KIWOOM Securities Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

키움증권/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-26
3. 장소		서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 2층
4. 의안 주요내용		[보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.지배구조 및 보수체계 연차보고서 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제20기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건  ※ 1주당 배당 예정금액(시가배당률)      →보통주 : 1,500원(2.0%)      →우선주 : 4,422원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건   3-1호 : 사내이사 선임 - 윤수영 (재선임)   3-2호 : 사외이사 선임 - 김재철 (재선임)   3-3호 : 사외이사 선임 - 김대식 (신규 선임) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건              - 김대식(신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤수영	1961-12	3	재선임	1987. 06 ~ 1998.05 쌍용투자증권㈜ 1998. 06 ~ 1999.01 프라임투자자문㈜ 1999. 02 ~ 2000.05 CL투자자문㈜ 2000. 06 ~ 2010.09 키움닷컴증권㈜ 2010. 09 ~ 2015.12 키움자산운용㈜ 대표이사 2016. 01 ~ 현재  키움증권㈜ 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재철	1952-08	1	재선임	1978.09.~ 1988.04. 대우전자 1988.05.~ 2001.03. 다우기술 부사장 2001.04. ~ 2004.03. 인큐브테크 대표이사 사장   2006.09.~ 2014.03. 다우와키움 대표이사 사장   2015.04.~ 현재 ㈜인포인트기술 대표이사 2017.04. ~ 현재 키움증권㈜ 사외이사	-㈜인포인트기술  (대표이사)
김대식	1955-01	2	신규선임	-서울대 경영대학 -美 University of  Pennsylvania 경영학(석사) -美 University of  Pennsylvania 금융학(박사) 1978.03. ~ 1979.06. 한국은행 국제금융부 1987.09. ~ 1990.02. State Uni. Of New York(Buffalo) 경영대학 조교수/부교수 1991.03. ~ 현재. 한양대학교 경영대학 파이낸스경영학과 교수 2010.04. ~ 2013.03. 보험연구원 원장 2014.11. ~ 2018.11. 한국투자공사 운영위원회 위원장 2016.03. ~ 2019.03 농협생명보험㈜ 사외이사 2017.02 ~ 현재 ㈜만도 사외이사	-㈜만도 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김대식	1955-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-서울대 경영대학 -美 University of  Pennsylvania 경영학(석사) -美 University of  Pennsylvania 금융학(박사) 1978.03. ~ 1979.06. 한국은행 국제금융부 1987.09. ~ 1990.02. State Uni. Of New York(Buffalo) 경영대학 조교수/부교수 1991.03. ~ 현재. 한양대학교 경영대학 파이낸스경영학과 교수 2010.04. ~ 2013.03. 보험연구원 원장 2014.11. ~ 2018.11. 한국투자공사 운영위원회 위원장 2016.03. ~ 2019.03 농협생명보험㈜ 사외이사 2017.02 ~ 현재 ㈜만도 사외이사