KISWIRE CO.,LTD — AGM Information 2021

Mar 5, 2021

고려제강/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		부산광역시 수영구 구락로 141번길 63, KISWIRE CENTER 2층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 제63기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항   1) 제1호 의안: 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서                  포함) 및 연결재무제표 승인의 건   2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건     3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-