채	1,359,330,966		1,615,494,026
3. 충당부채	113,372,700		169,900,400
4. 법인세부채	472,481,733		351,075,361
II. 비유동부채		3,369,158,154		1,473,096,753
1. 장기매입채무및기타채무	492,892,191		300,000,000
2. 기타금융부채	700,000,000		830,000,000
3. 비유동리스부채	1,913,880,415		-
4. 순확정급여부채	262,385,548		343,096,753
부 채 총 계		8,489,476,998		6,559,881,922
자 본
Ⅰ. 지배기업 소유지분		36,235,517,142		35,301,171,109
1. 자본금	12,077,365,000		12,077,365,000
2. 기타불입자본	3,277,584,334		5,237,911,989
3. 기타자본구성요소	(1,351,681,849)		(987,356,653)
4. 이익잉여금	22,232,249,657		18,973,250,773
Ⅱ. 비지배지분		182,419,437		100,817,681
자 본 총 계		36,417,936,579		35,401,988,790
부 채 및 자 본 총 계		44,907,413,577		41,961,870,712

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2019. 1. 1 부터 2019.12.31 까지
제 25 기 2018. 1. 1 부터 2018.12.31 까지
주식회사 케이엘넷과 그 종속회사	(단위:원)

과 목	제26(당)기		제25(전)기
I. 매출액		38,516,789,197		42,138,235,363
II. 매출원가		26,692,534,102		30,546,080,994
III. 매출총이익		11,824,255,095		11,592,154,369
IV. 판매비와관리비	7,695,614,744		7,500,275,174
V. 영업이익		4,128,640,351		4,091,879,195
1. 금융수익	284,157,205		129,360,708
2. 금융비용	56,128,758		3,148,128
3. 기타영업외수익	122,478,284		191,914,963
4. 기타영업외비용	197,934,165		1,744,068,872
VI. 법인세비용차감전순이익		4,281,212,917		2,665,937,866
VII. 법인세비용		559,080,061		976,489,583
VIII. 당기순이익		3,722,132,856		1,689,448,283
지배회사지분순이익		3,640,531,100		1,917,765,278
비지배지분순이익		81,601,756		(228,316,995)
IX. 기타포괄손익		(72,086,702)		113,174,461
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(81,540,223)		115,989,256
1. 확정급여제도의 재측정요소	(104,549,703)		(479,448,972)
2. 법인세 효과	23,000,935		105,478,774
3. 기타포괄_공정가치측정 금융자산 평가손익	10,955		628,153,146
4. 법인세 효과	(2,410)		(138,193,692)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	9,453,321		(2,814,795)
1. 해외사업환산손익	12,119,898		(3,608,712)
2. 법인세 효과	(2,666,377)		793,917
X. 총포괄손익		3,650,046,154		1,802,622,744
지배회사지분순이익		3,568,444,398		2,030,939,739
비지배지분순이익		81,601,756		(228,316,995)
XI. 주당손익
기본및희석주당순이익		162		84

