KIWOOM Securities Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

키움증권/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 영등포구 의사당대로 96 TP타워 4층 교육장
4. 의안 주요내용		[보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 4.지배구조 및 보수체계 연차보고서 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제27기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 1주당 배당 예정금액 →보통주 : 11,500원 →우선주(제3차) : 9,386원 →우선주(제4차) : 5,793원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호: 전자주주총회 제도 도입 근거 규정 마련 (제25조, 제32조) 제2-2호: 집중투표제 배제 관련 조항 삭제 (제36조) 제2-3호: 사외이사 명칭 변경 (제35조, 제37조, 제39조의2, 제41조, 제48조) 제2-4호: 감사위원 분리선임 인원 변경 (제48조) 제2-5호: 이사의 임기 및 재임기간 정비 (제37조) 제2-6호: 이사회 의장 유고 시 처리 규정 개정 (제41조) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (1명) 제3-1호 : 사외이사 선임 - 이건욱 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (2명) 제4-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 - 정주렴 제4-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 - 정지석 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정주렴	1977-02	2	재선임	1999.11 ~ 2003.05 삼일회계법인 공인회계사 2003.05 ~ 2011.03 BAT Korea 이사 2017.03 ~ 현재 서울시립대학교 경영학과 부교수	-
정지석	1963-03	2	신규선임	1987.02 ~ 2013.09 코스콤 경영전략본부장 2014.03 ~ 2015.02 서울여대 경제학과 겸임교수 2015.10 ~ 2017.11 한국지역정보개발원 정책기술본부장 2017.11 ~ 2020.12 코스콤 대표이사 사장 2021.03 ~ 2024.03 케이뱅크 사외이사 2021.11 ~ 현재 서울특별시 금융산업정책위원회 위원 2024.12 ~ 현재 클루닉스 사외이사	클루닉스(사외이사)
이건욱	1968-04	2	신규선임	1998.03 ~ 2000.02 서울지방검찰청 남부지청 검사 2000.02 ~ 2003.08 법무법인 KCL, 천지인 기업법무 변호사 2003.08 ~ 2025.09 법무법인 대지 대표변호사 2024.03 ~ 현재 엘티씨에이엠 사외이사 2025.10 ~ 현재 법무법인(유) 린 구성원 변호사	엘티씨에이엠(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정주렴	1977-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	1999.11 ~ 2003.05 삼일회계법인 공인회계사 2003.05 ~ 2011.03 BAT Korea 이사 2017.03 ~ 현재 서울시립대학교 경영학과 부교수
정지석	1963-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	1987.02 ~ 2013.09 코스콤 경영전략본부장 2014.03 ~ 2015.02 서울여대 경제학과 겸임교수 2015.10 ~ 2017.11 한국지역정보개발원 정책기술본부장 2017.11 ~ 2020.12 코스콤 대표이사 사장 2021.03 ~ 2024.03 케이뱅크 사외이사 2021.11 ~ 현재 서울특별시 금융산업정책위원회 위원 2024.12 ~ 현재 클루닉스 사외이사

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-