Kisan Telecom CO., Ltd. - Proxy Solicitation & Information Statement 2019

기산텔레콤/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 송파구 백제고분로 242(삼전동) 송파구민회관 2층 소강당
3. 의안 주요내용		#회의 목적 사항 가) 보고사항: 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의안건 제1호 의안: 제25기 (2018년 1월 1일 - 2018년 12월 31일) 재무제표의 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 승인의 건 제 3-1호: 박병기 사내이사 선임의 건 제 3-2호: 연창모 사내이사 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 승인의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

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