Kitron — AGM Information 2010

Apr 15, 2010

Innkalling til ordinær generalforsamling 6. Mai 2010 kl. 09.30

(2010-04-15) Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ("Kitron") vil bli avholdt

torsdag 6. mai 2010, kl. 09.30 i Kitron ASAs lokaler, Olav Brunborgs vei 4, plan

2, Billingstad. Merk at delårsresultatet for første kvartal 2010 vil bli

presentert samme dag og sted kl. 08.30.

Dagsorden følger nedenfor. Hele innkallingen og årsrapport for 2009 er vedlagt.

***

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder.

Styret foreslår følgende dagsorden:

1.       Valg av møteleder

2.       Godkjenning av innkalling og dagsorden

3.       Valg av en person til å medundertegne protokollen

4.       Godkjenning av resultatregnskap og årsberetning for Kitron ASA og

Kitron konsern for 2009

5.       Styrets erklæring om lønn m.v. til ledende ansatte

6.       Godtgjørelse til styret

7.       Godtgjørelse til valgkomiteen

8.       Godtgjørelse til revisor

9.       Fullmakt til styret til å utstede aksjer

10.   Fullmakt til styret til kjøp av egne aksjer

11.   Valg av medlemmer til valgkomiteen

Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen, enten ved personlig

fremmøte eller ved fullmakt, oppfordres til å gi melding om dette til selskapets

kontofører DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo eller via faks

22 48 11 71, på vedlagte blankett eller elektronisk på selskapets nettsted

www.kitron.com , Investors/AGM 6 May eller via

investortjenester. Aksjonærer som ikke selv kan møte på ordinær

generalforsamling kan gi fullmakt til styrets leder eller en annen person til å

møte og avgi stemme på generalforsamlingen på hans/hennes vegne ved å fylle ut

og sende inn vedlagte fullmaktsskjema. Fullmaktsskjemaet må være skriftlig,

datert og underskrevet. Påmeldinger/fullmakter bør være kontofører i hende

senest tirsdag 4. mai kl. 16.00.

Aksjonærer har mulighet til å stemme på forhånd. Slike forhåndsstemmer må

utføres elektronisk via Kitrons nettsted www.kitron.com

, Investors/AGM  6 May og må være mottatt senest tirsdag

4 mai 2010 kl 16:00.

Kitron har innført registreringsdato i selskapets vedtekter, noe som innebærer

at det kun er aksjonærer som er registrert i selskapets aksjebok innen 29 april

som har lov til å delta og stemme på generalforsamlingen. Dersom en aksjonær har

sine aksjer gjennom en forvalterkonto i VPS-registeret, og den reelle aksjonæren

ønsker å møte på generalforsamlingen og stemme for sine aksjer, må den reelle

aksjonæren få sine aksjer overført til en midlertidig stemmegivningskonto i VPS

innen regisreringsdatoen.

Aksjonærer har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som

generalforsamlingen skal behandle. Aksjonærer har rett til å ta med rådgiver, og

kan gi talerett til én rådgiver.

En aksjonær kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen

gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av

saker som er forelagt aksjonærene til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger

om Kitron ASAs økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal

behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten

uforholdsmessig skade for Kitron ASA.

På tidspunktet for innkallingen er det 172.961.625 utestående aksjer i Kitron

ASA. Hver aksje gir rett til én stemme på generalforsamlingen, men ingen stemmer

kan avgis på vegne av aksjer eiet av Kitron. Selskapet eier på tidspunktet for

innkalling ingen egne aksjer.

Billingstad, 15. april 2010

På vegne av styret i Kitron ASA

Nerijus Dagilis

styreleder

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1403926]