KISHIN CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jun 3, 2020

참고서류 3.4 기신정기주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr
제 출 일:	2020년 6월 3일
위임권유기간시작일:	2020년 6월 9일
권 유 자:	성 명: 기신정기(주)&cr주 소:인천광역시 남동구 은봉로 111 (논현동)&cr전화번호:032-820-1541
&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
기신정기(주)	-	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
후다바전자공업(주)	최대주주	보통주	17,779,167	60.89%	최대주주	-
윤현도	등기임원	보통주	1,301,669	4.46%	등기임원	-
윤현필	계열회사임원	보통주	443,569	1.52%	계열회사임원	-
윤혜란	계열회사임원	보통주	416,178	1.43%	계열회사임원	-
기신산기(주)	계열회사	보통주	729,762	2.50%	계열회사	-
(주)기신몰드	계열회사	보통주	168,473	0.58%	계열회사	-
황영희	친인척	보통주	13,520	0.05%	친인척	-
최갑규	친인척	보통주	51,260	0.18%	친인척	-
정윤아	친인척	보통주	60,200	0.21%	친인척	-
이종은	친인척	보통주	13,005	0.04%	친인척	-
윤주연	친인척	보통주	3,200	0.01%	친인척	-
윤소연	친인척	보통주	3,200	0.01%	친인척	-
윤지영	친인척	보통주	20,000	0.07%	친인척	-
계		-	21,003,203	71.93%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
박명운	-	-	직원	-
이정옥	보통주	78	직원	-

3. 피권유자의 범위2020년 3월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.원활한 총회진행을 위해 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 6월 9일, (종료일) - 2020년 6월 18일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	(PC) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회 소집통지 및 공고 시에 "전자위임장에 관한 사항"을 안내예정임

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr (일시) - 2020년 6월 19일 9시 30분 &cr (장소) - 인천광역시 남동구 은봉로 111 기신정기(주) 본사 신관 3층 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 :

성 명	부서 및 직위	연락처
박명운	경영기획실 과장	032)820-1541
이정옥	경영기획실 대리	032)820-1586

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 금형업계의 전반적인 불경기에도 불구하고, 매출확대와 수익구조 개선을 위한 부단한 노력을 기울여 2019 년간 1,246억원(연결기준)의 매출을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 (연결)재무상태표ㆍ(연결)손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ(연결)자본변동표ㆍ(연결)현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

&cr※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr

1. 연결 재무제표

1) 연결재무상태표

연결재무상태표
제 32 기 2020년 3월 31일 현재
제 31 기 2019년 3월 31일 현재
기신정기주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 32(당) 기		제 31(전) 기
자산
I.유동자산		137,501,847,725		129,427,063,570
현금및현금성자산	26,587,813,823		20,831,479,084
단기금융상품	44,444,000,000		44,126,500,000
매출채권및기타채권	38,388,404,772		36,703,844,007
재고자산	27,214,906,919		25,811,719,986
기타유동자산	861,763,141		236,031,399
당기법인세자산	4,959,070		1,717,489,094
II.비유동자산		113,315,178,898		116,329,092,935
장기금융상품	2,276,874,073		2,224,686,856
장기성매출채권및기타채권	76,220,083		91,692,391
당기손익-공정가치금융자산	148,260,643		52,300,000
기타포괄손익-공정가치금융자산	2,327,539,470		5,713,583,750
유형자산	100,309,514,014		105,041,821,916
사용권자산	1,878,599,641		-
무형자산	738,757,782		308,003,911
투자부동산	2,714,938,159		-
기타비유동금융자산	160,671,700		336,082,200
기타비유동자산	63,735,266		1,232,940,819
이연법인세자산	2,620,068,067		1,327,981,092
자산총계		250,817,026,623		245,756,156,505
부채
I.유동부채		12,991,108,919		10,109,596,768
매입채무및기타채무	8,779,335,656		8,311,232,444
당기법인세부채	2,210,028,117		4,188,209
유동성장기부채	500,000,000		-
유동리스부채	265,575,359		-
기타유동금융부채	68,200,000		71,200,000
기타유동부채	1,167,969,787		1,722,976,115
II.비유동부채		581,981,978		2,003,831,236
장기성매입채무및기타채무	103,986,417		78,606,072
장기차입금	-		500,000,000
순확정급여부채	104,075,650		1,425,225,164
비유동리스부채	373,919,911		-
부채총계		13,573,090,897		12,113,428,004
자본
I.자본금		14,600,000,000		14,600,000,000
II.기타불입자본		21,791,004,500		21,791,004,500
III.기타자본구성요소		(634,417,503)		1,206,724,458
IV.이익잉여금		201,487,348,729		196,044,999,543
자본총계		237,243,935,726		233,642,728,501
부채와자본총계		250,817,026,623		245,756,156,505

