KISWIRE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 4, 2022

고려제강/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		부산광역시 수영구 구락로 141번길 63, KISWIRE CENTER 2층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 제64기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항   1) 제1호 의안: 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서                  포함) 및 연결재무제표 승인의 건   2) 제2호 의안: 이사 선임의 건    · 제2-1호 의안: 사내이사 이주철 선임의 건    · 제2-2호 의안: 사내이사 김상홍 선임의 건    · 제2-3호 의안: 사내이사 임성영 선임의 건   3) 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건    · 제3-1호 의안: 사외이사인 감사위원 손애리 선임의 건   4) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건    · 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 김원기 선임의 건     5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이주철	1962-09	3	재선임	- 2013 ~ 2015   고려제강㈜ 관리부문장 이사대우 - 2016 ~ 2020   고려제강㈜ 관리부문장 상무이사 - 2021 ~ 현재   고려제강㈜ 관리본부장 부사장
김상홍	1965-05	3	재선임	- 2017 ~ 2018   고려제강㈜ 재무부문장 이사대우 - 2019 ~ 2021   고려제강㈜ 감사실장 이사대우 - 2022 ~ 현재   고려제강㈜ 감사실장 상무이사
임성영	1962-05	3	신규선임	- 2015 ~ 2016   고려제강㈜ 동남아본부 생산총괄 이사대우 - 2017 ~ 2021   고려제강㈜ 동남아본부 생산총괄 상무이사 - 2022 ~ 현재   고려제강㈜ 기술개발1연구소장 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손애리	1960-01	3	신규선임	- 2010 ~ 2011   여성가족부 국제협력담당관 - 2011 ~ 2013   여성가족부 대변인 - 2014 ~ 2017   여성가족부 청소년가족정책실 실장 - 現) 경성대학교 객원교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김원기	1957-01	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2014 ~ 2015   POSCO 글로벌마케팅조정실장 전무 - 2015 ~ 2017   POSCO-America 법인장 전무 - 2020 ~ 현재   고려제강㈜ 사외이사
손애리	1960-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2010 ~ 2011   여성가족부 국제협력담당관 - 2011 ~ 2013   여성가족부 대변인 - 2014 ~ 2017   여성가족부 청소년가족정책실 실장 - 現) 경성대학교 객원교수