연 결 자 본 변 동 표

제 26 기 2019. 1. 1 부터 2019.12.31 까지
제 25 기 2018. 1. 1 부터 2018.12.31 까지
주식회사 케이엘넷과 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본		기타자본&cr구성요소	이익잉여금	지배기업소유지분 소계	비지배지분	총 계
주식발행&cr초과금	자본조정
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2018.1.1.(전기초)	12,077,365,000	7,997,753,507	(2,948,798,518)	(193,271,113)	16,881,609,167	33,814,658,043	-	33,814,658,043
회계정책변경	-	-	-	(907,260,000)	857,681,088	(49,578,912)	-	(49,578,912)
조정 후 기초금액	12,077,365,000	7,997,753,507	(2,948,798,518)	(1,100,531,113)	17,739,290,255	33,765,079,131	-	33,765,079,131
배당금 지급					(683,804,760)	(683,804,760)	-	(683,804,760)
당기순이익					1,917,765,278	1,917,765,278	(228,316,995)	1,689,448,283
자기주식 거래로 인한 증감		76,502,900	112,454,100			188,957,000		188,957,000
확정급여제도의 재측정요소				(373,970,198)		(373,970,198)		(373,970,198)
기타포괄_공정가치측정 금융자산 평가				489,959,454		489,959,454		489,959,454
해외사업환산손익				(2,814,796)		(2,814,796)		(2,814,796)
종속기업투자주식							329,134,676	329,134,676
2018.12.31.(전기말)	12,077,365,000	8,074,256,407	(2,836,344,418)	(987,356,653)	18,973,250,773	35,301,171,109	100,817,681	35,401,988,790
2019.1.1.(당기초)	12,077,365,000	8,074,256,407	(2,836,344,418)	(987,356,653)	18,973,250,773	35,301,171,109	100,817,681	35,401,988,790
회계정책변경					11,255,050	11,255,050		11,255,050
조정 후 기초금액	12,077,365,000	8,074,256,407	(2,836,344,418)	(987,356,653)	18,984,505,823	35,312,426,159	100,817,681	35,413,243,840
배당금 지급					(685,025,760)	(685,025,760)	-	(685,025,760)
당기순이익					3,640,531,100	3,640,531,100	81,601,756	3,722,132,856
자기주식 거래로 인한 증감		(135,200)	(1,960,192,455)			(1,960,327,655)		(1,960,327,655)
확정급여제도의 재측정요소				(81,548,768)		(81,548,768)		(81,548,768)
기타포괄_공정가치측정 금융자산 평가				8,545		8,545		8,545
해외사업환산손익				9,453,521		9,453,521		9,453,521
대체와 기타변동에 따른 증감				(292,238,494)	292,238,494	-		-
2019.12.31.(당기말)	12,077,365,000	8,074,121,207	(4,796,536,873)	(1,351,681,849)	22,232,249,657	36,235,517,142	182,419,437	36,417,936,579

연 결 현 금 흐 름 표

제 26 기 2019. 1. 1 부터 2019.12.31 까지
제 25 기 2018. 1. 1 부터 2018.12.31 까지
주식회사 케이엘넷과 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제26(당)기		제25(전)기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		4,585,652,442		4,591,251,644
1. 영업에서 창출된 현금	4,916,108,774		4,734,380,300
2. 이자의 수취	188,877,103		85,911,073
3. 이자의 지급	(297,174)
4. 법인세 지급액	(519,036,261)		(229,039,729)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(3,043,077,928)		(2,621,421,885)
1. 단기금융상품의 감소	19,510,943,703		2,306,793,937
2. 단기금융상품의 증가	(22,103,120,895)		(4,398,520,000)
3. 장기금융상품의 감소			380,330,000
4. 장기금융상품의 증가	(143,560,000)		(118,560,000)
5. 관계기업투자주식의 취득	(43,500,000)		-
6. 연결범위의 변동으로 인한 증가			1,024,793,233
7. 기타금융자산의 감소	618,951,721		379,496,771
8. 기타금융자산의 증가	(35,600,000)		(36,252,500)
9. 유형자산의 처분			125,840,228
10. 유형자산의 취득	(829,405,987)		(2,231,911,614)
11. 투자부동산의 취득	(7,711,270)
12. 무형자산의 취득	(10,075,200)		(53,356,940)
13. 무형자산의 처분			-
14. 기타포괄_공정가치측정 금융자산의 취득			(75,000)
III.재무활동으로 인한 현금흐름		(3,210,623,079)		(289,847,760)
1. 기타금융부채의 증가			725,000,000
2. 기타금융부채의 감소	(130,000,000)		(520,000,000)
3. 리스료 지급	(435,269,664)
4. 단기차입금의 증가	1,000,000,000
5. 단기차입금의 상환	(1,000,000,000)
6. 자기주식의 취득	(1,988,927,655)		-
7. 자기주식의 처분	28,600,000		188,957,000
8. 배당금의 지급	(685,025,760)		(683,804,760)
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)		(1,668,048,565)		1,679,981,999
Ⅴ.기초 현금및현금성자산		6,208,104,806		4,534,662,230
Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		3,326,265		(6,539,423)
Ⅶ.기말 현금및현금성자산		4,543,382,506		6,208,104,806