2) 연결포괄 손익계산서

연결포괄손익계산서
제 32 기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제 31 기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지
기신정기주식회사와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목	제 32(당) 기	제 31(전) 기
I.매출액	124,649,549,539	118,992,210,077
II.매출원가	101,470,525,078	96,367,913,069
III.매출총이익	23,179,024,461	22,624,297,008
판매비와관리비	13,920,317,779	12,337,012,921
IV.영업이익	9,258,706,682	10,287,284,087
금융이익	1,372,238,646	1,272,046,369
금융비용	42,342,257	33,348,634
기타영업외수익	385,244,996	4,068,323,812
기타영업외비용	160,151,645	559,530,879
V.법인세비용차감전순이익	10,813,696,422	15,034,774,755
VI.법인세비용	2,125,903,587	(28,348,201)
VII.연결당기순이익	8,687,792,835	15,063,122,956
VIII.기타포괄손익	(706,000,610)	(1,288,373,793)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,512,896,857)	(1,223,048,921)
순확정급여부채의 재측정요소	1,135,141,351	(1,756,626,134)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(2,648,038,208)	533,577,213
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	806,896,247	(65,324,872)
해외사업환산손익	806,896,247	(65,324,872)
IX.연결포괄손익	7,981,792,225	13,774,749,163
연결당기순이익의 귀속
지배기업의 지분	8,687,792,835	15,063,122,956
비지배지분
연결포괄손익의 귀속
지배기업의 지분	7,981,792,225	13,774,749,163
비지배지분
X.지배기업 지분에 대한 주당순이익
1.기본주당순이익	298	516
2.희석주당순이익	298	516

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 32 기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제 31 기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지
기신정기주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	비지배지분	총자본
2018년 4월 1일	14,600,000,000	21,791,004,500	756,897,081	187,118,502,721	3,977,639,583	228,244,043,885
연차배당				(4,380,000,000)		(4,380,000,000)
당기순이익				15,063,122,956		15,063,122,956
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익			533,577,213			533,577,213
순확정급여부채의 재측정요소				(1,756,626,134)		(1,756,626,134)
해외사업환산손익			(83,749,836)			(83,749,836)
연결범위 변동					(3,977,639,583)	(3,977,639,583)
2019년 3월 31일	14,600,000,000	21,791,004,500	1,206,724,458	196,044,999,543		233,642,728,501
2019년 4월 1일	14,600,000,000	21,791,004,500	1,206,724,458	196,044,999,543		233,642,728,501
연차배당				(4,380,000,000)		(4,380,000,000)
당기순이익				8,687,792,835		8,687,792,835
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익			(2,648,038,208)			(2,648,038,208)
기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익				(585,000)		(585,000)
순확정급여부채의 재측정요소				1,135,141,351		1,135,141,351
해외사업환산손익			806,896,247			806,896,247
2020년 3월 31일	14,600,000,000	21,791,004,500	(634,417,503)	201,487,348,729		237,243,935,726

