KISWIRE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 3, 2023

고려제강/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		부산광역시 수영구 구락로 141번길 63, KISWIRE CENTER 2층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 제65기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안: 제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 · 제2-1호 의안: 사내이사 이이문 선임의 건 · 제2-2호 의안: 사내이사 주종대 선임의 건 · 제2-3호 의안: 사내이사 백인근 선임의 건 · 제2-4호 의안: 사외이사 공경태 선임의 건 · 제2-5호 의안: 사외이사 김원기 선임의 건 · 제2-6호 의안: 사외이사 한세광 선임의 건 3) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 · 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 공경태 선임의 건 · 제3-2호 의안: 감사위원회 위원 김원기 선임의 건 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이이문	1952-04	3	재선임	- 2006 ~ 2007 KSB/KCSB 대표이사 부사장 - 2008 ~ 2014 고려제강㈜ 대표이사 사장 - 2014 ~ 현재 고려제강㈜ 대표이사 부회장
주종대	1959-07	3	재선임	- 2010 ~ 2012 KCSB 생산부문장 상무이사 - 2012 ~ 현재 홍덕산업㈜ 대표이사 부사장 - 2020 ~ 현재 고려제강㈜ 대표이사 부사장
백인근	1956-02	3	재선임	- 2006 ~ 2007 KCSB 영업부문 이사대우 - 2008 ~ 2010 고려제강㈜ 영업총괄 상무이사 - 2011 ~ 현재 고려제강㈜ 영업본부 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
공경태	1966-08	3	재선임	- 1991 ~ 2014 딜로이트 안진회계법인 근무 - 2020 ~ 현재 전주대학교 회계세무학과 교수 - 2020 ~ 현재 고려제강㈜ 사외이사	제일전기공업(주) 사외이사
김원기	1957-01	3	재선임	- 2014 ~ 2015 POSCO 글로벌마케팅조정실장 전무 - 2015 ~ 2017 POSCO-America 법인장 전무 - 2020 ~ 현재 고려제강㈜ 사외이사	-
한세광	1969-10	3	재선임	- 2005 ~ 현재 포스텍 신소재공학과 교수 - 2020 ~ 현재 한국공학한림원 국가 공학기술 자문 - 2020 ~ 현재 고려제강㈜ 사외이사	(주)화이바이오메드 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
공경태	1966-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 1991 ~ 2014 딜로이트 안진회계법인 근무 - 2020 ~ 현재 전주대학교 회계세무학과 교수 - 2020 ~ 현재 고려제강㈜ 사외이사
김원기	1957-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2014 ~ 2015 POSCO 글로벌마케팅조정실장 전무 - 2015 ~ 2017 POSCO-America 법인장 전무 - 2020 ~ 현재 고려제강㈜ 사외이사