Kitron — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Oct 18, 2010

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 8. novmeber 2010 kl. 15.00

(2010-10-18) Ekstraordinær generalforsamling i Kitron ASA ("Kitron") vil bli

avholdt mandag 8. november 2010, kl. 15.00 i Kitron ASAs lokaler, Olav Brunborgs

vei 4, plan 2, Billingstad.

Dagsorden følger nedenfor. Hele innkallingen er vedlagt.

***

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder.

Styret foreslår følgende dagsorden:

1.     Valg av møteleder

2.     Godkjenning av innkalling og dagsorden

3.     Valg av en person til å medundertegne protokollen

4.     Valg av medlemmer til styret

5.     Valg av medlemmer til valgkomiteen

Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen, enten ved personlig

fremmøte eller ved fullmakt, oppfordres til å gi melding om dette til selskapets

kontofører DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo eller via faks

22 48 11 71, på vedlagte blankett eller elektronisk på selskapets nettsted

www.kitron.com, Investors/EGM 8 November eller via investortjenester. Aksjonærer

som ikke selv kan møte på ordinær generalforsamling kan gi fullmakt til styrets

leder eller en annen person til å møte og avgi stemme på generalforsamlingen på

hans/hennes vegne ved å fylle ut og sende inn vedlagte fullmaktsskjema.

Fullmaktsskjemaet må være skriftlig, datert og underskrevet.

Påmeldinger/fullmakter bør være kontofører i hende senest torsdag 4. november

kl. 16.00.

Aksjonærer har mulighet til å stemme på forhånd. Slike forhåndsstemmer må

utføres elektronisk via Kitrons nettsted www.kitron.com, Investors/ EGM 8

November og må være mottatt senest tirsdag 4. november kl. 16.00.

Kitron har innført registreringsdato i selskapets vedtekter, noe som innebærer

at det kun er aksjonærer som er registrert i selskapets aksjebok innen 1.

november som har lov til å delta og stemme på generalforsamlingen. Dersom en

aksjonær har sine aksjer gjennom en forvalterkonto i VPS-registeret, og den

reelle aksjonæren ønsker å møte på generalforsamlingen og stemme for sine

aksjer, må den reelle aksjonæren få sine aksjer overført til en midlertidig

stemmegivningskonto i VPS innen regisreringsdatoen.

Aksjonærer har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som

generalforsamlingen skal behandle. Aksjonærer har rett til å ta med rådgiver, og

kan gi talerett til én rådgiver.

En aksjonær kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen

gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av

saker som er forelagt aksjonærene til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger

om Kitron ASAs økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal

behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten

uforholdsmessig skade for Kitron ASA.

På tidspunktet for innkallingen er det 172.961.625 utestående aksjer i Kitron

ASA. Hver aksje gir rett til én stemme på generalforsamlingen, men ingen stemmer

kan avgis på vegne av aksjer eiet av Kitron. Selskapet eier på tidspunktet for

innkalling ingen egne aksjer.

Billingstad, 18. oktober 2010

På vegne av styret i Kitron ASA

Nerijus Dagilis

styreleder

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1452667]