KISWIRE CO.,LTD — AGM Information 2019

Mar 8, 2019

고려제강/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		부산광역시 수영구 구락로 141번길 63 KISWIRE CENTER 2층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 제61기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항  1) 제1호 의안: 제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서                 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (6명 선임)   · 제2-1호 의안: 사내이사 홍영철 선임의 건   · 제2-2호 의안: 사내이사 박평렬 선임의 건   · 제2-3호 의안: 사내이사 이주철 선임의 건   · 제2-4호 의안: 사내이사 김상홍 선임의 건   · 제2-5호 의안: 사외이사 조현우 선임의 건   · 제2-6호 의안: 사외이사 홍종설 선임의 건    3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍영철	1948-05	3	재선임	- 1987.12 ~ 1988.10   고려제강(주) 대표이사 부사장 - 1988.11 ~ 2001.03   고려제강(주) 대표이사 사장 - 2001.04 ~   고려제강(주) 회장
박평렬	1961-11	3	재선임	- 2007.01 ~ 2009.12   KAT(주) 이사대우 - 2010.01 ~ 2015.12   KAT(주) 상무이사 - 2016.01 ~ 현재   고려제강(주) 기술개발연구원장 부사장
이주철	1962-09	3	재선임	- 2012.01 ~ 2012.12   고려제강(주) 관리부문장 부장 - 2013.01 ~ 2015.12   고려제강(주) 관리부문장 이사대우 - 2016.01 ~ 현재   고려제강(주) 관리부문장 상무이사
김상홍	1965-05	3	신규선임	- 2008.04 ~ 2016.12   고려제강(주) 경리팀장 부장 - 2017.01 ~ 2018.12   고려제강(주) 재무부문장 이사대우 - 2019.01 ~ 현재   고려제강(주) 감사실장 이사대우

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조현우	1948-09	3	재선임	- 2001.01   서울지방변호사회 이사 - 2011.01   서울지방변호사회 조사위원장 - 1999.03 ~ 현재   고려제강(주) 사외이사	-
홍종설	1955-09	3	재선임	- 2005.01 ~ 2006.12   육군 헌병감(준장) - 2007.01 ~ 2008.12   국방부 조사본부장(소장) - 2010.03 ~ 현재   고려제강(주) 사외이사	-