Kuangli Bio-Tech Holdings Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 12, 2026

100502

臺北市重慶南路一段2號5樓（親自辦理地址）

臺北北門郵局第11973號信箱（郵寄專用信箱）

光麗生技控股股份有限公司 股務代理機構

凱基證券股份有限公司 股務代理部

股務語音專線：(02)23892999 瀏券代號：6431

網址：https://www.kgi.com.tw

營業時間：週一～週五 9:00～17:00

※本次股東常會恕不發放紀念品

讀股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字1304號

國內郵簡

為法提遞請追回原處

未書寫正確郵遞該號者

應按信函交付郵資

戶號：

股東 台啟

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

委託書使用規則摘要

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付股求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、股求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東接受他人股求委託書前，應請股求人提供股求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之股求人書面及廣告資料，切實瞭解股求人與擬支持被選舉人之背景資料及股求人對股東會各頃議業之意見。

四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具股求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任股求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

| 第 108 | 光麗生技控股股份有限公司
2026年股東常會
出席通知書
時間：2026年6月12日（星期五）上午九時整
碼點：為您商務會議中心15F會議廳A1+開會議室
（地址：台北市如山區復興北路99號15樓）
股東戶號：
股東戶名： | 委託人(股東) | 屬第 498 |
| --- | --- | --- | --- |
| 股東戶號 | 屬第A股東 |
| 持有股數 | |
| 股東名名 | |
| 普通股股數： | 股東名名 | 簽名或蓋章 |
| 法人指派書
屬指派書
擔任本公司之法人代表
出席者，委託本公司委託
股東會，依法行使一切股
表權利。
法人股東親自出席專用： | 親簽名
名次
名次
備查 | 股東名名 | 股東名 |
| 股東名名 | 受託代理人 | 簽名或蓋章 |

股求場所及人員簽章處：

---

2026-03-01

台北北門第10期11973號信箱

2026

光麗生技控股集團

KUANGLI BIO-TECH HOLDINGS

2026年5月12日

臺北市

2026年5月12日

臺北市

2026年5月12日

臺北市

光麗生技控股集團

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使用期限至 115.12.31

光麗生技控股股份有限公司2026年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國2026年6月12日（星期五）上午九時整，假與亞商務會議中心15F會議廳AA+BB會議室（地址：台北市松山區復興北路09號15樓）。召開2026年股東常會，會議事項：（一）報告事項：1.本公司2025年度營業報告書。2.2025年度審計委員會審查報告。3.2025年度資金貸與他人情形報告。4.2025年度背書保證情形報告。5.2025年股東常會通過之私募發行有價證券案，於剩餘期限內擬不予辦理。（二）承認事項：1.承認本公司2025年度營業報告書及合併財務報表案。2.承認本公司2025年度虧損撥補表案。（三）討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。（四）臨時動議。

二、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站。網址【https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

三、檢舉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章（免寄回），於開會當日攜往會場辦理報到（受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同會議地點），如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構。凱基證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段2號5樓），以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件送至會場申請補發。

四、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

五、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式爲之。」，故不另寄發。

六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自2026年5月13日至2026年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網址（https://stockservices.tdcc.com.tw），依相關說明投票。

七、本次股東會委託書統計驗證機構爲凱基證券股份有限公司股務代理部。

八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於2026年5月12日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站（https://free.sfi.org.tw），查詢方式請參閱網站上之說明。

九、本次股東常會恕不發股紀念品。

此

致

貴股東

光麗生技控股股份有限公司董事會

1019-86X2109

敬啟