KISCO Holdings Corp.

AGM Information • Mar 26, 2021

KISCO홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제65기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,564,590	- 매출액
- 부채총계		229,774	- 영업이익	82,682
- 자본금		18,476	- 당기순이익	36,484
- 자본총계		1,334,816	*주당순이익(원)	2,260
나. 개별(별도)	- 자산총계		568,413	- 매출액
- 부채총계		577	- 영업이익	11,002
- 자본금		18,476	- 당기순이익	12,607
- 자본총계		567,836	*주당순이익(원)	825
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,499,849,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사(감사위원) 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				제2-1호 의안 (회사제안) 정관 일부 변경의 건 - 가결 제2-2호 의안 (주주제안) 정관 일부 변경의 건 - 부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 장세홍 (사내이사) - 가결 - 제 3-2호 의안 : 이병제 (사내이사) - 가결 - 제 3-3호 의안 : 문종인 (사내이사) - 가결 - 제 3-4호 의안 : 김동회 (사외이사) - 가결 - 제 3-5호 의안 : 조재철 (사외이사) - 가결 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제 4-1호 의안 : 양 후보 동시 과반 득표시 다득표자 1인 선임에 대한 동의 여부의 건 - 가결 - 제 4-2호 의안 : 박경환 (이사회 추천) - 가결 - 제 4-3호 의안 : 오재열 (주주제안) - 부결   제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제 5-1호 의안 : 김동회 - 가결 - 제 5-2호 의안 : 조재철 - 가결 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -가결
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 순수지주회사로서 별도재무제표상 매출액은 지주회사의 영업수익 입니다.
※ 관련공시	2021-03-19 주주총회소집결의 2021-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장세홍	1966-10	2	재선임	現:한국철강(주) 사장 現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 사장
이병제	1959-07	2	재선임	現:한국철강(주) 기획전략부문장 現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 전무이사
문종인	1953-05	2	재선임	現:한국철강(주) 대표이사 現:KISCO홀딩스(주) 재정본부장 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동회	1969-10	2	재선임	現:서우회계법인 전무 現:HSD엔진(주) 사외이사 現:KISCO홀딩스(주) 사외이사	HSD엔진(주) 사외이사
조재철	1949-02	2	재선임	前:영흥철강(주) 영업본부장 現:KISCO홀딩스(주) 사외이사	-
박경환	1963-01	2	신규선임	現:박경환 법률사무소 변호사 現:대구광역시 교육청 고문변호사 現:(주)화신 사외이사	(주)화신 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김동회	1969-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	現:서우회계법인 전무 現:HSD엔진(주) 사외이사 現:KISCO홀딩스(주) 사외이사
조재철	1949-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	前:영흥철강(주) 영업본부장 現:KISCO홀딩스(주) 사외이사
박경환	1963-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現:박경환 법률사무소 변호사 現:대구광역시 교육청 고문변호사 現:(주)화신 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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