Kitron — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jan 14, 2010

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 4. februar 2010 kl. 15.00

(2010-01-14) Ekstraordinær generalforsamling i Kitron ASA ("Kitron") vil bli

avholdt torsdag 4. februar 2010, kl. 15.00 i Kitron ASAs lokaler, Olav Brunborgs

vei 4, plan 2, Billingstad. Merk at delårsresultatet for fjerde kvartal 2009 vil

bli presentert samme dag og sted kl. 14.00.

Dagsorden følger nedenfor. Hele innkallingen er vedlagt.

***

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder.

Styret foreslår følgende dagsorden:

1.      Valg av møteleder

2.      Godkjenning av innkalling og dagsorden

3.      Valg av en person til å medundertegne protokollen

4.      Forslag til vedtektsendring om elektronisk distribusjon av årsrapport og

andre dokumenter til generalforsamlingen

5.      Forslag til vedtektsendring om registreringsfrist i aksjeeier-registeret

som vilkår for å stemme og delta på generalforsamling

6.      Forslag til vedtektsendring om tillatelse til forhåndsstemme-givning på

generalforsamling

7.      Forslag til vedtektsendring om frist for å innkalle til

generalforsamling

Aksjonærer som ønsker å delta i den ekstraordinære generalforsamlingen, enten

ved personlig fremmøte eller ved fullmakt, oppfordres til å gi melding om dette

til selskapets kontofører på vedlagte blankett eller elektronisk på selskapets

nettsted www.kitron.com , menyvalg Investors, EGM 4

February. Påmeldinger/fullmakter bør være kontofører i hende senest tirsdag 2.

februar kl. 16.00.

På tidspunktet for innkallingen er det 172.961.625 utestående aksjer i Kitron

ASA. Hver aksje gir rett til én stemme på generalforsamlingen. Selskapet eier på

tidspunktet for innkalling ingen egne aksjer.

Billingstad, 14. januar 2010

På vegne av styret i Kitron ASA

Nerijus Dagilis

styreleder

Kitron er Skandinavias ledende foretak innen utvikling, industrialisering og

produksjon av elektronikk for bransjene Data/Telekom, Energi, Forsvar, Industri,

Medsinsk utstyr og Offshore/Maritim. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige,

Litauen og Kina. Kitron omsatte for om lag 2,3 milliarder kroner i 2008 og har

om lag 1.100 ansatte. www.kitron.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1373546]