재 무 상 태 표
제 26 기 2019. 1. 1 부터 2019.12.31 까지
제 25 기 2018. 1. 1 부터 2018.12.31 까지
주식회사 케이엘넷	(단위 : 원)

과 목	제26(당)기말		제25(전)기말
자 산
I. 유동자산		14,037,444,165		12,194,082,000
1. 현금및현금성자산	3,648,341,740		5,348,399,177
2. 단기금융상품	7,072,607,192		4,480,430,000
3. 매출채권및기타채권	2,816,178,055		1,400,138,358
4. 재고자산	-		90,000,000
5. 기타금융자산	66,229,179		36,966,900
6. 기타자산	434,087,999		838,147,565
II. 비유동자산		30,701,437,188		29,710,190,616
1. 장기금융상품	1,087,100,000		943,540,000
2. 당기손익_공정가치측정 금융자산	694,724,961		-
3. 기타포괄_공정가치측정 금융자산	636,867,165		1,297,423,510
4. 기타금융자산	329,571,896		951,882,500
5. 종속기업및관계기업투자	1,203,169,349		1,242,200,659
6. 유형자산	13,702,229,615		13,989,166,469
7. 투자부동산	8,258,838,144		8,465,452,314
8. 사용권자산	1,862,541,797		-
9. 무형자산	1,909,940,457		1,909,051,230
10. 이연법인세자산	1,016,453,804		911,473,934
자 산 총 계		44,738,881,353		41,904,272,616
부 채
I. 유동부채		5,007,575,817		5,071,363,988
1. 매입채무및기타채무	3,138,882,716		3,031,858,758
2. 기타부채	1,282,838,668		1,518,529,469
3. 리스부채	-		-
4. 충당부채	113,372,700		169,900,400
5. 당기법인세부채	472,481,733		351,075,361
II. 비유동부채		3,038,391,171		1,041,319,463
1. 장기매입채무및기타채무	192,892,191
2. 기타금융부채	700,000,000		830,000,000
3. 비유동리스부채	1,883,113,432
4. 순확정급여부채	262,385,548		211,319,463
부 채 총 계		8,045,966,988		6,112,683,451
자 본
I. 자본금	12,077,365,000		12,077,365,000
II. 기타불입자본	3,277,584,334		5,237,911,989
III. 기타자본구성요소	(1,287,038,516)		(913,259,799)
IV. 이익잉여금	22,625,003,547		19,389,571,975
자 본 총 계		36,692,914,365		35,791,589,165
부 채 및 자 본 총 계		44,738,881,353		41,904,272,616

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2019. 1. 1 부터 2019.12.31 까지
제 25 기 2018. 1. 1 부터 2018.12.31 까지
주식회사 케이엘넷	(단위 : 원)

과 목	제26(당)기		제25(전)기
I. 매출액		35,727,819,386		39,453,717,030
II. 매출원가		25,653,408,085		28,949,570,266
III. 매출총이익		10,074,411,301		10,504,146,764
1. 판매비와관리비	5,951,135,857		5,864,759,612
IV. 영업이익		4,123,275,444		4,639,387,152
1. 금융수익	275,339,363		124,482,504
2. 금융비용	49,860,147		3,131,659
3. 기타영업수익	89,243,976		113,421,981
4. 기타영업비용	251,318,510		1,907,537,819
V. 법인세비용차감전순이익		4,186,680,126		2,966,622,159
VI. 법인세비용		558,461,288		656,274,882
VII. 당기순이익		3,628,218,838		2,310,347,277
VIII. 기타포괄손익		(81,540,223)		115,989,256
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(81,540,223)		115,989,256
1. 확정급여제도의 재측정요소	(104,549,703)		(479,448,972)
2. 법인세 효과	23,000,935		105,478,774
3. 기타포괄_공정가치측정 금융자산평가손익	10,955		628,153,146
4. 법인세 효과	(2,410)		(138,193,692)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
IX. 당기총포괄손익		3,546,678,615		2,426,336,533
X. 주당이익(단위: 원)
기본 및 희석주당순이익		162		101

