KISCO Holdings Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 23, 2026

KISCO홀딩스/주주총회소집결의/(2026.03.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-09
3. 정정사유	제1호 의안 제70기 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경함
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	1) 본 정기주주총회의 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. 2) 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 확정하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 확정 이사회 결의(예정)일 : 2026.3.20	1) 본 정기주주총회의 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 제70기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당 보고(1주의 배당금 850원)입니다. 2) 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제43조에 따른 요건이 충족되어 이를 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경되었습니다. - 1주의 배당금 850원 - 주당배당금 850원 중 805원은 2024 사업연도에 자본준비금을 감액하여 이익잉여금으로 전입한 금액을 재원으로 하므로, 과세소득에 해당되지 않습니다. - 주당배당금 850원 중 45원은 과세소득에 해당합니다.
주주총회 안건 세부내역	제70기 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	1호 의안 삭제(보고사항으로 변경됨)

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12 본사 3층 강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 본 정기주주총회의 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 제70기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당 보고(1주의 배당금 850원)입니다. 2) 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제43조에 따른 요건이 충족되어 이를 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경되었습니다. - 1주의 배당금 850원 - 주당배당금 850원 중 805원은 2024 사업연도에 자본준비금을 감액하여 이익잉여금으로 전입한 금액을 재원으로 하므로, 과세소득에 해당되지 않습니다. - 주당배당금 850원 중 45원은 과세소득에 해당합니다. 3) 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
2	정관 일부 변경의 건	상법 개정사항 반영
3	이사 선임의 건	사내이사 후보자 김동현
4	감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	후보자 양계성
5	이사보수한도 승인의 건	20억원

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동현	1966-03	2	신규선임	- 공인회계사 現 : 법무법인 태평양 前 : 한국발명진흥회 지식재산평가 품질관리 심의위원회 외부 심의위원 前 : 주택도시보증공사 기금투자심의원회 위원 前 : 기획재정부 세제발전심의위원회 위원 前 : 사단법인 한국납세자연합회 자문위원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양계성	1968-01	2	신규선임	- 변호사 現 : 법무법인 한별 파트너 변호사 前 : 법무법인 세종 파트너 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
양계성	1968-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 변호사 現 : 법무법인 한별 파트너 변호사 前 : 법무법인 세종 파트너 변호사