Kitron — AGM Information 2014

Feb 21, 2014

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Kitron ASA ("Selskapet") 21.februar 2014 kl. 13.00 i lokalene til Advokatfirmaet Selmer DA, Tjuvholmen allé 1, 0252 Oslo.

Møtet ble åpnet av Nils Kristian Einstabland, utpekt av styret.

Det var 90 688 427 aksjer representert på generalforsamlingen, som utgjorde ca. 52,43 % av selskapskapitalen. Fortegnelsen over møtende aksjeeiere personlig og ved fullmektig er inntatt i Vedlegg 1.

Følgende saker var på agendaen:

1 Valg av møteleder

Nils Kristian Einstabland ble enstemmig valgt til å lede generalforsamlingen.

$\overline{2}$ Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

3 Valg av en person til å medundertegne protokollen

Hans-Jørgen Wibstad ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen.

$\overline{\mathbf{4}}$ Valg av medlemmer til styret

Valgkomiteens forslag ble gjennomgått for generalforsamlingen. I samsvar med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak;

Tuomo Lähdesmäki, Arne Solberg og Martynas Cesnavicius velges til ordinær Generalforsamling i 2016 og Siri B. Hatlen and Päivi Marttila velges til ordinær Generalforsamling i 2015.

Etter valget vil styret i Selskapet bestå av følgende medlemmer:

• Tuomo Lähdesmäki
• Arne Solberg
• Martynas Cesnavicius
• Siri B. Hatlen
• Päivi Marttila
• Biørn M. Gottschlich
• May Britt Gundersen
• Liv E. Johansen
• Geir Vedøy."

$***$

Beslutningene var enstemmige.

Det var ingen flere saker på agendaen og møtet ble erklært hevet.

Nils Kristian Einstabland

$y_{\mathcal{S}}$ Hans Jørgen Wibstad