4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 32 기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제 31 기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지
기신정기주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 32(당) 기		제 31(전) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		14,913,082,588		9,646,721,694
영업으로부터 창출된 현금	12,886,448,261		10,003,248,186
이자수취	1,098,004,683		1,130,784,259
이자지급	(41,752,381)		-
배당금수취	70,058,700		70,058,700
법인세의 지급	900,323,325		(1,557,369,451)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(4,794,977,144)		(1,799,142,771)
투자활동으로 인한 현금의 유입	41,742,340,500		46,027,396,909
단기금융상품의 감소	41,360,000,000		45,075,983,951
장기금융상품의 감소	7,626,000		14,624,907
유형자산의 처분	24,304,000		935,215,745
임차보증금의 감소	300,410,500		1,572,306
임대보증금의 증가	50,000,000		-
투자활동으로 인한 현금의 유출	(46,537,317,644)		(47,826,539,680)
단기금융상품의 증가	41,677,500,000		41,857,198,753
장기금융상품의 증가	59,813,217		65,499,999
유형자산의 취득	4,161,250,940		5,880,130,928
무형자산의 취득	460,753,487		23,710,000
임차보증금의 증가	125,000,000		-
임대보증금의 감소	53,000,000		-
III.재무활동으로 인한 현금흐름		(4,693,280,521)		(7,963,684,548)
재무활동으로 인한 현금의 유입	1,488,775,720		53,000,000
차입금 등의 차입	1,488,775,720		-
임대보증금의 증가	-		53,000,000
재무활동으로 인한 현금의 유출	(6,182,056,241)		(8,016,684,548)
차입금 등의 상환	1,488,775,720		-
배당금의 지급	4,380,000,000		4,380,000,000
비지배지분에 대한 청산배당	-		3,600,684,548
임대보증금의 감소	-		36,000,000
리스부채의 상환	313,280,521		-
IV.환율변동의 효과		331,509,816		(848,354,221)
V.현금의 증가(감소)		5,756,334,739		(964,459,846)
VI.기초의 현금		20,831,479,084		21,795,938,930
VII.기말의 현금		26,587,813,823		20,831,479,084

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2 . 재 무제표 &cr1) 재무상태표

재 무 상 태 표
제 32 기 2020년 3월 31일 현재
제 31 기 2019년 3월 31일 현재
기신정기주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 32(당) 기		제 31(전) 기
자산
I.유동자산		118,659,770,748		112,372,161,641
현금및현금성자산	24,492,678,348		18,202,812,911
단기금융상품	41,000,000,000		41,000,000,000
매출채권 및 기타채권	29,198,222,228		28,631,793,871
재고자산	23,662,543,913		22,736,273,238
당기법인세자산			1,687,594,764
기타유동자산	306,326,259		113,686,857
II.비유동자산		139,423,626,921		141,691,652,000
장기금융상품	2,271,120,873		2,219,205,456
장기성매출채권 및 기타채권	76,220,083		91,692,391
당기손익-공정가치금융자산	146,760,643		50,800,000
기타포괄손익-공정가치금융자산	2,327,539,470		5,713,583,750
종속기업투자	39,975,899,210		39,975,899,210
유형자산	71,611,331,073		75,581,540,462
사용권자산	596,773,790
무형자산	594,029,990		240,000,000
투자부동산	18,598,403,324		16,289,052,039
기타비유동금융자산	31,897,600		201,897,600
이연법인세자산	2,626,719,548		1,327,981,092
순확정급여자산	566,931,317
자산총계		258,083,397,669		254,063,813,641
부채
I.유동부채		10,817,363,593		8,050,032,517
매입채무 및 기타채무	7,006,973,095		6,200,362,201
당기법인세부채	2,210,028,117		4,188,209
유동리스부채	241,512,967
기타유동금융부채	58,200,000		61,200,000
기타유동부채	1,300,649,414		1,784,282,107
II.비유동부채		6,848,627,444		7,316,254,650
장기성매입채무 및 기타채무	103,986,417		78,606,072
순확정급여부채			857,648,578
비유동리스부채	364,641,027
기타비유동금융부채	6,380,000,000		6,380,000,000
부채총계		17,665,991,037		15,366,287,167
자본
자본금		14,600,000,000		14,600,000,000
기타불입자본		21,791,004,500		21,791,004,500
기타자본구성요소		(589,233,249)		2,058,804,959
이익잉여금		204,615,635,381		200,247,717,015
자본총계		240,417,406,632		238,697,526,474
부채와 자본총계		258,083,397,669		254,063,813,641

