KIWOOM Securities Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 13, 2024

키움증권/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어 2층
4. 의안 주요내용		[보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 4.지배구조 및 보수체계 연차보고서 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 1주당 배당 예정금액(시가배당률) →보통주 : 3,000원(3.0%) →우선주(제3차) : 9,386원 →우선주(제4차) : 4,963원 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건(4명) 제3-1호 : 사내이사 선임 - 김지산 제3-2호 : 사내이사 선임 - 유경오 제3-3호 : 사외이사 선임 - 이군희 제4-3호 : 사외이사 선임 - 유광열 제4호 의안 :사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건- 이군희 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건- 정주렴 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김지산	1975-06	2	신규선임	2002.12~2007.06 한화증권 리서치센터 2007.06~2023.12 키움증권 리서치센터장 2024.01~현재 키움증권 전략기획부문장
유경오	1964-10	2	신규선임	1990.05~1999.08 한국장기신용은행 1999.08~2000.04 삼성증권 2004.04~현재 키움증권 재무지원부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이군희	1964-03	1	재선임	1992.03. ~ 1995.02. 육군사관학교 수학과 전임강사 1996.09. ~ 1997.02. 서울대 통계학과 통계연구소 2003.03. ~ 2004.02. 서울대 경영대학 초빙교수 2011.09. ~ 2012.08. University of Houston 경영학과 교환교수 및 풀브라이트 스칼라 2018.09. ~ 2019.08. California PolyTech University 경영학과 교환교수 2005.03. ~ 2022.03 (주)SG&G 사외이사 1997.03. ~ 현재 서강대학교 경영대학 Business Analytics 전공교수	-
유광열	1964-02	2	신규선임	1986.04 ~ 2000.08경제기획원, 재경부 사무관/서기관 2000.09 ~ 2004.08 OECD 이코노미스트 2004.08 ~ 2006.03 재정경제부 산업경제과장 2006.03 ~ 2007.04 재정경제부 정책조정총괄과장 2007.04 ~ 2008.02 재정경제부 혁신인사기획관 2008.02 ~ 2011.02 주중화인민공화국 대사관 재경관 2011.04 ~ 2013.04 기획재정부 국제금융심의관 2013.04 ~ 2014.06 기획재정부 국제금융협력국장 2016.07 ~ 2017.02 금융위원회 금융정보분석원장 2017.02 ~ 2017.11 금융위원회 증권선물위원회 상임위원 2017.11 ~ 2020.06 금융감독원 수석부원장 2020.12 ~ 2023.12 SGI서울보증 대표이사	-
정주렴	1977-02	2	신규선임	1999.11 ~ 2003.05 삼일회계법인 공인회계사 2003.05 ~ 2011.03 BAT Korea 이사 2017.03 ~ 현재 서울시립대학교 경영학과 부교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이군희	1964-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	1992.03. ~ 1995.02. 육군사관학교 수학과 전임강사 1996.09. ~ 1997.02. 서울대 통계학과 통계연구소 2003.03. ~ 2004.02. 서울대 경영대학 초빙교수 2011.09. ~ 2012.08. University of Houston 경영학과 교환교수 및 풀브라이트 스칼라 2018.09. ~ 2019.08. California PolyTech University 경영학과 교환교수 2005.03. ~ 2022.03 (주)SG&G 사외이사 1997.03. ~ 현재 서강대학교 경영대학 Business Analytics 전공교수
정주렴	1977-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	1999.11 ~ 2003.05 삼일회계법인 공인회계사 2003.05 ~ 2011.03 BAT Korea 이사 2017.03 ~ 현재 서울시립대학교 경영학과 부교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
제2조(목 적) ① 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 증권의 투자매매업무 2. 장내파생상품의 투자매매업무 3. 장외파생상품의 투자매매업무 (중략) 70. 전자금융거래법에 따른 전자자금이체업무 71. 관련법령에 따라 허용된 업무 72. 전 각 호에 부대한 업무 ② 이 회사는 제1항에 열거된 업무 이외에도 관련 법령에 따라 금융투자업자가 영위할 수 있는 업무를 모두 영위할 수 있다. ③ 이 회사는 제1항 및 제2항의 업무를 수행하기 위하여 금융위원회 등 감독당국의 인가, 허가, 승인, 등록 등이 요구되는 경우에는 해당 인가 등을 득하여 해당 업무를 영위한다	제2조(목 적) ① 이 회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 (이하 “「자본시장법」”이라 한다) 제6조 제1항에서 정하는 다음 각 목의 금융투자업 가. 투자매매업 나. 투자중개업 다. 집합투자업 라. 투자자문업 마. 투자일임업 바. 신탁업 2. 「자본시장법」 제40조 및 제41조에서 정하는 겸영업무 및 부수업무 3. 제1호 또는 제2호 외에 관련 법령이 허용하는 업무 및 기타 별도의 인가·허가·등록을 받아 영위할 수 있는 다른 업무 4. 「자본시장법」 및 기타 금융관련 법령에서 영위할 수 있도록 허용한 금융업무 5. 기타 위 각 호에 부수하는 일체의 업무 ② 회사는 제1항의 업무 이외에 자본시장법 또는 관련법령, 다른 법령이 허용하는 업무 및 기타 별도의 인·허가를 얻거나 등록·신고·보고 등 후 영위할 수 있는 다른 업무 및 그에 겸영,부수하는 업무를 영위할 수 있다.	- 사업목적의 정비