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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2021

한국철강/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12 본사 3층 강당
4. 의안 주요내용		가) 보고사항   1. 감사보고   2. 영업보고   3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제13기 재무제표               (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건               ※ 1주의 배당금 : 200원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 문종인 (사내이사) - 제 3-2호 의안 : 이수하 (사내이사) - 제 3-3호 의안 : 이병제 (사내이사) - 제 3-4호 의안 : 최상철 (사내이사) - 제 3-5호 의안 : 박효주 (사외이사) - 제 3-6호 의안 : 김중명 (사외이사) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건               (후보자 노건호) 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제 5-1호 의안 : 박효주 - 제 5-2호 의안 : 김중명 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (단, 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제41조에 따른 요건이 충족될 경우 이를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있음)
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 41조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 확정하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.   - 재무제표 확정 이사회 결의(예정)일 : 2021.03.19 2) 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문종인	1953-05	2	재선임	現:KISCO홀딩스(주) 재정본부장 부사장 現:한국철강(주) 대표이사 부사장
이수하	1961-01	2	재선임	前:한국철강(주) 구매본부장 現:한국철강(주) 대표이사 전무이사
이병제	1959-07	2	재선임	現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 전무이사 現:한국철강(주) 기획전략부문장 전무이사
최상철	1957-02	2	재선임	前:한국철강(주) 단강팀장 現:한국철강(주) 철근생산본부장 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박효주	1955-11	2	재선임	前:한국철강(주) 경리팀장 現:한국철강(주) 사외이사	-
김중명	1946-12	2	재선임	前:두산중공업(주) 부사장 前:한국철강(주) 단조사업부장 現:한국철강(주) 사외이사	-
노건호	1962-05	2	재선임	現:태림디앤씨 총괄부사장 現:한국철강(주) 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박효주	1955-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	前:한국철강(주) 경리팀장 現:한국철강(주) 사외이사
김중명	1946-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	前:두산중공업(주) 부사장 前:한국철강(주) 단조사업부장 現:한국철강(주) 사외이사
노건호	1962-05	2	재선임	사외이사인 감사위원	現:태림디앤씨 총괄부사장 現:한국철강(주) 사외이사