KISCO Holdings Corp.

AGM Information • Mar 27, 2020

KISCO홀딩스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제64기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,557,314	- 매출액
- 부채총계		229,758	- 영업이익	57,567
- 자본금		18,476	- 당기순이익	62,889
- 자본총계		1,327,556	*주당순이익(원)	2,909
나. 개별(별도)	- 자산총계		565,058	- 매출액
- 부채총계		655	- 영업이익	11,130
- 자본금		18,476	- 당기순이익	12,938
- 자본총계		564,403	*주당순이익(원)	846
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	280
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,282,801,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사(감사위원) 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				제2-1호 의안 (회사제안) 정관 일부 변경의 건 - 가결 제2-2호 의안 (주주제안) 정관 일부 변경의 건 - 부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건   - 제 3-1호 의안 : 장세홍     (사내이사, 이사회 추천) - 가결   - 제 3-2호 의안 : 이병제     (사내이사, 이사회 추천) - 가결   - 제 3-3호 의안 : 문종인     (사내이사, 이사회 추천) - 가결   - 제 3-4호 의안 : 조재철     (사외이사, 이사회 추천) - 가결   - 제 3-5호 의안 : 한길구     (사외이사, 이사회 추천) - 가결   - 제 3-6호 의안 : 김동회     (사외이사, 이사회 추천) - 가결   - 제 3-7호 의안 : 오재열     (사외이사, 주주제안) - 부결 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건   - 제 4-1호 의안 : 조재철     (이사회 추천) - 가결   - 제 4-2호 의안 : 한길구     (이사회 추천) - 가결   - 제 4-3호 의안 : 김동회     (이사회 추천) - 가결   - 제 4-4호 의안 : 오재열     (주주제안) - 3-7호 부결에 따른                  자동 부결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   - 가결
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 순수지주회사로서 별도재무제표상 매출액은 지주회사의 영업수익 입니다.
※ 관련공시	2020-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장세홍	1966-10	1	재선임	現:한국철강(주) 사장 現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 사장
이병제	1959-07	1	재선임	現:한국철강(주) 기획전략부문장 現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 전무이사
문종인	1953-05	1	재선임	現:한국철강(주) 대표이사 現:KISCO홀딩스(주) 재정본부장 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조재철	1949-02	1	재선임	前 영흥철강(주) 영업본부장	-
한길구	1964-03	1	재선임	前 (주)매직디스플레이 이사	-
김동회	1969-10	1	신규선임	서우회계법인 전무	HSD엔진(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조재철	1949-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	前 영흥철강(주) 영업본부장
한길구	1964-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	前 (주)매직디스플레이 이사
김동회	1969-10	1	신규선임	사외이사인 감사위원	서우회계법인 전무