KISHIN CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

May 18, 2023

기신정기/주주총회소집결의/(2023.05.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-06-16
3. 장소		인천광역시 남동구 은봉로 111 기신정기주식회사 신관 3층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가) 감사보고 나) 영업보고 다) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제35기(2022.04.01~2023.03.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (윤현도) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (다카하시 미키야) - 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (이인재) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (김병옥) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-05-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤현도	1966-06	3	재선임	- 서강대학교 전자공학과 졸업 - 서강대학교 대학원 전자공학 석사 - LG반도체 제품개발팀 선임연구원 - (現)(주)원진정공 대표이사 - (現)기신정기(주) 대표이사
타카하시미키야	1965-09	3	재선임	- 일본 타마가와대학 공학부 기계공학과 졸업 - 후다바전자공업(주) 정기사업부 부매니저 - (現)후다바전자공업(주) 정기사업센터차장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이인재	1963-07	3	신규선임	- 서강대학교 수학과 졸업 - 서강대학교 대학원 수학 석사 - 前)금형공업협동조합이사 - (現)(주)진영마그네틱리서치 대표이사	(주)진영마그네틱리서치 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김병옥	1965-02	3	신규선임	상근	- 서울대학교 경영대학 졸업 - 서울대학교 대학원 경영학 석사 - 금융위원회 회계제도 심의위원회 위원 - (現)법무법인 서정 변호사/회계사