KISWIRE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

고려제강/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		부산광역시 수영구 구락로 141번길 63, KISWIRE CENTER 2층 대강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 5) KAT 경영계획 보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제68기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안: 정관 일부 개정의 건	-
3	제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 주종대 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 이창우 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 임성영 선임의 건 제3-4호 의안: 독립이사 이은주 선임의 건	-
4	제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 독립이사 박순욱 선임의 건	-
5	제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (독립이사 이은주)	-
6	제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주종대	1959-07	3	재선임	- 2010.01 KCSB 생산부문장 상무이사 - 2012.11 홍덕산업(주) 대표이사 부사장 - 2020.03 현재 고려제강(주) 대표이사 사장
이창우	1962-01	3	신규선임	- 2014.01 동남아지역본부 대표이사 부사장 - 2020.01 영업2본부장 부사장 - 2026.01 현재 영업1본부장 부사장
임성영	1962-05	3	신규선임	- 2017.01 동남아지역본부 생산총괄 상무이사 - 2022.01 기술개발1연구소장 상무이사 - 2026.01 현재 기술개발연구원장 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이은주	1988-12	3	신규선임	- 2017.04 부산외대 세무회계학과 초빙교원 - 2019.03 부산대 경영학과 강의 - 2021.03 현재 부산외대 세무회계학과 조교수	-
박순욱	1972-01	3	신규선임	- 1996.10 딜로이트 안진회계법인 상무 - 2016.11 (주)넥스트핀테크 대표이사 - 2020.08 현재 * 우리회계법인(BakerTilly) 전무 * 한국공인회계사회 연구위원 및 강사 * 서울사이버대 경영학과 겸임교수 * 연세대 객원교수	키스트론(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이은주	1988-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2017.04 부산외대 세무회계학과 초빙교원 - 2019.03 부산대 경영학과 강의 - 2021.03 현재 부산외대 세무회계학과 조교수
박순욱	1972-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 1996.10 딜로이트 안진회계법인 상무 - 2016.11 (주)넥스트핀테크 대표이사 - 2020.08 현재 * 우리회계법인(BakerTilly) 전무 * 한국공인회계사회 연구위원 및 강사 * 서울사이버대 경영학과 겸임교수 * 연세대 객원교수