KISWIRE CO.,LTD — AGM Information 2024

Mar 8, 2024

고려제강/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		부산광역시 수영구 구락로 141번길 63, KISWIRE CENTER 2층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 제66기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안: 제66기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 · 제2-1호 의안: 사내이사 조명현 선임의 건 · 제2-2호 의안: 사내이사 이희정 선임의 건 3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조명현	1960-06	3	신규선임	- 2013.01 ~ 2019.12 말레이시아 기술연구소장 상무이사 - 2020.01 ~ 2023.12 기술개발연구원 제1연구소장 상무이사 - 2024.01 ~ 현재 기술개발연구원 제2연구소장 상무이사
이희정	1962-08	3	신규선임	- 2018.01 ~ 2020.12 고려제강 생산부문장 상무이사 - 2021.01 ~ 2023.12 동남아본부 비고무생산부문장 상무이사 - 2024.01 ~ 현재 생산본부 생산1부문장 상무이사