KIWOOM Securities Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 10, 2020

키움증권/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어 2층
4. 의안 주요내용		[보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 4.지배구조 및 보수체계 연차보고서 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제21기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 1주당 배당 예정금액(시가배당률)    →보통주 : 2,000원(2.5%)    →우선주 : 4,422원 제2호 의안 : 이사 선임의 건  제2-1호 : 사내이사 선임 - 황현순(신규선임)  제2-2호 : 사외이사 선임 - 이순우(신규선임)  제2-3호 : 사외이사 선임 - 박노경(재선임)  제2-4호 : 사외이사 선임 - 성효용(재선임)      제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건              - 홍광헌(재선임) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건              - 박노경(재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황현순	1967-08	3	신규선임	1986.03 ~ 1990.02 서울대학교 경영학 1990.03 ~ 1992.02 서울대학교 경제학 석사 1995.08 ~ 1997.07 한국장기신용은행 1997.07 ~ 1999.12 IBM 2003.11 ~ 2007.11 키움인베스트먼트(주) 2007.12 ~ 현재  키움증권(주)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이순우	1950-12	2	신규선임	1977.02 성균관대학교 법학 학사 2008.08 성균관대학교 경영학 석사 2004.04 ~ 2004.12 우리은행 부행장 2008.06 ~ 2011.03 우리은행 수석부행장 2011.03 ~ 2014.12 우리은행 은행장 2013.06 ~ 2014.12 우리금융지주 회장 2015.12 ~ 2019.01 저축은행중앙회 회장	-
홍광헌	1963-09	1	재선임	1987.02 서강대학교 경영학 1992.08 University of Wisconsin 석사(MBA) 1998.08 University of Wisconsin 경영학(재무관리 전공) 박사 2009.02 ~ 2011.02 서강대학교 경영대학 경영학과 학과장 2014.03 ~ 2017.01 서강대학교 경영대학 경영교육원장 2017.02 ~ 2019.02 서강대학교 경영대학 경영대학장 겸 경영전문대학원장 2011.09 ~ 현재 서강대학교 경영대학 교수	-
박노경	1951-01	1	재선임	1974.02 성균관대학교 경영학 1976.01 ~ 2002.01 (주)삼성전자 상무 2004.03 ~ 2005.08 (주)이수세라믹 상근감사 2006.02 ~ 2011.07 (주)사마스전자 부사장 2011.08 ~ 2014.11 (주)신아에스엠에스 부사장 2018.03 ~ 현재 키움증권(주)	-
성효용	1964-03	1	재선임	1986.02 성신여자대학교 경제학 1992.05 이스턴미시간주립대학교(EMU) 경제학 석사수료 1997.05 뉴욕주립대학(SUNY Binghamton) 경제학 박사 2014.01 ~ 2015.12 국가통계위원회 경제통계1분과 위원회 위원 2014.03 ~ 2018.06 우체국금융개발원 비상임이사 2014.12 ~ 2018.02 IBK기업은행 사외이사 2016.01 ~ 2017.12 국가통계위원회 사회통계2분과 위원회 위원 2017.12 ~ 2019.12 사회보장위원회 재정통계전문위원회 위원 1999.03 ~ 현재 성신여자대학교 경제학과 교수 2017.11 ~ 현재 국토교통부 도시개발위원회 위원 2018.07 ~ 현재 기획재정부 민간투자사업심의위원회 민간위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍광헌	1963-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	1987.02 서강대학교 경영학 1992.08 University of Wisconsin 석사(MBA) 1998.08 University of Wisconsin 경영학(재무관리 전공) 박사 2009.02 ~ 2011.02 서강대학교 경영대학 경영학과 학과장 2014.03 ~ 2017.01 서강대학교 경영대학 경영교육원장 2017.02 ~ 2019.02 서강대학교 경영대학 경영대학장 겸 경영전문대학원장 2011.09 ~ 현재 서강대학교 경영대학 교수
박노경	1951-01	1	재선임	사외이사인 감사위원	1974.02 성균관대학교 경영학 1976.01 ~ 2002.01 (주)삼성전자 상무 2004.03 ~ 2005.08 (주)이수세라믹 상근감사 2006.02 ~ 2011.07 (주)사마스전자 부사장 2011.08 ~ 2014.11 (주)신아에스엠에스 부사장 2018.03 ~ 현재 키움증권(주)