KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

M&A Activity • Sep 25, 2023

Summary Info	Şirketimizin %100 İştiraki olan Beyazkum Satış Pazarlama İşletme Hizmetleri A.Ş. ile Kolay Birleşme Usulüne Göre Birleşme İşlemi İçin Sermaye Piyasası Kurulu' na Başvurusu Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	25.09.2023
Merger Model	Merger Through Acquisition
Date Of Financial Statements Base To Merger	30.06.2023
Currency Unit	TRY

Acquired Company	Trading On The Stock Exchange/Not Trading On The Stock Exchange	Share Exchange Rate	Group of Share To Be Distributed To Acquired Company Shareholders	Form of Share To Be Distributed To Acquired Company Shareholders
Beyazkum Satış Pazarlama İşletme Hizmetleri A.Ş.	Not Trading On The Stock Exchange	1	-	Registered

Share Group Info	Paid In Capital	Amount Of Capital To Be Increased Due To The Acquisition (TL)	Capital To Be Decreased (TL)	Target Capital	New Shares To Be Given Due To Merger
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKZBG00018	1.250.000	0	0	1.250.000
B Grubu, KZBGY, TREKZBG00026	298.750.000	0	0	298.750.000

	Paid In Capital	Amount Of Capital To Be Increased Due To The Acquisition (TL)	Capital To Be Decreased (TL)	Target Capital
TOTAL	300.000.000 TL	0 TL	0 TL	300.000.000 TL

Capital Market Board Application Date Regarding Merger	25.09.2023

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak;

1. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde, Beyazkum Satış Pazarlama İşletme Hizmetleri A.Ş.'nin ("Beyazkum") sahip olduğu tüm varlık ve yükümlülüklerin bir bütün halinde kayıtlı değerleri üzerinden devralınarak tasfiyesiz infisahı suretiyle, Şirketimizin Beyazkum Satış Pazarlama İşletme Hizmetleri A.Ş.'nin ile birleşmesine,

2. Birleşme işleminde 30.06.2023 tarihli finansal tabloların esas alınmasına,

3. Beyazkum'un sermayesini temsil eden payların ve oy haklarının tamamının halihazırda Şirketimize ait olması ve Şirketimizin sermayesinde bir değişiklik meydana gelmeyecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156. maddeleri ile Tebliğ'in 13. maddesi kapsamında;

- Birleşme işleminin kolaylaştırılmış şekilde yapılmasına,

- Bağımsız denetim raporu, uzman kuruluş raporu ve birleşmeye ilişkin Yönetim Kurulu raporu hazırlanmamasına,

- TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının tanınmamasına,

- Birleşme sözleşmesinin Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmamasına ve

- SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 15. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca ayrılma hakkı doğmadığından birleşme işleminde ayrılma hakkı kullandırılmamasına,

4. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca, Şirketimizin Beyazkum'un tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğinin ve diğer ödevlerini yerine getireceğinin, birleşme sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek bir taahhütname ile taahhüt edilmesine,

5. Yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan 25/09/2023 tarihli Birleşme Sözleşmesi'nin kabul edilmesine,

6. Yukarıda sayılan işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına,

toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Bu kapsamda, ekte yer alan belgelerle 25.09.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu' na gerekli başvuru yapılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

Documents Regarding Merger

Appendix: 1	Kızılbük GYO Konsolide Finansal Rapor 30.06.2023 - Birleşme Sonrası.pdf - Estimated Opening Balance Sheet
Appendix: 2	Birleşme Sözleşmesi.pdf - Merger Contract
Appendix: 3	Duyuru Metni.pdf - Announcement Text
Appendix: 4	Kızılbük GYO Bireysel Finansal Rapor 30.06.2023.pdf - Other
Appendix: 5	Beyazkum Bireysel Finansal Rapor 30.06.2023.pdf - Other