KIWOOM Securities Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 25, 2025

키움증권/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 영등포구 의사당대로 96 TP타워 3층 TP홀
4. 의안 주요내용		[보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 4.지배구조 및 보수체계 연차보고서 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 1주당 배당 예정금액 →보통주 : 7,500원 →우선주(제3차) : 14,979원 →우선주(제4차) : 9,362원 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임 - 이 현 제3-2호 : 사내이사 선임 - 김동준 제3-3호 : 사외이사 선임 - 박성수 제3-4호 : 사외이사 선임 - 김용진 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 사외이사인 감사위원 선임-박성수 제4-2호 : 사외이사인 감사위원 선임-김용진 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이 현	1957-08	2	신규선임	2000.01. ~ 2012.12. 키움증권㈜ 2013.01. ~ 2015.12. ㈜키움저축은행 대표이사 사장 2016.01. ~ 2017.12. 키움투자자산운용㈜ 대표이사 사장 2018.01. ~2021.12. 키움증권㈜ 대표이사 사장 2022.01~ 현재 키움증권㈜ 부회장
김동준	1984-01	2	신규선임	2009.02. ~ 2011.04. 삼일회계법인 2014.05. ~ 2016.09.㈜다우기술 이사 2016.10. ~ 2018.02.㈜다우데이타 전무 2018.03. ~ 현재 키움인베스트먼트㈜ 대표이사 2021.01. ~ 현재 키움프라이빗에쿼티㈜ 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성수	1968-01	1	재선임	1995.03 ~ 2005.02. 수원지방법원, 서울지방법원,대전지방법원 홍성지원,대전지방법원, 특허법원 판사 2005.02 ~ 2008.02. 대법원 재판연구원 2008.02 ~ 2009.02. 총괄국제심의관 부장판사 2009.02 ~ 2010.02. 대법원장 비서실 부장판사 2010.02 ~ 2011.02. 수원지방법원 부장판사 2011.03 ~ 현재 김·장 법률사무소	-
김용진	1965-08	2	신규선임	1990.01.~1995.08 SK네트웍스 기획조정실 1995.08.~1998.09. 삼성SDS 컨설팅사업 부 2002.09.~2007.02. 뉴욕주립대(Binghamton) 조교수 2007.03.~ 현재 서강 대학교 경영학과 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박성수	1968-01	1	재선임	사외이사인 감사위원	1995.03 ~ 2005.02.수원지방법원, 서울지방법원 대전지방법원 홍성지원, 대전지방법원, 특허법원 판사 2005.02 ~ 2008.02. 대법원 재판연구원 2008.02 ~ 2009.02. 총괄국제심의관 부장판사 2009.02 ~ 2010.02. 대법원장 비서실 부장판사 2010.02 ~ 2011.02. 수원지방법원 부장판사 2011.03 ~ 현재 김·장 법률사무소
김용진	1965-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	1990.01.~1995.08. SK네트웍스 기획조정실 1995.08.~1998.09.삼성SDS 컨설팅사업부 2002.09.~2007.02.뉴욕주립대(Binghamton) 조교수 2007.03.~ 현재 서강대학교 경영학과 교수