KISWIRE CO.,LTD — AGM Information 2020

Mar 6, 2020

고려제강/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		부산광역시 수영구 구락로 141번길 63 KISWIRE CENTER 2층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 제62기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 외부감사인 선임보고  4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항  1) 제1호 의안: 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서                 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건  3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (6명 선임)   · 제3-1호 의안: 사내이사 이이문 선임의 건   · 제3-2호 의안: 사내이사 백인근 선임의 건   · 제3-3호 의안: 사내이사 주종대 선임의 건   · 제3-4호 의안: 사외이사 공경태 선임의 건   · 제3-5호 의안: 사외이사 한세광 선임의 건   · 제3-6호 의안: 사외이사 김원기 선임의 건    4) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건   · 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 조현우 선임의 건   · 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 홍종설 선임의 건   · 제4-3호 의안: 감사위원회 위원 공경태 선임의 건  5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이이문	1952-04	3	재선임	- 2006.01 ~ 2007.12   KSB/KCSB 대표이사 부사장 - 2008.01 ~ 2014.06   고려제강(주) 대표이사 사장 - 2014.07 ~ 현재   고려제강(주) 대표이사 부회장
백인근	1956-02	3	재선임	- 2006.01 ~ 2007.12   KSB 영업부문 이사대우 - 2008.01 ~ 2010.12   고려제강(주) 영업총괄 상무이사 - 2011.01 ~ 현재   고려제강(주) 영업본부 부사장
주종대	1959-07	3	신규선임	- 2012.11 ~ 현재   홍덕산업(주) 대표이사 부사장 - 2017.01 ~ 현재   고려강선(주) 대표이사 부사장 - 2018.01 ~ 현재   고려제강(주) 생산본부 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
공경태	1966-08	3	신규선임	- 1991.08 ~ 2014.02   딜로이트 안진회계법인 근무 - 2014.03 ~ 2016.02   전주대학교 회계세무학과 교수 - 2017.03 ~ 현재   동의대학교 회계학과 교수 - 2017.07 ~ 2019.06   부산지방국세청 국세심사위원	-
한세광	1969-10	3	신규선임	- 2005.07 ~ 현재   포스텍 신소재공학과 교수 - 2016.01 ~ 2018.12   삼성 미래기술연구회 자문위원 - 2017.01 ~ 2018.12   국가과학기술자문회의 심의위원 - 2019.02 ~ 현재   Stanford University 초빙교수 - 2020.01 ~ 현재 한국공학한림원 국가 공학기술 자문	(주)화이바이오메드 대표이사
김원기	1957-01	3	신규선임	- 2012.03 ~ 2014.02   POSCO 글로벌마케팅조정실장 상무 - 2014.03 ~ 2015.02   POSCO 글로벌마케팅조정실장 전무 - 2015.03 ~ 2017.12   POSCO-America 법인장 전무	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조현우	1948-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2001.01 ~ 2002.12   서울지방변호사회 이사 - 2005.01 ~ 2013.01   서울지방변호사회 조사위원장 - 1999.03 ~ 현재   고려제강(주) 사외이사
홍종설	1955-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2005.01 ~ 2006.12   육군 헌병감(준장) - 2007.01 ~ 2008.12   국방부 조사본부장(소장) - 2010.03 ~ 현재   고려제강(주) 사외이사
공경태	1966-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 1991.08 ~ 2014.02   딜로이트 안진회계법인 근무 - 2014.03 ~ 2016.02   전주대학교 회계세무학과 교수 - 2017.03 ~ 현재   동의대학교 회계학과 교수 - 2017.07 ~ 2019.06   부산지방국세청 국세심사위원