Kisan Telecom CO., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

기산텔레콤/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 449(상대원동, 중앙인더스피아) 당사 4층 회의실
3. 의안 주요내용		가)보고사항:감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나)부의안건 제1호 의안:제29기(2022년1월1일-2022년12월31일)연결&별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:사외이사 선임의 건(후보자 임동선) 제4호 의안:비상임감사 선임의 건(후보자 조인규) 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임동선	1959-10	3	신규선임	前)한국생산성본부 전문위원 前)한국기술진흥투자 심사역 前)(주)지에노텍 대표	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조인규	1960-01	3	신규선임	비상근	前)고려증권(주) 前)대한투자신탁증권(주)