2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 32 기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제 31 기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지
기신정기주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 32(당) 기	제 31(전) 기
I.매출액	108,347,002,021	104,955,155,470
II.매출원가	88,889,833,942	84,603,230,405
III.매출총이익	19,457,168,079	20,351,925,065
판매비와관리비	10,780,185,055	9,286,699,473
IV.영업이익	8,676,983,024	11,065,225,592
금융이익	1,158,449,895	1,572,368,102
금융비용	24,566,179
기타영업외수익	439,884,987	2,734,132,564
기타영업외비용	612,948,427	1,086,812,028
V.법인세비용차감전순이익	9,637,803,300	14,284,914,230
VI.법인세비용	2,119,355,030	(28,348,201)
VII.당기순이익	7,518,448,270	14,313,262,431
VIII.기타포괄손익	(1,417,983,112)	(1,098,572,856)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	1,230,055,096	(1,632,150,069)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(2,648,038,208)	533,577,213
IX.포괄손익	6,100,465,158	13,214,689,575
X.주당손익
1.기본주당순이익	257원	490원
2.희석주당순이익	257원	490원

3) 자본변동표

자 본 변 동 표
제 32 기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제 31 기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지
기신정기주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계
2018년 4월 1일	14,600,000,000	21,791,004,500	1,525,227,746	191,946,604,653	229,862,836,899
연차배당	-	-	-	(4,380,000,000)	(4,380,000,000)
당기순이익	-	-	-	14,313,262,431	14,313,262,431
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	533,577,213	-	533,577,213
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(1,632,150,069)	(1,632,150,069)
2019년 3월 31일	14,600,000,000	21,791,004,500	2,058,804,959	200,247,717,015	238,697,526,474
2019년 4월 1일	14,600,000,000	21,791,004,500	2,058,804,959	200,247,717,015	238,697,526,474
연차배당	-	-	-	(4,380,000,000)	(4,380,000,000)
당기순이익	-	-	-	7,518,448,270	7,518,448,270
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	(2,648,038,208)	-	(2,648,038,208)
기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익	-	-	-	(585,000)	(585,000)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	1,230,055,096	1,230,055,096
2020년 3월 31일	14,600,000,000	21,791,004,500	(589,233,249)	204,615,635,381	240,417,406,632

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 32 기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제 31 기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지
기신정기주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 32(당) 기		제 31(전) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		14,692,776,483		7,804,690,608
영업으로부터 창출된 현금	12,915,131,589		9,559,149,817
이자수취	856,867,232		1,386,347,232
이자지급	(24,566,179)
배당금수취	70,058,700		70,058,700
법인세의 지급	875,285,141		(3,210,865,141)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(3,731,085,617)		(3,334,242,154)
투자활동으로 인한 현금의 유입	41,243,504,000		57,673,012,793
단기금융상품의 감소	41,000,000,000		41,000,000,000
종속기업투자주식의 처분			3,715,530,428
유형자산의 처분	23,504,000		918,140,365
단기대여금의 감소			2,000,000,000
장기대여금의 감소			6,000,000,000
단기리스채권의 감소			858,213,300
장기리스채권의 감소			3,181,128,700
임차보증금의 감소	170,000,000
임대보증금의 증가	50,000,000
투자활동으로 인한 현금의 유출	(44,974,589,617)		(61,007,254,947)
단기금융상품의 증가	41,000,000,000		41,000,000,000
장기금융상품의 증가	302,544		302,544
종속기업투자주식의 증가			18,000,000,000
장기미수금의 증가	10,965,870		14,840,452
유형자산의 취득	3,556,291,213		1,932,111,951
무형자산의 취득	354,029,990
예수보증금의 감소			60,000,000
임대보증금의 감소	53,000,000
III.재무활동으로 인한 현금흐름		(4,669,922,529)		1,437,000,000
재무활동으로 인한 현금의 유입	1,488,775,720		5,853,000,000
임대보증금의 증가			5,853,000,000
단기차입금의 증가	1,488,775,720
재무활동으로 인한 현금의 유출	(6,158,698,249)		(4,416,000,000)
배당금의 지급	4,380,000,000		4,380,000,000
임대보증금의 감소			36,000,000
단기차입금의 상환	1,488,775,720
리스부채의 상환	289,922,529
IV.현금의 증가(감소)		6,291,768,337		5,907,448,454
V.기초의 현금		18,202,812,911		12,295,364,457
VI.현금및현금성자산의 환율변동효과		(1,902,900)
VII.기말의 현금		24,492,678,348		18,202,812,911

5) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)
제 32 기 (2019. 04. 01 부터 2020. 03. 31 까지) 처분예정일 : 2020.06.19
제 31 기 (2018. 04. 01 부터 2019. 03. 31 까지) 처분확정일 : 2019.06.21
(단위 : 원)

과 목	제 32 (당)기		제 31 (전)기
미처분이익잉여금		163,855,690,253		159,487,771,887
전기이월미처분이익잉여금	155,107,771,887		146,806,659,525
보험수리적손익	1,229,470,096		(1,632,150,069)
당기순이익	7,518,448,270		14,313,262,431
이익잉여금처분액		4,380,000,000		4,380,000,000
이익준비금
배당금	4,380,000,000		4,380,000,000
현금배당&cr보통주 : 당기 150원(30.0%)&cr 전기 150원(30.0%)	(4,380,000,000)		(4,380,000,000)
미처분이익잉여금		159,475,690,256		155,107,771,887

&cr ※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

'이익잉여금처분계산서' 참조

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
윤현도	1966.06.14	사내이사 후보	계열회사 임원	이사회
다카하시 미키야	1965.09.06	사내이사 후보	종업원	이사회
김승호	1954.08.28	사외이사 후보	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤현도	기신정기(주)&cr대표이사	2003~현재	기신정기(주)대표이사 사장	해당사항&cr없음
다카하시 미키야	후다바전자공업㈜&cr정기제품사업센터차장	2009~2015	후다바전자공업㈜정기사업부 매니저	해당사항&cr없음
2016~현재	후다바전자공업㈜정기제품사업센터 차장
김승호	전)태광몰드베이스(주)&cr전무이사	1989~2012	기신정기(주)영업본부장	해당사항&cr없음
2014~2019	태광몰드베이스(주)전무이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 독립성&cr - 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무 집행에 있어 경영진으로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.&cr2. 전문성&cr - 약 40년간 금형업체에서의 오랜 실무 경험과 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 기신정기주식회사가 목표로 하는 스마트화를 실현하는데 기여하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 윤현도&cr윤현도 후보자는 기신정기주식회사의 대표이사로서 어려운 대내외 환경속에서도 회사를안정적으로 이끌어 나가며 리더십을 발휘해 왔고, 탁월한 경영능력으로 회사의 경쟁력 강화에 적임자로 판단됩니다. &cr&cr2. 사내이사 후보자 다카하시 미키야&cr다카하시 미키야 후보자는 후다바전자주식회사의 정기사업센터에서 다년간의 실무 경력을 바탕으로 회사 내부 사정에 정통하며, 고도의 전문성을 축적해 왔습니다. 이를 바탕으로 이사회에서는 사내이사 역할을 충분히 수행할 것이라고 판단됩니다. &cr&cr3. 사외이사 후보자 김승호&cr김승호 후보자는 금형업체에서 오랜 실무 경험과 전문성을 보유하고 있어, 당사의 사업 역량 및 경쟁력 강화에 도움을 줄 수 있으며, 각종 사업 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다.확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_윤현도.jpg 확인서_윤현도 확인서_다카하시.jpg 확인서_다카하시 확인서_김승호.jpg 확인서_김승호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김광호	1957.03.20	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김광호	세종노무법인대표	1998~현재	세종노무법인대표	해당사항&cr없음
2010~2019	인천지방검찰청 조정위원

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김광호 감사 후보자는 지난 3년간 상근감사로 재임하며 임기동안 개최된 이사회에 100% 참석하여 이사회에서 감사로서 의견을 진술하며 감사 업무를 충실히 수행하였음.&cr&cr 또한 오랜 실무경험이나 전문지식을 보유하였고, 이를 바탕으로 재선임 후에도 상근감사로서의 역할을 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단됨. &cr&cr 또한 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_김광호.jpg 확인서_김광호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
보수총액 또는 최고한도액	4,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
실제 지급된 보수총액	378,239,000원
최고한도액	4,500,000,000원

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	2명
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000원

(전 기)

감사의 수	2명
실제 지급된 보수총액	18,000,000원
최고한도액	100,000,000원