자 본 변 동 표

제 26 기 2019. 1. 1 부터 2019.12.31 까지
제 25 기 2018. 1. 1 부터 2018.12.31 까지
주식회사 케이엘넷	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본		기타자본&cr구성요소	이익잉여금	총 계
주식발행&cr초과금	자본조정
---	---	---	---	---	---	---
2018.1.1.(전기초)	12,077,365,000	7,997,753,507	(2,948,798,518)	(157,989,055)	16,941,348,370	33,909,679,304
회계정책의 변경효과	-	-	-	(871,260,000)	821,681,088	(49,578,912)
2018.1.1(조정금액)	12,077,365,000	7,997,753,507	(2,948,798,518)	(1,029,249,055)	17,763,029,458	33,860,100,392
배당금 지급	-	-	-	-	(683,804,760)	(683,804,760)
당기순이익	-		-	-	2,310,347,277	2,310,347,277
자기주식 거래로 인한 증감	-	76,502,900	112,454,100	-	-	188,957,000
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(373,970,198)	-	(373,970,198)
기타포괄_공정가치측정 금융자산 평가				489,959,454		489,959,454
2018.12.31(전기말)	12,077,365,000	8,074,256,407	(2,836,344,418)	(913,259,799)	19,389,571,975	35,791,589,165
2019.1.1.(당기초)	12,077,365,000	8,074,256,407	(2,836,344,418)	(913,259,799)	19,389,571,975	35,791,589,165
배당금 지급	-	-	-	-	(685,025,760)	(685,025,760)
당기순이익	-		-	-	3,628,218,838	3,628,218,838
자기주식 거래로 인한 증감	-	(135,200)	(1,960,192,455)	-	-	(1,960,327,655)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(81,548,768)	-	(81,548,768)
기타포괄_공정가치측정 금융자산 평가				8,545		8,545
대체와 기타변동에 따른 증감				(292,238,494)	292,238,494	-
2019.12.31(당기말)	12,077,365,000	8,074,121,207	(4,796,536,873)	(1,287,038,516)	22,625,003,547	36,692,914,365

현 금 흐 름 표

제 26 기 2019. 1. 1 부터 2019.12.31 까지
제 25 기 2018. 1. 1 부터 2018.12.31 까지
주식회사 케이엘넷	(단위 : 원)

과 목	제26(당)기		제25(전)기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		4,521,738,041		5,983,415,309
1. 영업에서 창출된 현금	4,861,012,215		6,160,357,133
2. 이자의 수취	180,059,261		82,955,205
3. 이자의 지급	(297,174)		-
4. 법인세 지급액	(519,036,261)		(259,897,029)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(3,022,523,706)		(4,023,376,028)
1. 단기금융상품의 감소	19,510,943,703		2,306,793,937
2. 단기금융상품의 증가	(22,103,120,895)		(4,398,520,000)
3. 장기금융상품의 증가	(143,560,000)		(118,560,000)
4. 관계기업투자주식의 취득	(43,500,000)
4. 기타금융자산의 감소	618,137,721		379,496,771
5. 기타금융자산의 증가	(35,600,000)		(32,992,500)
6. 유형자산의 처분			125,749,318
7. 유형자산의 취득	(808,037,765)		(2,231,911,614)
8. 투자부동산의 취득	(7,711,270)
9. 무형자산의 취득	(10,075,200)		(53,356,940)
10. 기타포괄_공정가치측정 금융자산의 취득			(75,000)
III.재무활동으로 인한 현금흐름		(3,190,298,139)		(289,847,760)
1. 기타금융부채의 증가			725,000,000
2. 기타금융부채의 감소	(130,000,000)		(520,000,000)
3. 리스료 지급	(414,944,724)
4. 단기차입금의 증가	1,000,000,000
5. 단기차입금의 상환	(1,000,000,000)
6. 자기주식의 취득	(1,988,927,655)
7. 자기주식의 처분	28,600,000		188,957,000
8. 배당금의 지급	(685,025,760)		(683,804,760)
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)		(1,691,083,804)		1,670,191,521
Ⅴ.기초 현금및현금성자산		5,348,399,177		3,681,138,367
Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(8,973,633)		(2,930,711)
VII.기말 현금및현금성자산		3,648,341,740		5,348,399,177

이익잉여금처분계산서(안)
제26(당)기	2019년 01월 01일	부터	제25(당)기	2018년 01월 01일	부터
2019년 12월 31일	까지	2018년 12월 31일	까지
처분예정일	2020년 03월 27일		처분확정일	2019년 03월 29일
주식회사 케이엘넷			(단위: 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
I. 미처분이익잉여금		22,154,144,873		18,987,215,877
1. 전기이월이익잉여금	18,233,687,541		15,855,187,512
2. 회계정책 변경	-		821,681,088
3. 기타변동에 따른 증감	292,238,494		-
4. 당기순이익	3,628,218,838		2,310,347,277
II. 이익잉여금처분액		1,461,500,304		753,528,336
1. 이익준비금	132,863,664	-	68,502,576	-
2. 배당금&cr (주당배당금(률):&cr 당기: 60원(12%), 전기: 30원(6%)	1,328,636,640	-	685,025,760	-
III. 차기이월미처분이익잉여금		20,692,644,569		18,233,687,541

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

&cr		제 26기(2019년도)	제 25기(2018년도)
주당배당금액(원)	보통주	60	30
우선주	-	-
배당액(원)	보통주	1,328,636,640	685,025,760
우선주	-	-
시가배당율(%)	보통주	2.6	1.16
우선주	-	-

※ 제 26기 배당은 2020년 3월 27일자 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
정지원	1960.11.21	X	본인	이사회
이경인	1959.11.14	X	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자&cr성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
정지원	現 (주)케이엘넷 대표이사	·前경동섬유 대표 ·동아대학교 공업경영학과 졸업 ·미화섬유공업사 영업관리 상무이사	없음
이경인	現(주)코아뱅크 대표이사	·現(주)코아뱅크 대표이사 ·성균관대학교 경영학과 졸업 ·프로캠프 대표이사 ·(주)코아정보시스템 이사	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정지원 후보자&cr 2011년 부터 현재까지 당사의 대표이사로서 회사의 안정적인 운영에 기여한 바가 크고, 경영활동에 대한 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 기업존속에 핵심적인 역할을 충실히 수행해 왔으며, 현재 당사가 처한 외부 경쟁 환경에 대한 이해도가 높음. 이러한 점을 고려하여, 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.&cr&cr이경인 후보자&cr당사의 기타비상무이사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며, IT업계의 우수한 경영인으로서 다양한 경험을 바탕으로 당사의 이사회 운영에 큰 보탬이 될 것으로 판단됨

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 20200303-0001.jpg 20200303-0001 20200303-0002.jpg 20200303-0002

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박수만	1952.01.07	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자&cr성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
박수만	現 선진회계법인 이사(공인회계사)	- 학력 : 고려대학교 경제학과 - 안건회계법인 이사(1988) - (주)딜로이트경영컨설팅 상무이사(1993) - 선진회계법인 대표이사(1999)	없음
-	-	-	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박수만 후보자&cr 공인회계사로서 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 감사를 다년간 수행했으며, 회사의 주요 경영 현안 검토 시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하였고, 또한 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 기존 감사 재직 경험에 따른 책임성과 윤리의식을 가지고 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 20200303-0003.jpg 20200303-0003

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항